桐鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

桐檢一部刑訴〔2020〕3084號(hào)

被告人羅某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110231976********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體，戶籍地四川省資陽(yáng)市安岳縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年11月13日因違法違規(guī)燃放煙花爆竹被桐鄉(xiāng)市公安局責(zé)令停止燃放并罰款200元。因本案，于2020年1月10日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年2月8日被桐鄉(xiāng)市公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月30日被依法逮捕。

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年9月間，被告人羅某某結(jié)伙沈某某、單某某（均另案處理）等人，以桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)“**車(chē)貸”（桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**樓）為據(jù)點(diǎn)，有組織的實(shí)施“套路貸”詐騙、敲詐勒索犯罪活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)長(zhǎng)期以提供貸款為名招攬被害人借貸，利用被害人急于借款的心理，以“違約金、風(fēng)險(xiǎn)金”名義誘騙被害人簽訂虛高金額的借條，刻意制造虛假的銀行資金流水，再以收取押金、砍頭息、介紹費(fèi)、家訪費(fèi)、違約金等名目，通過(guò)各種滋擾手段，肆意非法占有被害人財(cái)產(chǎn)。

一、詐騙罪

1、2017年11月3日，被告人羅某某結(jié)伙單某某、沈某某，借款給被害人王某某10000元，借條虛高至12000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等費(fèi)用共4500元及單某某、沈某某的好處費(fèi)2000元，被害人王某某實(shí)際到手5500元，后被害人父母還款12000元。

2、2017年11月5日，被告人羅某某結(jié)伙單某某、沈某某，借款給被害人王某某10000元，借條虛高至12000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)、介紹費(fèi)等共6000元，被害人王某某實(shí)際到手6000元，后被害人父母還款12000元。

3、2017年11月18日，被告人羅某某結(jié)伙單某某、沈某某，誘騙被害人王某某簽下一張20000元的借條，后羅某某指使陳某某（另案處理）向被害人王某某父母索得20000元。

4、2017年10月12日，被告人羅某某結(jié)伙沈某某，借款給被害人俞某某20000元，借條虛高至24000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)、違約金、介紹費(fèi)等共10000元，被害人俞某某實(shí)際到手14000元，后被害人俞某某還款33000元。

5、2018年3月3日，被告人羅某某結(jié)伙犯單某某、沈某某，借款給被害人朱某某30000元，借條虛高至36000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)、介紹費(fèi)等共18000元，被害人朱某某實(shí)際到手18000元，后被害人還款12100元利息。

6、2017年8月13日，被告人羅某某結(jié)伙單某某等人，借款給被害人金某甲20000元，借條虛高至24000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共10000元及單某某的介紹費(fèi)500元，被害人金某甲實(shí)際到手13500元，后被害人還款23000元。

7、2017年10月20日，被告人羅某某借款給被害人金某甲10000元，借條虛高至12000元，扣除利息、家訪費(fèi)等共1800元，被害人金某甲實(shí)際到手8200元，10月21日被害人金某甲還款10000元。

8、2017年12月26日，被告人羅某某結(jié)伙沈某某、單某某，借款給被害人張某某20000元，借條虛高至24000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共9500元及單某某、沈某某介紹費(fèi)1000元，被害人張某某實(shí)際到手13500元，后被害人張某某還款18000元。

9、2017年9月27日，被告人羅某某結(jié)伙單某某，借款給被害人劉某某20000元，借條虛高至24000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)、介紹費(fèi)等10000元及單某某介紹費(fèi)2000元，被害人劉某某實(shí)際到手12000元，后被害人還款18000元。

10、2017年10月8日，被告人羅某某借款給被害人劉某某15000元，借條虛高至18000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共8000元，被害人劉某某實(shí)際到手10000元，后被害人還款12000元。

11、2017年11月22日，被告人羅某某借款給被害人劉某某30000元，借條虛高至36000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共15500元，被害人劉某某實(shí)際到手20500元，后被害人還款13000元。

