晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕87號

被告人羅某某，男,1990年**月**日出生，公民身份號碼4304221990********，漢族，初中文化程度，戶籍住所地湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)暫住廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，2019年9月29日被本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由城區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬制度的相關內容。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清，本院于2019年12月27日退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

被告人羅某某聽說出售銀行卡可以賺錢，而且一個月后掛失補辦還可重新售賣，便于2019年6月份，將自己辦理的三張銀行卡（一張工商銀行卡、一張建設銀行卡、一張農業(yè)銀行卡）、三張手機卡、三個U盾分別賣給了一名陌生男子和微信名叫“Amoy.南城”的男子（二人在逃，具體情況不詳），每套獲利350元。

2019年7月16日9時30分許，詐騙團伙成員冒充晉城市**汽車銷售服務有限公司總經理“朱某甲”的名義，給該公司行政部門朱某乙發(fā)了一封標題為“通知”的郵件，內容是“為了加強各部門的工作管理，收到郵件你建一個QQ工作群，建好群后發(fā)到此郵箱給我。備注：設置允許任何人加入，先別拉人，由我進群自行拉人。”朱某乙收到郵件后，按要求建立了QQ群。該團伙成員冒充總經理“朱某甲”、董事長“吳某某”也加入QQ群，讓朱某乙將公司會計皇甫某某也拉到群里，該團伙成員冒充總經理、董事長在群里談論項目匯款的事，并讓皇甫某某將公司賬上的49.6萬元轉到羅某某的622827008784434****農業(yè)銀行賬戶內。皇甫某某信以為真，按要求匯款49.6萬元，該團伙成員當天通過網(wǎng)銀多次轉賬，將其中10萬元轉入廣州**商貿有限公司，10萬元轉入岑溪市**電子商務有限公司，5萬元轉入廣州**貿易有限公司，10萬轉入惠州市**園林綠化有限公司，剩下的14.5萬余元留在羅某某賬戶內。2019年8月9日，皇甫某某見到公司董事長吳某某和總經理朱某乙，才知道被騙。

2019年7月16日上午，被告人羅某某到廣州市花都區(qū)建設銀行掛失其賣出的銀行卡時，銀行工作人員告知其卡已被江蘇刑偵大隊凍結。該明知賣給他人的建設銀行卡被用于實施違法犯罪，仍然于當天下午致電農業(yè)銀行人工客服將先前賣予他人的農業(yè)銀行卡掛失。次日該來到中國農業(yè)銀行廣州蚌湖支行柜面申請掛失補辦其農業(yè)銀行卡，發(fā)現(xiàn)該賬戶內有14.5萬元，其明知卡內的錢系違法犯罪所得，仍予以補辦。后羅某某將自己新辦的賬戶為622827008784552****的銀行卡綁定至個人微信、支付寶，還償還個人信用卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害單位代表皇甫某某的陳述；

2.證人朱某乙的證言；

3.視聽資料；

4.被告人羅某某的供述與辯解；

5.相關書證。

本院認為，被告人羅某某明知是違法所得仍予以轉移，其行為侵犯了社會管理秩序和國家司法機關的正?；顒?，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。羅某某到案后，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察員：趙毓斌

2020年2月21日

附：

????1.被告人羅某某現(xiàn)羈押在晉城市看守所。

2.案卷材料伍冊。