福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕425號(hào)

被告人羅某某（曾用名羅揚(yáng)），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105221992********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，住四川省瀘州市合江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因吸食毒品，于2019年9月6日被四川省合江縣公安局處以行政拘留十日；因吸食毒品，于2020年7月1日被四川省合江縣公安局處以行政拘留十三日，并處罰款人民幣1900元。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被福清市公安局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本批準(zhǔn)，8月28日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2020年6月17日中午，被害人劉某某通過被告人羅某某發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)幫忙查詢第三方支付平臺(tái)、追討錢款的虛假信息聯(lián)系上羅某某，讓羅某某幫其討回因交易比特幣虧損的錢款。被告人羅某某謊稱可以幫被害人劉某某討回錢款，并要求收取所討回錢款30%的傭金，劉某某答應(yīng)合作。之后，被告人羅某某利用被害人劉某某所提供身份信息和銀行賬戶信息，以劉某某名義在“馬上金融”平臺(tái)上申請了人民幣4萬元貸款至劉某某的銀行賬戶。隨后，被告人羅某某向被害人劉某某謊稱轉(zhuǎn)入其賬戶的人民幣4萬元是追討回來的錢款，讓劉某某支付傭金和感謝紅包。被害人劉某某信以為真，向被告人羅某某轉(zhuǎn)賬人民幣1.2萬元傭金和人民幣1387.99元紅包。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、行政處罰決定書、執(zhí)行回執(zhí)、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、銀行交易詳情單、收條、諒解書、情況說明；

2.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；

3.證人證言：證人袁某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人羅某某的供述；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

二、信用卡詐騙

2020年5月19日晚，被告人羅某某在網(wǎng)絡(luò)上看到被害人楊某某留言詢問有關(guān)查詢第三方支付平臺(tái)信息的情況，遂主動(dòng)添加楊某某所預(yù)留的QQ號(hào)，謊稱自己有辦法幫忙查詢，需要收取一定費(fèi)用并讓楊某某先轉(zhuǎn)賬支付，楊某某未答應(yīng)。同年5月21日中午，被告人羅某某再次通過QQ聯(lián)系被害人楊某某表示可以幫忙查詢平臺(tái)信息，讓楊某某提供姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼以及銀行賬戶等信息，楊某某遂將上述信息發(fā)送給羅某某。當(dāng)晚，被告人羅某某利用被害人楊某某的身份信息等注冊成為“小贏卡貸”平臺(tái)用戶，并將楊某某所提供的銀行賬戶設(shè)置為付款賬戶。之后，被告人羅某某在該平臺(tái)商城選購商品，在付款時(shí)以查詢第三方支付平臺(tái)信息需要為由，從楊某某處套取銀行所發(fā)送的付款驗(yàn)證碼，冒用楊某某銀行賬戶共計(jì)消費(fèi)人民幣5171元。

被告人羅某某于2020年7月24日晚在四川省瀘州市合江縣踏水橋稀飯村店鋪被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人羅某某家屬退還被害人劉某某人民幣1.3萬元、退賠被害人楊某某人民幣7000元，取得二人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、微信聊天記錄、QQ信息和聊天記錄、短信記錄、支付寶賬號(hào)信息、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、扣押清單、收據(jù)、諒解書；

2.被害人陳述：被害人楊某某的陳述；

3.證人證言：證人袁某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人羅某某的供述；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人羅某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額計(jì)人民幣13387.99元，數(shù)額較大；又以非法占有為目的，冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額計(jì)人民幣5171元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某到案后如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅某某在判決宣告前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人羅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人羅某某犯詐騙罪判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；犯信用卡詐騙罪判處有期徒六個(gè)月，并處罰金，數(shù)罪并罰判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：王文振

檢察官助理：周華玲

2020年11月4日

附注：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊135頁。

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

5.光盤1張。