湖北省京山市人民檢察院

起?訴?書

京檢一部刑訴〔2020〕42號

被告人羅某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼5201021969********，漢族，?？莆幕瑧艏诘刭F州省貴陽市，住湖北省武漢市**樓**棟**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月7日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回京山市公安局補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人羅某某的女兒劉某甲，女婿李某某（均另案處理）一直從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。2019年4月24日晚，公安機(jī)關(guān)掌握了李某某、鄭某某、黃某某、楊某某等人在京山嘉泰酒店從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的線索，李某某、劉某甲等人為逃避公安機(jī)關(guān)偵查，到武漢貴州等地躲藏，劉某甲投案前，將以其母羅某某的身份證辦理的建設(shè)銀行卡（卡號:62170028700********）交給羅某某。2019年4月25日、26日，劉某甲將詐騙所得的贓款通過手機(jī)支付轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到卡號為62170028700********的建設(shè)銀行卡上，共28筆合計1054903元人民幣。后羅某某在京山、武漢通過柜臺取款74.9萬元現(xiàn)金，其余贓款通過匯款的方式轉(zhuǎn)移到其他賬戶。案發(fā)后，京山市公安局民警多次找羅某某追繳贓款，羅某某拒不退還。

羅某某在公安機(jī)關(guān)偵查期間退贓51萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細(xì)及取款明細(xì)、情況說明、戶籍信息、違法犯罪記錄證明等書證；2.證人劉某甲、劉某乙的證言；3.被告人羅某某的供述和辯解；4.取款監(jiān)控視頻光盤1張

本院認(rèn)為，被告人羅某某明知是犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院　

檢察員：趙容

2020年5月8日

附：

????1.被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?866212****.

2.案卷材料三冊隨案移送?！?/span>