中山市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢二區(qū)刑訴〔2018〕1866號

被告人鄒某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3625261989********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣**鎮(zhèn)**村**組**號（以上情況系自報）。2018年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4409211991********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣東省茂名市信宜市**鎮(zhèn)**村**號。2017年12月16日因本案被刑事拘留，2018年1月22日經(jīng)本院批準，次日由中山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中山市公安局偵查終結，以被告人鄒某甲、羅某某涉嫌詐騙罪，分別于2018年8月21日、2018年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，2018年8月24日、3月23日已分別告知二被告人有權委托辯護人，2018年8月23日、3月22日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。其中被告人羅某某涉嫌詐騙罪一案于2018年5月3日、7月12日先后退回中山市公安局補充偵查，2018年6月1日、8月9日中山市公安局重新移送審查起訴。2018年4月22日、7月2日、9月10日各延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2017年9月份開始，被告人鄒某甲與鄒某乙（已起訴）等人密謀詐騙，由鄒某乙在廣州市白云區(qū)**隊**街**巷**號**房以其手機、筆記本電腦作為作案工具，與鄒某甲、“林欣兒”、“曹艷萍”等人（均另案處理），利用多個QQ號上網(wǎng)，以網(wǎng)名“曹媽媽重金尋女”在“a曹媽媽重金尋女的空間”的QQ空間發(fā)布虛假信息——曹艷萍剛從美國回，在機場孩子丟了，請幫忙轉發(fā)找孩子的消息便送蘋果手機，并將偽造打包、發(fā)貨、快遞手機的視頻在好友動態(tài)上發(fā)布，或在QQ好友動態(tài)上發(fā)布免費領取蘋果手機活動宣傳的虛假信息。以QQ加好友的方式，誘騙被害人添加其為好友。在與被害人聊天中，先要被害人在QQ空間轉發(fā)上述虛假信息并截圖后送紅包，騙取被害人的信任，隨后提供收款二維碼、銀行卡，要被害人支付人民幣28元到50元不等的手機快遞費，再之后要被害人支付人民幣200到300元不等的手機激活、安裝費，并要被害人提供收貨地址、電話，謊稱給被害人發(fā)貨和退還上述所收費用。在收到被害人支付的快遞費、激活、安裝費后，便不在聯(lián)系被害人。在2017年9月23日下午1:12時許，“曹媽媽重金尋女”好友動態(tài)發(fā)布上述虛假信息后，顯示有10萬人點贊，2.4萬人轉發(fā)，798條評論回復。被告人鄒某甲與鄒某乙等人采取上述方法，先后向高某某、譚某某等46名被害人詐騙，騙取高某某等9名被害人的人民幣2586.28元?。其中：

1、2017年9月19日開始，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取被害人高某某人民幣2030.28元。其中：2017年9月21日被害人高某某先后向鄒某甲中國建設銀行卡“62366839600********”轉賬支付人民幣250元、向鄒某甲尾號“5398”中國銀行卡轉賬支付人民幣284元。

2、2017年9月24日，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取被害人譚某某人民幣50元。

3、2017年9月27日，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取魯某某人民幣50元。

4、2017年9月30日，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取梁某某人民幣50元。

5、2017年10月10日，被告人鄒某乙與鄒某甲等人騙取被害人網(wǎng)名為“擁之則安?伴之則暖”人民幣250元。

6、2017年10月14日，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取被害人向某某人民幣50元。

7、2017年10月14日，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取苗某某人民幣50元。

8、2017年10月14日，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取被害人肖某某人民幣28元。

9、2017年10月21日，被告人鄒某甲與鄒某乙等人騙取被害人謝某某人民幣28元。

10、2017年9、10月份，被告人鄒某甲與鄒某乙等人以上述方法，向屈某某、楊某某、龍某某、郭某某、李某某、葉某某、李某某等37名被害人詐騙快遞費、激活安裝費均未果。

（二）2017年9月開始，被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙及范某某、陳某某、張某某、“商道酬勤”、“大白菜”等人（均另案處理）結伙實施詐騙，通過QQ發(fā)布投資返還高額利息的虛假信息，在與被害人的聊天中，謊稱投資項目是按日以本金6%至20%不等的比例結算利息，并在每次收到被害人的錢后，立即用支付寶或微信轉賬支付利息，騙取被害人的信任，在被害人要求退還本金時，則以支付寶賬戶沒有過戶、資金被凍結等為由，騙被害人繼續(xù)支付解凍賬戶的費用，最后切斷與被害人的聯(lián)系。被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙等人采取上述方法，先后騙取胡某某等3名被害人，共計人民幣70500元。其中：??

