重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝中檢刑訴〔2020〕Z1198號(hào)

被告人羅某某（曾用名:羅某某），男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5003821989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原系重慶金煜利同企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司副總經(jīng)理，重慶市合川區(qū)人，住重慶市合川區(qū)龍鳳鎮(zhèn)米蘭村6組80號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年9月，陳某某、崔某某（均另案處理）共同出資成立重慶金裕佳商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金裕佳公司”）后加盟到湖南久豐國(guó)際商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“久豐公司”），通過(guò)招商部發(fā)展代理商（會(huì)員單位）在湖南有色金屬交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖南有色平臺(tái)”）上進(jìn)行產(chǎn)品交易，其通過(guò)莊家（操盤(pán)）賬戶(hù)憑借倉(cāng)位優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)，操控湖南有色平臺(tái)的產(chǎn)品價(jià)格，采取拉升誘導(dǎo)、連續(xù)打壓等手段賺取客戶(hù)虧損。

2016年10月至2017年5月期間，劉某某（已判決）明知金裕佳公司通過(guò)上述手段賺取客戶(hù)虧損的情況下，仍以重慶金煜利同企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金煜利同公司”，2016年10月成立）、重慶騰運(yùn)榮業(yè)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“騰運(yùn)榮業(yè)公司”，2017年3月成立）的名義成為金裕佳公司的代理商，安排業(yè)務(wù)員利用公司提供的電話(huà)號(hào)碼添加微信等方式發(fā)展客戶(hù)，業(yè)務(wù)員通過(guò)虛構(gòu)“白富美”的身份，以?xún)?nèi)幕消息、發(fā)送虛假盈利截圖、“送金”等方式誘騙客戶(hù)進(jìn)入有色金屬平臺(tái)交易。后由業(yè)務(wù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)總監(jiān)冒充指導(dǎo)老師對(duì)客戶(hù)進(jìn)行反向指導(dǎo)，故意推薦價(jià)格會(huì)下跌的產(chǎn)品，從而使客戶(hù)虧損。其虧損資金被久豐公司、金裕佳公司獲取后，按一定比例與金煜利同公司、騰運(yùn)榮業(yè)公司分配。

被告人羅某某于2016年10月進(jìn)入金煜利同公司擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，后任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理曹某某、孫某某、舒某某（均已判決）及其手下業(yè)務(wù)員。被告人羅某某明知公司盈利模式，仍上傳下達(dá)票面行情，指使下屬業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員通過(guò)上述方式騙取被害人黃某某、陳某某等人共計(jì)21375140.76元。2017年4月17日劉清等人向被害人張某某退賠犯罪所得共計(jì)6367000元。

被告人羅某某于2020年8月28日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍資料、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某某、劉某某、曹某某、孫某某、舒某某等人的證言；

3.被害人黃某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人羅某某的供述和辯解；

5.《司法鑒定報(bào)告書(shū)》等鑒定意見(jiàn)；

6.《電子證據(jù)勘驗(yàn)工作記錄》等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人羅某某七年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：肖理

2020年12月10日

附：1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。