重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝綦檢刑訴〔2019〕756號　

被告人羅某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼5102231975********，漢族，大學(xué)本科文化，老師，住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年7月18日被重慶市綦江區(qū)公安局刑事拘留，2017年8月25日被該局取保候?qū)彛?019年6月24日被該局監(jiān)視居住。

被告人黃某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5102231963********，漢族，高中文化，退休職工，住重慶市綦江區(qū)**街道**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月26日被重慶市綦江區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人張某甲，女，1975年**月**日出生，身份證號碼5102231975********，漢族，初中文化，無業(yè)，住重慶市綦江區(qū)**街道**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月26日被重慶市綦江區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人黃某乙，女，1973年**月**日出生，身份證號碼5102231973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號（戶籍所在地：重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月29日被重慶市綦江區(qū)公安局監(jiān)視居住。

被告人羅某某、黃某甲、張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月9日、10月23日兩次退回重慶市綦江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查；又因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年7月22日、9月29日、12月19日先后三次延長審查起訴期限半個月。

被告人黃某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，由重慶市綦江區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月12日、11月25日兩次退回重慶市綦江區(qū)公安局補(bǔ)充偵查；又因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年8月28日、11月7日先后兩次延長審查起訴期限半個月。

本院于2019年12月26日將上述二案合并審查，四被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月，張某乙（另處）注冊成立了深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱善心匯公司），借鑒云互助的多級虛擬資金盤模式，建立互助模式加級差模式合成的新型傳銷模式，即“善心匯眾扶互生會員系統(tǒng)”。善心匯會員登錄平臺的主要功能是其中的共享互助系統(tǒng)，參加者通過出資購買“善種子”成為善心匯會員。為發(fā)展下線又同時制定靜態(tài)與動態(tài)提成收益運營模式，其中靜態(tài)提成收益模式是指：會員可參與靜態(tài)模式布施（又稱贈與，即打款給其他會員），根據(jù)會員打款的金額分為特困、貧困、小康、富人、德善、大德六個不同的“社區(qū)”（投資檔次），投資金額從1000元至1000萬元不等，根據(jù)打款金額的不同，每次等待布施與受助的時間以及消耗善心幣枚數(shù)（1至5枚，100元/枚）都有不同，待系統(tǒng)自動匹配一至多名受助人以后，會將受助人的銀行賬戶告知布施的會員，布施的會員按照提供的賬號打款即完成本輪布施，會員布施以后自動成為受助人，等待其他會員向他布施打款，受助金額是其打款布施金額的100%-150%。動態(tài)提成收益模式是指：善心匯會員每發(fā)展一名下線，可以拿到該下線參與靜態(tài)投資金額的6%作為獎勵收益（也叫管理獎），但是實際只能提現(xiàn)3%，還有3%轉(zhuǎn)為善金幣，會員不收取第二代下線的獎勵收益，但可收取第三代下線參與靜態(tài)投資金額的4%的獎勵收益，依此類推，會員可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）獎勵機(jī)制，形成善心匯公司獨有的“跳級、分潤獎勵機(jī)制”，以吸引會員不斷發(fā)展下線。同時會員通過發(fā)展一定的下線和向系統(tǒng)購買相應(yīng)數(shù)量的“善種子”后成為高級會員即Ａ輪功德主、Ｂ輪功德主、Ａ輪服務(wù)中心、Ｂ輪服務(wù)中心、Ｃ輪服務(wù)中心會員。高級會員向公司購買“善種子”、“善心幣”時可以享受5-8折優(yōu)惠，然后再向五代以內(nèi)下線銷售賺差價，善心匯公司通過上述方式，以高額利益為誘餌發(fā)展會員，從中獲利。

被告人羅某某于2016年7月29日通過上線李某某（已判決）推薦激活，注冊加入善心匯組織后，通過口口相傳、微信群及朋友圈等方式向社會公眾宣傳善心匯，積極組織發(fā)展下線會員并從中獲利。經(jīng)鑒定，羅某某屬于A輪功德主，在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下級網(wǎng)絡(luò)有14層，3519個會員賬號。該賬戶共完成19次贈與，累計182000元，18次受助，累計257100元。截止2017年7月24日，已支出善種子847個，剩余善種子1個，已支出善心幣6876個，剩余善心幣32個，已支出善金幣5000個，剩余善金幣85637個，管理錢包已支出86700元，管理錢包剩余1337元。

被告人黃某甲于2016年8月10日注冊加入善心匯組織后，通過口口相傳、微信群及朋友圈等方式向社會公眾宣傳善心匯，積極組織發(fā)展下線會員并從中獲利。經(jīng)鑒定，黃某甲屬于C輪服務(wù)中心，在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第16層，其下級網(wǎng)絡(luò)有12層，2865個會員賬號。該賬戶共完成19次贈與，累計162000元，19次受助，累計220600元。截止2017年7月24日，已支出善種子833個，剩余善種子273個，已支出善心幣4288個，剩余善心幣47個，已支出善金幣2050個，剩余善金幣92339個，管理錢包已支出73000元，管理錢包剩余19089元。

