福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕2505號

被告人羅某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607821989********，漢族，大學(xué)本科，經(jīng)商，戶籍所在地江西省贛州市南康市**街道**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，于2019年4月20日被晉江市公安局刑事拘留，2019年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607821994********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地江西省贛州市南康市**街道**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月20日被晉江市公安局刑事拘留，2019年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查二次（分別自2019年7月15日至2019年8月15日、2019年9月28日至2019年10月28日）；延長審查起訴期限三次（分別自2019年7月1日至2019年7月15日、2019年9月16日至2019年9月30日、2019年11月29日至2019年12月13日）

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初，被告人羅某某、陳某某與郭某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以賬戶每走人民幣1萬元流水可以得到人民幣800元報(bào)酬的方式分別將二人名下銀行卡提供給郭某某，并由被告人羅某某、陳某某負(fù)責(zé)將資金轉(zhuǎn)賬到上線提供的銀行卡內(nèi)。2019年3月11日21時(shí)許，被害人尤某某在晉江市**街道**小區(qū)**棟**單元**家中被人以網(wǎng)上兼職刷單為由，騙走人民幣33889元，其中人民幣19001元轉(zhuǎn)賬到被告人羅某某賬戶（62258879********），后被告人羅某某將其中的人民幣17482元轉(zhuǎn)賬到被告人陳某某賬戶（62170021200********），由被告人陳某某將人民幣17481元轉(zhuǎn)賬到上線提供的賬戶（戶名汪某某，xxxx4）。

2019年4月18日，被告人羅某某、陳某某在江西省贛州市**區(qū)**的**門口被抓獲歸案，從被告人羅某某處查獲涉案的招商銀行卡（卡號：62258879********，戶名：羅某某）及其他銀行卡共計(jì)25張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)及銀行卡照片；

2.書證：破案及查獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.證人證言：證人郭某某、謝某某的證言；

4.被害人陳述：被害人尤某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人羅某某、陳某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：證人及被告人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、陳某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍為其提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、陳某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人羅某某、陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：黃延延

2019年12月12日

附：

1.被告人羅某某、陳某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料四冊、證人名單一份。

3.量刑建議書三份。

4.光盤六張。_?