重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z1198號

被告人羅某某（曾用名:羅某某），男，1989年**月**日出生，身份證號碼5003821989********，漢族，大學本科文化程度，原系重慶金煜利同企業(yè)管理咨詢有限公司副總經(jīng)理，重慶市合川區(qū)人，住重慶市合川區(qū)龍鳳鎮(zhèn)米蘭村6組80號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年9月，陳某某、崔某某（均另案處理）共同出資成立重慶金裕佳商貿(mào)有限公司（以下簡稱“金裕佳公司”）后加盟到湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司（以下簡稱“久豐公司”），通過招商部發(fā)展代理商（會員單位）在湖南有色金屬交易平臺（以下簡稱“湖南有色平臺”）上進行產(chǎn)品交易，其通過莊家（操盤）賬戶憑借倉位優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，操控湖南有色平臺的產(chǎn)品價格，采取拉升誘導、連續(xù)打壓等手段賺取客戶虧損。

2016年10月至2017年5月期間，劉某某（已判決）明知金裕佳公司通過上述手段賺取客戶虧損的情況下，仍以重慶金煜利同企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“金煜利同公司”，2016年10月成立）、重慶騰運榮業(yè)商貿(mào)有限公司（以下簡稱“騰運榮業(yè)公司”，2017年3月成立）的名義成為金裕佳公司的代理商，安排業(yè)務(wù)員利用公司提供的電話號碼添加微信等方式發(fā)展客戶，業(yè)務(wù)員通過虛構(gòu)“白富美”的身份，以內(nèi)幕消息、發(fā)送虛假盈利截圖、“送金”等方式誘騙客戶進入有色金屬平臺交易。后由業(yè)務(wù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)總監(jiān)冒充指導老師對客戶進行反向指導，故意推薦價格會下跌的產(chǎn)品，從而使客戶虧損。其虧損資金被久豐公司、金裕佳公司獲取后，按一定比例與金煜利同公司、騰運榮業(yè)公司分配。

被告人羅某某于2016年10月進入金煜利同公司擔任業(yè)務(wù)總監(jiān)，后任公司副總經(jīng)理，負責管理曹某某、孫某某、舒某某（均已判決）及其手下業(yè)務(wù)員。被告人羅某某明知公司盈利模式，仍上傳下達票面行情，指使下屬業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員通過上述方式騙取被害人黃某某、陳某某等人共計21375140.76元。2017年4月17日劉清等人向被害人張某某退賠犯罪所得共計6367000元。

被告人羅某某于2020年8月28日主動向公安機關(guān)投案，其到案后如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、刑事判決書等書證；

2.證人陳某某、劉某某、曹某某、孫某某、舒某某等人的證言；

3.被害人黃某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人羅某某的供述和辯解；

5.《司法鑒定報告書》等鑒定意見；

6.《電子證據(jù)勘驗工作記錄》等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人羅某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人羅某某七年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：肖理

2020年12月10日

附：1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。