1、2017年9月8日開始，被害人胡某某在中山市**鎮(zhèn)**村**廠內(nèi)登陸其QQ148426****時，收到“范雪雯”QQ205822****發(fā)布的上述投資返還高額利息的虛假信息，后按“范雪雯”QQ205822****的要求添加了“VIP(招商)客服——陳于”（后改名為“VIP”?(招商)客服——陳飛），被害人胡某某用支付寶先后9次向“VIP(招商)客服——陳于”提供的收款二維碼掃碼和銀行卡賬戶轉賬，共被騙人民幣24000元。其中：2017年9月13日被害人胡某某用支付寶向鄒某乙中國建設銀行卡“62170020900********”轉賬支付人民幣3000元，2017年9月15日被害人胡某某用支付寶向羅某某招商銀行卡“62148320********”轉賬支付人民幣4000元.被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙等人為騙取被害人胡某某的信任不斷增加“投資款”，以支付利息的名義，先后5次共從“大白菜”支付寶中共轉出人民幣2670元給被害人胡某某。

2、2017年9月開始，被害人歐某某登陸其QQ35318****時，收到“張欣欣Niki”QQ7783****發(fā)布的上述投資返還高額利息的虛假信息，后按“張欣欣Niki”的要求添加了“商道酬勤”微信號Q7829****，被害人歐某先后8次用銀行卡向“張欣欣Niki”、“商道酬勤”提供的銀行卡賬戶轉賬，共被騙人民幣31500元。其中：2017年9月14日，被害人歐某某用銀行卡先后2次向鄒某乙中國建設銀行卡“62170020900********”?共轉賬支付人民幣6000元；2017年9月15日到20日，被害人歐某某用銀行卡先后4次向羅某某招商銀行卡“62148320********”共轉賬支付人民幣21000元；2017年9月21日，被害人歐某某用銀行卡向鄒某甲中國建設銀行卡“62366839600********”轉賬支付人民幣3000元。被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙等人為騙取被害人歐某某的信任，以支付利息的名義，先后6次用微信共轉賬人民幣3700元給被害人歐某某。

3、2017年9月17日開始，被害人石某某登陸其QQ95305****時，收到“恩佐小姐姐”QQ7782****發(fā)布的上述投資返還高額利息的虛假信息，并向被害人提供了收款二維碼、支付寶賬戶、羅某某中國銀行賬戶“62148570000********”、鄒某甲中國建設銀行賬戶“62366839600********”，被害人石某某用支付寶先后4次向“恩佐小姐姐”提供的收款二維碼掃碼和銀行卡賬戶轉賬，共被騙人民幣15000元。其中：2017年9月20日，被害人石某某向鄒某甲中國建設銀行卡“62366839600********”轉賬支付人民幣5000元。被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙等人為騙取被害人石某某的信任，以支付利息的名義，先后共轉賬人民幣600元給被害人石某某。

（三）2017年9月開始，被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙及“A螞蟻金服”、“AA螞蟻金服”等人（均另案處理）結伙實施詐騙，通過微信朋友圈發(fā)布辦理提升螞蟻借唄額度、開通支付寶借唄的虛假信息，騙取被害人的信任，在與被害人的聊天中，謊稱要交手續(xù)費、增加賬戶流水，指導貸款操作等方法，先后騙取哈某某等4名被害人，共計人民幣36244.6元。其中：

1、2017年9月份，被害人哈某某在其微信上見微信號GG1804****，“A螞蟻金服”發(fā)布的辦理提升螞蟻借唄額度虛假信息，被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙等人在與被害人的聊天中，謊稱可以幫助哈某某提升螞蟻借唄的額度到二十萬元，騙取被害人的信任，被害人哈某某先后4次用微信、支付寶向“A螞蟻金服”提供的收款二維碼掃碼和銀行卡賬戶轉賬，共被騙人民幣10293.6元。其中：?2017年9月20日，被害人哈某某用微信先后2次向鄒某甲中國建設銀行卡“62366839600********”轉賬支付人民幣8888元。

2、2017年9月份，被害人徐某某在其微信朋友圈見到開通支付寶借唄的虛假信息，被害人徐某某先后2次按照被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙等人提供的收款二維碼掃碼和支付寶賬戶轉賬，共被騙人民幣2499元。其中：2017年9月13日，被害人徐某某向羅某某支付寶賬戶轉賬支付人民幣2000元。

3、2017年9月份，被害人林某某在其微信朋友圈見到開通支付寶借唄的虛假信息，被害人林某某向羅某某支付寶賬戶轉賬支付人民幣499元。

4、2017年9月份，被害人解某某在其微信上見“AA螞蟻金服”發(fā)布的辦理提升螞蟻借唄額度虛假信息，被告人鄒某甲、羅某某與鄒某乙等人在與被害人的聊天中，謊稱可以幫助解某某提升螞蟻借唄的額度到二十萬元，騙取被害人的信任，被害人解某某先后4次用微信向“AA螞蟻金服”提供的收款二維碼掃碼和銀行卡賬戶轉賬，共被騙人民幣22953元。其中：2017年9月21日，被害人解某某向鄒某甲尾號為“5398”的中國銀行卡轉賬支付人民幣5365元。2017年9月23日，被害人解某某向羅某某中國工商銀行卡“62122636021********”轉賬支付人民幣6700元。

2018年5月15日晚上7時許，被告人鄒某甲在廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)一農(nóng)莊被公安人員抓獲歸案，當場查獲手機2部、銀行卡1張及粵EU****小汽車。

2017年12月15日凌晨1時許，被告人羅某某在廣州市從化區(qū)**鎮(zhèn)**酒店**房被公安人員抓獲歸案，當場查獲手機1部。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗、檢查筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人鄒某甲、羅某某無視國家法律，通過網(wǎng)絡方式多次詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中山市第二人民法院?

檢察員：潘拓?羅再紅

2018年9月11日

附：

1、被告人鄒某甲、羅某某現(xiàn)羈押在中山市看守所。

2、本案案卷36冊，光盤4張。

3、涉案物品暫扣于中山市公安局。