岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

岳樓檢公二刑訴〔2019〕163號

被告人羅某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼43060219**********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省岳陽市，住岳陽市岳陽樓區(qū)炮臺山路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年5月5日被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行，同年8月8日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由岳陽市公安局岳陽樓分局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月4日、同年11月19日兩次退回公安機關補充偵查。公安機關補充偵查完畢后，于同年10月4日、12月19日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院于同年8月29日、11月5日兩次延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月，被告人羅某甲通過他人介紹加入“某某財富”網(wǎng)絡傳銷組織。該組織對外宣稱為一款線上投資理財產(chǎn)品，可獲得高額回報。參與人員繳納700元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的費用后，即可成為該組織1星至5星會員，并獲得相應積分（又稱為“股”）。積分在平臺上通過模擬股票的方式可以翻倍。積分的10%為消費積分，可用于在平臺上購物；35%用于重新購買積分（股）；55%為儲蓄積分和復投積分，其中儲蓄積分可在平臺上拋售或給新會員注冊變現(xiàn)獲利，復投積分用于開設新賬戶和升級賬戶。

根據(jù)該組織規(guī)則，參與人每發(fā)展一名下線新會員或者下線會員升級時，根據(jù)會員自身的等級和新會員（下線會員）投入資金的多少，可獲得5%至8%不等的積分獎勵（直推獎）；自己的下線會員再發(fā)展會員，可獲得千分之二的積分獎勵（見點獎）。同時，所發(fā)展的新會員按層級依次排列。

被告人羅某甲加入“某某財富”傳銷組織后，先后發(fā)展了譚某某、李某甲、宋某某、楊某丙、徐某某、張某乙、陳某乙、饒某甲等人加入該組織。

隨后，譚某某發(fā)展了李某乙、王某甲、付某某、劉某乙等人加入該組織；李某甲發(fā)展了陸某某、肖某某、張某甲、羅某乙等多人加入該組織；宋某某發(fā)展了黎某某、鄒某某、楊某丁等人加入該組織；楊某丙發(fā)展了楊某乙、楊某甲等人加入該組織；徐某某發(fā)展了鄧某甲加入該組織；張某乙發(fā)展了石某某、劉某甲、周某甲加入該組織；陳某乙發(fā)展了杜某某、張某丙等人加入該組織；饒某甲發(fā)展了饒某乙、饒某某加入該組織。

此外，上述人員或被告人羅某甲的其他下線又發(fā)展了鄭某某、高某甲、姜某某、毛某某、陳某甲、孫某某、佘某某、袁某某、彭某某、尋某某、高某某、王某乙等人加入該組織。

此外，被告人羅某甲作為“某某財富”傳銷組織在岳陽地區(qū)的負責人，向他人積極介紹該傳銷組織，并在本市租用場所作為培訓地點。截至案發(fā)前，羅某甲的銀行及微信賬戶收到該傳銷組織人員轉(zhuǎn)入資金達100余萬元，并積累了大量積分，其中含消費積分6379.62分、倍增積分4799.81分、儲蓄積分623.48分和復投積分335.72分等。

2018年5月4日，被告人羅某甲被公安民警口頭傳喚至公安機關。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：被告人羅某甲的戶籍資料、到案經(jīng)過、“某某財富”平臺網(wǎng)頁截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機照片截圖、情況說明、培訓現(xiàn)場照片、微信聊天記錄；

2、被害人陳述：證人楊某甲、黎某某、鄧某甲、李某甲、羅某乙、劉某甲、姜某某、袁某某、彭某某、尋某某、張某甲、徐某某、張某乙、饒某甲、高某甲、高某乙、石某某、楊某乙、楊某丙、鄭某某、孫某某、宋某某、鄧某乙、周某甲、饒某乙、毛某某、周某乙、譚某某、王某甲、付某某、李某乙、陳某甲、劉某乙、杜某某、陳某乙、佘某某、張某丙、王某乙、楊某丁、鄒某某、肖某某、陸某某等人的證言；

3、被告人的供述和辯解：被告人羅某甲的供述和辯解；

4、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押物品清單、電子數(shù)據(jù)勘驗筆錄。

本院認為，被告人羅某甲違反國家相關法律規(guī)定，以推銷投資項目為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人羅某甲的刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岳陽市岳陽樓區(qū)人民法院

檢察員：袁偉杰

2020年1月2日

附：

1、被告人羅某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)共7冊；

3、量刑建議書一份；

4、適用簡易程序建議書一份；

5、認罪認罰具結(jié)書一份。_?