四川省武勝縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2021〕Z8號

被告人羅某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3605021988********，漢族，初中文化，出生地江西省新余市渝水區(qū)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**村**號，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被內(nèi)江市資中縣公安局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3605021998********，漢族，小學(xué)文化，出生地江西省新余市渝水區(qū)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖區(qū)**路**棟**單元**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被內(nèi)江市市中區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人蔡某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3624231998********，漢族，中專文化，出生地江西省吉安市峽江縣，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣**村**自然村**號，現(xiàn)住江西省新余市高新開發(fā)區(qū)**村委，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被資中縣公安局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3605021999********，漢族，中專文化，出生地江西省新余市渝水區(qū)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鄉(xiāng)**村委**村**號，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被內(nèi)江市資中縣公安局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623291994********，漢族，初中文化，中共黨員，出生地江西省上饒市余干縣，戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省深圳市龍華新區(qū)**街道**村**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被南充市營山縣公安局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。2021年2月9日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3607811998********，漢族，中專文化，出生地江西省贛州市瑞金市，戶籍所在地江西省贛州市瑞金市**鎮(zhèn)**小組**號，現(xiàn)住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣安市公安局決定于2020年5月12日取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3408811990********，漢族，高中文化，出生地安徽省安慶市桐城市，戶籍所在地安徽省安慶市桐城市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省銅陵市義安區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被廣安市廣安區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人游某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3625261997********，漢族，初中文化，出生地江西省撫州市樂安縣，戶籍所在地江西省撫州市樂安縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住江西省撫州市樂安縣**房內(nèi)，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被內(nèi)江市公安局高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人韋某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4502041996********，漢族，大專文化，出生地廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)**路**號**棟**室，現(xiàn)住安徽省當(dāng)涂縣**路**餐館，城鎮(zhèn)居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人景某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼6224211994********，漢族，大專文化，出生地甘肅省定西市安定區(qū)，戶籍所在地及居住地甘肅省定西市安定區(qū)**鎮(zhèn)**村**社**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被巴中市公安局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人胡某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3408271994********，漢族，大專文化，出生地安徽省安慶市望江縣，戶籍所在地及居住地安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人陳某丁，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3607341998********，漢族，中專文化，出生地江西省贛州市尋烏縣，戶籍所在地及居住地江西省贛州市尋烏縣**鎮(zhèn)**村**小組**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被南充市營山縣公安局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人尹某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼3624272000********，漢族，初中，出生地江西省吉安市遂川縣，戶籍所在地江西省吉安市遂川縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住江西省新余市分宜縣**村，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被內(nèi)江市資中縣公安局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

被告人肖某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3605022000********，漢族，中專文化，出生地江西省新余市渝水區(qū)，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)**鄉(xiāng)**村**村委**村**號，現(xiàn)住江西省新余市渝水區(qū)“**小區(qū)”**路**棟**單元**樓，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被達(dá)州市達(dá)川區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。2021年2月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4290061990********，漢族，高中文化，出生地湖北省天門市，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住福建省福州市臺江區(qū)**苑**棟**號，農(nóng)村居民。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)廣安市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被廣安市公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限1個月，2020年9月18日，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限2個月。

本案由廣安市公安局偵查終結(jié)，于2020年11月17日以被告人羅某某、陳某甲、蔡某某、賴某某、吳某甲、方某甲、陳某乙、陳某丙、游某某、韋某某、景某某、吳某乙、胡某某、肖某某、陳某丁、尹某某、史某某涉嫌詐騙罪向廣安市人民檢察院移送審查起訴，2020年11月18日廣安市人民檢察院將本案交辦至本院辦理。本院受理后，于2020年11月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年12月18日依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，偵查機(jī)關(guān)于2021年1月18日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年以來，夏某甲（另案處理）、孫某某（另案處理）、夏某乙（另案處理）、方某乙（另案處理）等人共謀通過電信網(wǎng)絡(luò)實施跨國詐騙，招募人員，成立跨國電信詐騙集團(tuán)，該集團(tuán)設(shè)立業(yè)務(wù)部，該部門分為總監(jiān)、小組組長（經(jīng)理）、普通業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)拉被害人入微信群、QQ群，烘托氛圍，宣稱自己炒比特幣、神話幣已獲得高額回報，配合“老師”引誘客戶入金；設(shè)立講師部負(fù)責(zé)宣傳比特幣、神話幣可獲得高額收益；設(shè)立技術(shù)部負(fù)責(zé)吸納客戶資源、參與公司詐騙網(wǎng)頁的設(shè)計、獲取客戶的登陸信息等；設(shè)立客戶部負(fù)責(zé)搜集業(yè)務(wù)員建立的微信群二維碼，將二維碼提供給客戶供應(yīng)商，客戶供應(yīng)商將二維碼引入客戶資源；設(shè)立行政部負(fù)責(zé)辦公場所的租賃、辦公設(shè)備的購買、人員接送、食宿安排、人員入職離職手續(xù)的辦理等；設(shè)立財務(wù)部負(fù)責(zé)工資、提成的發(fā)放，業(yè)務(wù)報賬等。