12、2017年12月14日，被告人羅某某借款給被害人劉某某10000元，借條虛高至12000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共5000元，被害人劉某某實(shí)際到手7000元，后被害人還款44000元償還之前所有債務(wù)。

13、2017年12月26日，被告人羅某某借款給被害人劉某某50000元，借條虛高至60000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共21500元，被害人劉某某實(shí)際到手38500元，后被害人還款9100元。

14、2018年1月18日，被告人羅某某借款給被害人劉某某30000元，借條虛高至36000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共14500元，被害人劉某某實(shí)際到手21500元。

15、2018年2月4日，被告人羅某某借款給被害人劉某某50000元，借條虛高至60000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共23000元，被害人實(shí)際到手37000元，后被害人母親金某乙還款80000元還清之前所有債務(wù)。

16、2017年7月9日，被告人羅某某借款給被害人倪某甲50000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共10000元，被害人倪某甲實(shí)際到手40000元，后被害人還款45000元。

17、2017年8月18日，被告人羅某某借款給被害人倪某甲60000元，扣除利息、家訪費(fèi)、押金等20000元，被害人倪某甲實(shí)際到手40000元。2017年9月23日，被告人羅某某借款給被害人倪某甲40000元，扣除利息、家訪費(fèi)、押金等共10000元，被害人倪某甲實(shí)際到手30000元。10月22日雙方協(xié)商將之前的兩張借條合并，被害人于當(dāng)日還款20000元本金。11月10日，因被害人還不出錢(qián)，被告人羅某某將被害人帶至**車(chē)貸辦公室內(nèi)逼迫對(duì)方還錢(qián)，之后又帶著單某某、沈某某到被害人家中要債，后在派出所調(diào)解下，雙方重新簽訂8萬(wàn)元的借條，由被害人父親倪某乙償還借款，至今已還18000元本金。

二、敲詐勒索罪

2017年10月23日，被告人羅某某結(jié)伙沈某某等人，借款給被害人徐某甲20000元，借條虛高至24000元，扣除利息、押金、家訪費(fèi)等共12000元及單某某、沈某某介紹費(fèi)800元，被害人徐某甲實(shí)際到手11200元。次日，被告人羅某某以被害人信用不好為由要求其馬上還款，并將被害人徐某甲及證人姚某某帶至**車(chē)貸辦公室內(nèi)，過(guò)程中采用暴力手段敲詐勒索被害人，被害人徐某甲被迫支付21000元，損失9800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息等書(shū)證；

2.被害人王某某、劉某某、徐某乙等人的陳述；

3.證人姚某某、曹某某等人的證言；

4.同案人員單某某、沈某某等人的供述和辯解；

5.被告人羅某某的供述和辯解；

6.銀行交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人羅某某結(jié)伙沈某某、單某某等人，以非法占有為目的，多次采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其中詐騙王某某三起，金額合計(jì)32500元，詐騙俞某某一起，金額合計(jì)19000元，詐騙金某甲二起，金額合計(jì)11300元，詐騙張某某一起，金額合計(jì)4500元，詐騙劉某某七起，金額合計(jì)29600元，詐騙朱某某一起，金額合計(jì)30100元（未遂），詐騙倪某甲三起，金額合計(jì)35000元（30000元系未遂），詐騙金額合計(jì)162000元，其中60100元系未遂，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某結(jié)伙沈某某等人，以非法占有為目的，采用暴力威脅等手段，敲詐勒索他人財(cái)物9800元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人羅某某結(jié)伙沈某某、單某某等人，已形成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)，其中被告人羅某某系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桐鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：繆俊隆

檢察官助理：徐程秀

2020年12月8日

附件：

1.被告人羅某某羈押于桐鄉(xiāng)市看守所；

2.偵查卷宗九冊(cè)，檢察卷宗一冊(cè)。