湖北省京山市人民檢察院

起?訴?書

京檢一部刑訴〔2020〕42號

被告人羅某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼5201021969********，漢族，?？莆幕瑧艏诘刭F州省貴陽市，住湖北省武漢市**樓**棟**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月7日被京山市公安局取保候審。

本案由京山市公安局偵查終結，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回京山市公安局補充偵查兩次。

經依法審查查明：

2017年以來，被告人羅某某的女兒劉某甲，女婿李某某（均另案處理）一直從事網絡詐騙活動。2019年4月24日晚，公安機關掌握了李某某、鄭某某、黃某某、楊某某等人在京山嘉泰酒店從事網絡詐騙活動的線索，李某某、劉某甲等人為逃避公安機關偵查，到武漢貴州等地躲藏，劉某甲投案前，將以其母羅某某的身份證辦理的建設銀行卡（卡號:62170028700********）交給羅某某。2019年4月25日、26日，劉某甲將詐騙所得的贓款通過手機支付轉賬的方式轉到卡號為62170028700********的建設銀行卡上，共28筆合計1054903元人民幣。后羅某某在京山、武漢通過柜臺取款74.9萬元現金，其余贓款通過匯款的方式轉移到其他賬戶。案發(fā)后，京山市公安局民警多次找羅某某追繳贓款，羅某某拒不退還。

羅某某在公安機關偵查期間退贓51萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、協助查詢財產通知書、銀行卡交易明細及取款明細、情況說明、戶籍信息、違法犯罪記錄證明等書證；2.證人劉某甲、劉某乙的證言；3.被告人羅某某的供述和辯解；4.取款監(jiān)控視頻光盤1張

本院認為，被告人羅某某明知是犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院　

檢察員：趙容

2020年5月8日

附：

????1.被告人羅某某現取保候審在家，電話1866212****.

2.案卷材料三冊隨案移送。