浙江省磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕535號(hào)

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3507221991********，漢族，文化程度初中，住福建省浦城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月5日被磐安縣公安局刑事拘留，同年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7、8月份，被告人羅某某在明知“小楊”（身份不明）購買銀行卡等賬號(hào)用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪轉(zhuǎn)賬使用的情況下，仍辦理中國銀行（卡號(hào)：62166164030********）、農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)：62284800782********）、華夏銀行（卡號(hào)：62302007********）、浦發(fā)銀行（卡號(hào)：62179338********）、招商銀行（卡號(hào)：62148386********）、光大銀行（卡號(hào)：62266315********）、興業(yè)銀行（卡號(hào)：6229081230********）、建設(shè)銀行（卡號(hào)：62170019300********）、平安銀行（卡號(hào)：62305800002********）等9張銀行卡，連同3個(gè)支付寶賬戶（1525926****、1735054****、1895098****）和1個(gè)微信賬戶（1895098****）提供給“小楊”，從中獲利人民幣20000元。

2019年11月23日至11月27日，被害人陳某某被人以網(wǎng)貸交納手續(xù)費(fèi)等方式騙走人民幣116038元，其中14540元轉(zhuǎn)入過被告人羅某某名下的建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)：62170019300********）。

2020年1月4日，被告人羅某某被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人羅某某家屬已代為賠償被害人全部損失并獲得被害人諒解，另已并退出非法獲利人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等；

2證人證言：證人肖某甲、肖某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人羅某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人羅某某明知開辦的銀行卡等賬戶會(huì)用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，仍幫助辦理，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

磐安縣人民法院

檢察官：張妮娜

檢察官助理：羊曉蕾

2020年7月3日

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附件：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所；

2.隨案移送案卷材料8冊(cè)和認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。