獨(dú)山縣人民檢察院

起?訴?書

獨(dú)檢刑訴〔2020〕88號

被告人羅某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4526281993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，住廣西**縣**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日被獨(dú)山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被獨(dú)山縣公安局逮捕。

本案由獨(dú)山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌詐騙案，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年10月至2020年3月期間，被告人羅某某在廣西**縣從其堂哥羅某乙處得到一個之前參加過“中華民族資產(chǎn)解凍”活動的人員電話號碼后，又叫一名叫“吳某某”的人員幫其辦理銀行卡和電話卡寄到貴州省長順縣，羅某某到貴州省長順縣接到一張開戶名為“韓某某”的中國工商銀行卡和一張開頭為152的電話卡后，即用該電話卡聯(lián)系羅某乙給的電話號碼的人員，該人員將馬某某的電話號碼告訴了羅某某。之后，羅某某聯(lián)系上馬某某，告知馬某某他是中國建設(shè)銀行的行長李某某，聲稱馬某某等人之前在參加中華民族資產(chǎn)解凍中有功勞，現(xiàn)在中央要解凍1.8個億的資金發(fā)給馬某某等人，并偽造了中國建設(shè)銀行名叫李某某的職位照、身份證和個人資信證明書發(fā)給馬某某，馬某某信以為真，便聯(lián)系以前一起參加“中華民族資產(chǎn)解凍”的龍某某、莫某甲、韋某某、莫某乙等等人員，安排七人擔(dān)任大組長發(fā)展成員，后羅某某以交納轉(zhuǎn)款費(fèi)3.6萬元、辦證費(fèi)3.6萬元、押運(yùn)費(fèi)6.8萬元、滯納金3.8萬元、個人所得稅3.86萬元、保險(xiǎn)費(fèi)7.6萬元等名義不斷讓馬某某團(tuán)隊(duì)上交款項(xiàng)，馬某某多次電話聯(lián)系大組長叫成員交款，馬某某收得款后，轉(zhuǎn)至荔波縣的玉某某，由玉某某將錢存入羅某某指定的中國工商銀行卡戶名為韓某某的卡號共計(jì)23.96萬元，羅某某得款后在貴州省長順縣、廣西田林、樂業(yè)縣等地的銀行ATM機(jī)取現(xiàn)23.7萬余元花銷部分后藏匿于家中。被害人莫某乙發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案。羅某某于2020年5月20日在廣西**縣**鎮(zhèn)***小區(qū)門口被民警抓獲歸案，經(jīng)其交待民警在其位于廣西**縣**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室家中提取5.08萬元現(xiàn)金，在其位于廣西**縣**鎮(zhèn)**村**屯**號老家提取10萬元現(xiàn)金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、中華民族資產(chǎn)解凍相關(guān)材料、名單、記賬本，李某某崗位照片和身份證復(fù)印件、個人資信證明書，提取筆錄、提取物證登記表、提取照片，馬某某、玉某某、韓某某銀行卡交易清單，戶籍證明，到案經(jīng)過等。

2.證人馬某某、玉某某、莫某甲、龍某某、莫某乙、陸某某、韋某某、田某某、韋某乙、李某乙、盧某某、覃某某、蒙某某、覃某乙、蒙某乙等人的證言；

3.被害人莫某乙的陳述；

4.被告人羅某某的供述和辯解；

6..視聽資料、電子數(shù)據(jù)：長順縣、廣西田林縣、廣西樂業(yè)縣相關(guān)取款視頻光盤。

本院認(rèn)為，被告人羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，有坦白情節(jié)，退回部分贓款，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

獨(dú)山縣人民法院

檢??察??官?莫時(shí)凱

??????????????????????????????檢察官助理?韋忠威

???????????????????????????????2020年9月17日

（本頁無正文）

附件：1.被告人羅某某羈押于獨(dú)山縣看守所。

2.隨案移送偵查卷宗肆冊，檢察卷宗壹冊。

3.隨案移送贓證款物品清單。