貴州省大方縣人民檢察院　

起?訴?書

大檢刑訴〔2020〕124號(hào)　

　　被告人羅曉軍(別名羅小軍），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1406021984********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，非人大代表、政協(xié)委員，戶籍所在地山西省朔州市朔城區(qū)，現(xiàn)住址山西省朔州市朔城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日被大方縣公安局刑事拘留，經(jīng)大方縣人民檢察院2020年7月2日批準(zhǔn)逮捕，次日被大方縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大方縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅曉軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年年底至2017年12月份，羅曉軍經(jīng)燕某某介紹加入“中國(guó)人際網(wǎng)”（國(guó)網(wǎng)）傳銷組織后，積極發(fā)展會(huì)員加入該傳銷組織。該傳銷組織對(duì)外宣稱“中國(guó)人際網(wǎng)”系國(guó)家項(xiàng)目，繳納3900元會(huì)費(fèi)即可加入成為會(huì)員，獲得一個(gè)GK卡，通過(guò)發(fā)展下線獲得返利和晉升，傳銷模式為“五級(jí)三階制”，即會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商五級(jí)，五個(gè)級(jí)別分為三個(gè)階段晉升，直推一名會(huì)員可以獲得368元的獎(jiǎng)勵(lì)。2017年年初，羅曉軍在貴州等地發(fā)展林某某、袁某某、向某某等人為其下線人員，加入“中國(guó)人際網(wǎng)”（國(guó)網(wǎng)）傳銷組織，并收取林某某、袁某某、向某某等人發(fā)展下線成員的會(huì)費(fèi)，逐級(jí)上交給上線遼寧本溪的張某某、孫某某，獲得返利和晉升為代理員級(jí)別。羅曉軍在2017年3月至11月份期間報(bào)單發(fā)展下線3206人，自己報(bào)單643人，通過(guò)銀行署名轉(zhuǎn)款5597620元給上線遼寧本溪的張某某、轉(zhuǎn)款234000元給孫某某，共計(jì)署名轉(zhuǎn)款5831620元給上線。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、筆記本等物證；2、戶籍信息、銀行流水等書證；2、證人林某某、向某某等人的證言；3、被害人楊某某、彭某某等人的陳述；4、被告人羅曉軍的供述；5、現(xiàn)場(chǎng)堪驗(yàn)檢查搜查、扣押筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人羅曉軍組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅曉軍到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅曉軍認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省大方縣人民法院

檢??察??官：李莉

????????????????????????????????檢察官助理：周應(yīng)

?????????????????????????????????2020年9月25日???????????????????????????

附：1．被告人羅曉軍現(xiàn)羈押于大方縣看守所。

2．案卷材料十冊(cè)，筆記本兩本、書一本，證人名單一份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份，隨案移送。