該詐騙集團(tuán)犯罪手法大致為：業(yè)務(wù)員大量創(chuàng)建QQ群、微信群，技術(shù)部將買來的客戶拉入群里。業(yè)務(wù)員、組長分別假扮“水軍”、投資經(jīng)驗豐富的“老師”等角色在QQ群、微信群相互配合，“老師”講解、推薦股票，“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信跟著“老師”投資能賺錢。后“老師”應(yīng)“水軍”請求進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播，講師部講師在直播間從講解股票轉(zhuǎn)為引導(dǎo)客戶投資比特幣、神話幣。在“水軍”的吹捧和虛假投資盈利截圖的誤導(dǎo)下，被害人開始信任“老師”，便按照“老師”和群助理的引導(dǎo)，在該犯罪集團(tuán)聘請他人設(shè)計、開發(fā)的投資比特幣、神話幣網(wǎng)站、APP平臺進(jìn)行投資。被害人在該平臺投資賬戶的漲跌以及存入、提取資金均由該集團(tuán)控制。被害人投入資金后，該集團(tuán)即在后臺操作，讓被害人的投資賬戶先有一些盈利，并允許提取少量資金。待被害人大量追加投資后，該集團(tuán)即通過“老師”故意反向喊單造成被害人投資虧損、拒絕被害人提取資金的申請、拉黑被害人聯(lián)系方式等手段，侵吞被害人資金。

2018年6月至9月，夏某甲、夏某乙詐騙集團(tuán)在柬埔寨金邊以假扮投資老師“周某某”、“杰某某”等人指導(dǎo)投資比特幣為由實施詐騙；2018年10月至12月，在柬埔寨波貝以假扮投資老師“林某某”等人指導(dǎo)投資比特幣為由實施詐騙；2019年5月至7月，該詐騙集團(tuán)在中國廣州以假扮投資老師“韓某某”等人指導(dǎo)投資神話幣為由實施詐騙；2019年9月至12月，該詐騙集團(tuán)在菲律賓馬尼拉以假扮投資老師“文某某”等人指導(dǎo)投資比特幣為由實施詐騙。經(jīng)四川華勝會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定，夏某乙網(wǎng)絡(luò)電信詐騙集團(tuán)在2018年8月至12月在柬埔寨金邊騙取9名被害人共計4157848.94元?；2018年11月至12月在柬埔寨波貝騙取61名被害人共計40671940.06元；2019年6月至7月在廣州騙取346名被害人共計66668169.03元；2019年9月至12月在菲律賓馬尼拉騙取51名被害人共計27318538.00元。各被告人在上述詐騙集團(tuán)具體參與情況如下：

2018年6月至2018年12月，被告人羅某某（擔(dān)任小組長）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計100000元；

2018年6月至2018年10月，被告人陳某甲（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計118000元；

2018年10月至2018年12月，被告人蔡某某（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資共計16000余元；

2018年6月至2018年10月，2019年3月至2019年9月，被告人賴某某（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、菲律賓馬尼拉兩個周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計154000元；

2018年9月至2018年12月，2019年3月至2019年6月，被告人陳某乙（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在波貝、廣州周期的詐騙活動，在該公司獲取工資共計29000元；

2018年9月至2018年11月，被告人吳某甲（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資共計11000元；

2018年8月至2018年12月，被告人陳某丙（擔(dān)任小組長）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計56000元；

2018年8月至2018年12月，被告人游某某（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資共計22000余元；

2018年9月至2018年11月，被告人韋某某（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資共計11000余元；

2018年8月至2018年12月，被告人景某某（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資共計23000余元；

2018年8月至2018年12月，2019年3月至2019年6月，被告人胡某某（擔(dān)任小組長）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、波貝、廣州周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計390000元；

2018年8月至2018年12月，被告人陳某丁（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計124000元；

2018年10月至2018年12月，被告人尹某某（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計54000元；

2018年9月至2018年11月，被告人肖某某（擔(dān)任業(yè)務(wù)員）參加上述犯罪集團(tuán)在金邊、波貝周期的犯罪活動，在該公司獲取工資共計12000余元；

2019年4月至2019年7月，被告人史某某（擔(dān)任小組長）參加上述犯罪集團(tuán)在廣州周期的犯罪活動，在該公司獲取工資及提成共計46550元。

被告人羅某某、陳某甲等15人均被公安機(jī)關(guān)專案組抓獲歸案。

到案后被告人胡某某、陳某乙、吳某甲、肖某某已主動退繳其全部犯罪所得；被告人賴某某主動退繳犯罪所得77000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、微信聊天截屏等；2.被害人陳述：被害人張婧等人的陳述；3.證人證言；4.被告人供述和辯解：被告人羅某某等人的供述和辯解；5.鑒定意見：四川華勝會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定報告；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：遠(yuǎn)程勘驗記錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、陳某甲等15人伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實，隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、陳某甲等人為共同實施犯罪形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款，是犯罪集團(tuán)。被告人羅某某、陳某甲等人在集團(tuán)共同犯罪過程中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人羅某某、陳某甲等人到案后如實供述自己的犯罪事實，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅某某、陳某甲、吳某甲、陳某丙、景某某、韋某某、胡某某、尹某某、陳某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省武勝縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：張曉麗

汪建波

檢察官助理：王超

????????????????????????????????????????????2021年2月10日

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附件：1.被告人羅某某、尹某某現(xiàn)羈押于廣安市看守所；被告人陳某甲、蔡某某、賴某某、游某某、史某某現(xiàn)羈押于華鎣市看守所；被告人陳某丙、韋某某、景某某、胡某某、陳某丁羈押于武勝縣看守所；被告人陳某乙取保候?qū)彛?lián)系電話：1811037****，1813059****；被告人肖某某取保候?qū)?，?lián)系電話：1500790****；被告人吳某甲取保候?qū)彛?lián)系電話：1397936****。

2.案卷材料和證據(jù)103冊。

3.證據(jù)目錄2份。