湖南省雙峰縣人民檢察院　

起?訴?書

　

雙檢刑檢刑訴〔2020〕286號

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4325221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省雙峰縣**街道辦事處**社區(qū)**路**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月23日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由雙峰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份的一天，被告人羅某某從“鑫哥”（待查）處得知收買他人銀行卡再轉(zhuǎn)賣，可以從中牟利。從2020年2月份開始，羅某某多次從王某甲（另案處理）處收買銀行卡再轉(zhuǎn)手賣給凌某某（另案處理）等人。具體事實如下：

1.2020年3、4月份的一天，凌某某與羅某某聯(lián)系，要求以1500元的價格收買一張銀行卡。后羅某某從王某甲處以1500元的價格收買了三張銀行卡（暫未付款），分別是戶名為王某甲、卡號為62220319130********的工商銀行卡；戶名為王某乙、卡號為62284817094********的農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為王某乙、卡號為62220320080********的工商銀行卡。后羅某某將戶名為王某乙、卡號為62220320080********的工商銀行卡賣給了凌某某，收取了1500元現(xiàn)金。

2.2020年4月份的一天，羅某某從楊某某處以1500元的價格收買了一張戶名為楊某某、卡號為62366829200********的建設(shè)銀行卡及綁定該銀行卡的手機卡、手機。4月14日，羅某某將該銀行卡、手機、手機卡以3500元的價格賣給了凌某某。

3.2020年4月21日16時許，微信昵稱“破軍道”的人（待查）聯(lián)系羅某某，要求以3500元的價格購買一套銀行卡（包括銀行卡1張、手機卡1個、手機1個）。次日，羅某某以1000元的價格從王明處收買了一張戶名為王某甲、卡號為62284817094********的農(nóng)業(yè)銀行卡及綁定該銀行卡的手機卡1987383****。羅某某拿到銀行卡、手機卡后將該銀行卡和手機卡賣給了“破軍道”，收取了3500元現(xiàn)金。

4.2020年4月22日10時許，電話為1313376****的人（待查）聯(lián)系羅某某，要求以2200元的價格購買兩張銀行卡和一張手機卡。后羅某某從王某甲處以1000元的價格收買了兩張銀行卡（暫未付款），分別是戶名為王某甲、卡號為62170030301********的建設(shè)銀行卡；戶名為王某甲、卡號為62179956200********的郵政銀行卡；以100元的價格收買了一張手機卡。羅某某拿到銀行卡和手機卡后，將兩張銀行卡和手機卡通過的士司機帶給了電話為1313376****的人。

綜上，被告人羅某某從他人處共計收買了銀行卡7張。2020年4月23日，被告人羅某某被抓獲，羅某某被抓獲后如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機等物證；2.戶籍資料、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品清單、銀行交易流水、通話詳單、微信聊天記錄截圖、等書證；3.證人凌某某、王某甲、王某乙等人的證言；4.被告人羅某某的供述和辯解；5.鑒定意見；6.現(xiàn)場勘驗、提取等筆錄；7.作案手機中提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對羅某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省雙峰縣人民法院

檢??察??官：陳??華

檢察官助理：楊??柳

2020年8月24日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所；

2.隨案移送案卷材料4冊、光盤1張、手機1個；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各1份。