被告人張某甲于2016年7月24日注冊加入善心匯組織后，通過口口相傳、微信朋友圈等方式向社會公眾宣傳善心匯，積極組織發(fā)展下線會員并從中獲利。經(jīng)鑒定，張某甲屬于A輪功德主，在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第11層，其下級網(wǎng)絡(luò)有11層，2781個會員賬號。該賬戶共完成25次贈與，累計264300元，22次受助，累計361700元。截止2017年7月24日，已支出善種子1747個，剩余善種子3個，已支出善心幣12852個，剩余善心幣65個，已支出善金幣35300個，剩余善金幣113509個，管理錢包已支出117800元，管理錢包剩余27999元。

被告人黃某乙于2016年8月8日注冊加入善心匯組織后，通過口口相傳、微信群和朋友圈等方式向社會公眾宣傳善心匯，積極組織發(fā)展下線會員并從中獲利。經(jīng)鑒定，黃某乙屬于A輪功德主，在整個會員網(wǎng)絡(luò)中處于第18層，其下級網(wǎng)絡(luò)有11層，1409個會員賬號。該賬戶共完成18次贈與，累計173000元，18次受助，累計240400元。截止2017年7月24日，已支出善種子1115個，剩余善種子0個，已支出善心幣5753個，剩余善心幣9個，已支出善金幣103239個，剩余善金幣450個，管理錢包已支出80300元，管理錢包剩余20949元。

2017年7月18日0時許，被告人羅某某在重慶市綦江區(qū)南州中學(xué)公交車站旁被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年6月25日，被告人黃某甲、張某甲接公安機(jī)關(guān)電話通知后自動投案；2019年7月29日12時許，被告人黃某乙在重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)**鎮(zhèn)**村被公安機(jī)關(guān)抓獲。四被告人到案后如實供述了自己的犯罪事實。偵查階段，被告人羅某某退繳贓款13萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.有書證戶籍信息證實被告人羅某某、黃某甲、張某甲、黃某乙已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

????2.有傳銷層級分布圖、銀行交易明細(xì)、房屋租賃合同、情況說明等書證，證人李某某、文某某、王某甲、蔡某某、鄒某某、王某乙、楊某甲、張某丙、劉某某、熊某某、余某某、胡某某、黃某丙、夏某某、吳某某、黃某丁、張某丁、楊某乙、程某某等人的證言，被告人羅某某、黃某甲、張某甲、黃某乙的供述與辯解，遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、辨認(rèn)筆錄，湘銘鑫司鑒所[2019]電鑒字第55號鑒定意見等證據(jù)證實被告人羅某某、黃某甲、張某甲、黃某乙于2016年7月、8月注冊加入善心匯組織后，通過口口相傳、微信群、朋友圈等方式向社會公眾宣傳善心匯，積極組織發(fā)展下線會員并從中獲利，直接或間接發(fā)展會員均已達(dá)120人以上的犯罪事實。

3.有到案經(jīng)過證實被告人羅某某、黃某乙系被抓獲歸案，被告人黃某甲、張某甲系接公安機(jī)關(guān)電話通知后自動投案，結(jié)合四被告人的供述證實被告人羅某某、黃某乙具有如實供述情節(jié)，被告人黃某甲、張某甲具有自首情節(jié)；有詢問筆錄、立功證明、立案決定書等證實被告人羅某某具有立功表現(xiàn)；有扣押決定書證實被告人羅某某具有退贓情節(jié)。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、黃某甲、張某甲、黃某乙通過加入善心匯公司構(gòu)建的傳銷組織，利用“扶貧濟(jì)困、均富共生”為幌子，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入“善心匯”資格，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，積極發(fā)展下線會員，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究四被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人羅某某、黃某乙到案后如實供述自己的犯罪事實，依法可從輕處罰。被告人黃某甲、張某甲自動投案并如實供述自己的犯罪事實，依法可從輕處罰。被告人羅某某、黃某甲、張某甲、黃某乙在整個會員網(wǎng)絡(luò)中所處級別較低，在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人羅某某檢舉他人犯罪，具有立功表現(xiàn)，依法可從輕處罰。被告人羅某某、黃某甲、張某甲、黃某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可從寬處理。被告人羅某某積極退贓，酌情可從輕處罰。故根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人羅某某有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人黃某甲有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人張某甲有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人黃某乙有期徒刑十個月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院

檢??察??官：彭志軍

檢察官助理：宋孝洪

???????????????????????????????????2019年12月30日

附：

1被告人羅某某居住于重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**號，聯(lián)系電話1366805****。

被告人黃某甲居住于重慶市綦江區(qū)**街道**路**號，聯(lián)系電話1582597****。

被告人張某甲居住于重慶市綦江區(qū)**街道**路**號，聯(lián)系電話1502323****。

被告人黃某乙居住于重慶市綦江區(qū)萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村，聯(lián)系電話1762362****。

2案卷材料和證據(jù)共21冊。

3《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.被告人羅某某退贓13萬元已扣押在公安機(jī)關(guān)。