湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕193號

被告人羅某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4507031990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣西欽州市欽北區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**隊**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2018年2月8日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2018年3月16日被寧鄉(xiāng)市公安局決定監(jiān)視居??；2019年8月30日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月7日、3月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日、4月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月23日、2020年3月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月18日16時許，他人通過手機(jī)短信冒充為被害人郭某某的老公李某某的表姐陳某某，以需要向他人送禮為由，要李某某轉(zhuǎn)賬8萬元；當(dāng)天16時56分許，郭某某通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的形式向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨橐衬车慕ㄔO(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元。同日16時許，他人通過手機(jī)短信冒充為被害人肖某某的領(lǐng)導(dǎo)，要被害人肖某某轉(zhuǎn)賬8萬元；當(dāng)天16時36分許，被害人肖某某通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的形式向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨橐衬车慕ㄔO(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元。

2017年10月18日下午，被告人羅某某受馬某某（另案處理）的指使，在明知是犯罪所得財物的情況下，答應(yīng)幫馬某某到銀行ATM機(jī)去取款，并從中收取10%的好處費(fèi)，且被告人羅某某提供了其個人的工商銀行卡卡號、建設(shè)銀行卡卡號給馬某某。隨后，被害人郭某某、肖某某被騙的錢款于10月18日17時21分至17時39分期間，分多筆分別轉(zhuǎn)入了被告人羅某某提供的工商銀行賬戶、建設(shè)銀行賬戶以及戶名為周某甲的建設(shè)銀行賬戶、戶名為石某某的工商銀行賬戶，每個賬戶各轉(zhuǎn)入20100元。在當(dāng)天17時39分至58分期間，被告人羅某某在廣西南寧市賓陽縣廣場路、思遠(yuǎn)路、花園大夏等地的銀行ATM機(jī)分別使用其本人的工商銀行卡、建設(shè)銀行卡以及馬某某交給其的戶名為周某甲的建設(shè)銀行卡、戶名為石某某的工商銀行卡進(jìn)行取款，每張銀行卡均取款20000元，共計取款80000元。之后，被告人羅某某在扣除約定的好處費(fèi)8000元后，將其余錢款交給了馬某某。

案發(fā)后，2018年2月6日，寧鄉(xiāng)市公安局從被告人羅某某處扣押現(xiàn)金7300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易流水清單、視頻監(jiān)控截圖照片等；2.?證人證言：證人黎某某、陳某某的證言；3.被害人陳述：被害人郭某某、李某某、肖某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人羅某某的供述和辯解；5.筆錄：辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人羅某某明知是犯罪所得的財物而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人羅某某7300元，系被害人合法財產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條，建議予以返還。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

?檢察官：黃?江

2020年5月14日

附件：

????1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2.證人名單一份，全部案卷材料四冊。

3.?量刑建議書一份。