深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕1545號

被告人羅某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4414231978********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**社**,?曾因犯開設(shè)賭場罪于2012年3月23日被沈陽市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2014年5月27日刑滿釋放。因詐騙嫌疑，于2019年10月22日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報。本院于2020年2月20日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人羅某某通過餐廳老板范某某認(rèn)識被害人方某某，后向方某某、范某某謊稱自己有走私牛肉的訂貨渠道，可與兩人與合作倒賣牛肉，從中賺取差價。經(jīng)協(xié)商，三人約定由方某某出資訂購牛肉，羅某某負(fù)責(zé)進(jìn)貨，范某某負(fù)責(zé)尋找買家，在買家支付剩余貨款后，所得的利潤由三人均分。2016年10月至11月期間，方某某在其經(jīng)營的**貿(mào)易有限公司辦公室（位于深圳市寶安區(qū)**街道**路**寫字樓），通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將訂金人民幣6萬元分批轉(zhuǎn)給范某某，再由范某某轉(zhuǎn)給羅某某。羅某某在收取上述款項(xiàng)后，并未用于訂購牛肉。

2016年12月底，為防止事跡敗露，羅某某在接近約定的交貨日期時，要求方某某、范某某提前準(zhǔn)備剩余全部貨款。方某某等人要求先行驗(yàn)貨，并由范某某跟隨羅某某前去深圳市寶安區(qū)**高速路口驗(yàn)貨，但未見到所謂的賣家以及貨物，羅某某則以未準(zhǔn)備好貨款導(dǎo)致交易失敗為由推卸自身責(zé)任，后范某某退出合作。

見方某某未起疑心，羅某某于2017年3月來再次謊稱其找到牛肉貨源，可與方某某繼續(xù)合作倒賣牛肉，方某某后于2017年8月至9月期間將籌集的訂金分批轉(zhuǎn)賬至羅某某的銀行賬戶，共計(jì)人民幣379997元。2017年10月國慶期間，羅某某稱其到江門接貨，然后向方某某虛構(gòu)了牛肉被扣、其與接貨人員夏某某被派出所拘留的事實(shí)。

為繼續(xù)騙取方某某訂金，羅某某承諾貨主“江某甲”會賠償損失，并以快到牛肉銷售旺季為由，向方某某提出繼續(xù)訂購牛肉的建議。為挽回?fù)p失，方某某被迫繼續(xù)與羅某某合作，并于2017年11月至12月期間，將籌集的訂金分批轉(zhuǎn)給羅某某的銀行賬戶，共計(jì)人民幣981500元。之后，羅某某以貨物被扣為由進(jìn)行拖延，并稱貨主“江某甲”會賠償損失。為防止事情變卦，方某某喜要求羅某某與貨主補(bǔ)簽訂貨合同以證實(shí)雙方買賣關(guān)系存在，后羅某某與前來協(xié)商解決事宜的“翟某某”補(bǔ)簽了訂貨協(xié)議。

在無法提供貨物以及退還訂金的情況下，羅某某選擇失聯(lián)。此后，方某某一直嘗試尋找羅某某，未果，后于2019年10月21日向深圳市公安局東方派出所報案。次日凌晨0時許，該所民警在深圳市寶安區(qū)**街道**酒店**房將羅某某抓獲歸案，并從其處扣押手機(jī)2部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部；2.書證：抓獲經(jīng)過，個人身份信息，銀行交易明細(xì)，微信聊天記錄截圖，刑事判決書等；3.證人證言：證人郭某某、江某乙、張某某、胡某某、范某某的證言；4.被害人陳述：被害人方某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人羅某某的供述與辯解；6.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報告，司法鑒定意見書；7.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄，辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人羅某某無視國家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某曾因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：王德明?

???????????????????????????????????2019年4月29日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料、證據(jù)3冊、光盤1張。

3.檢察機(jī)關(guān)訊問筆錄復(fù)印件2份、詢問筆錄復(fù)印件5份、量刑建議書1份。

4.涉案手機(jī)2部暫扣于深圳市公安局東方派出所。