莊某某人民檢察院

起?訴?書

莊檢公訴刑訴〔2020〕42號

被告人羅某某，女性，1970年**月**日出生，公民身份號碼4525271970********，漢族，小學，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**鎮(zhèn)**村*隊**號，農(nóng)民，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)莊某某檢察院批準，于2020年1月19日被莊某某公安局逮捕。

被告人鄒某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號碼4525271974********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**鎮(zhèn)**村*隊**號，農(nóng)民，無前科。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)莊某某檢察院批準，于2020年1月19日被莊某某公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份號碼2305211979********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市，住廣西防城港市**路**號**棟*單元**室，農(nóng)民，無前科。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)莊某某檢察院批準，于2020年1月19日被莊某某公安局逮捕。

本案由甘肅省莊某某公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、鄒某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月13日，被害人韓某某在網(wǎng)上申請辦理中國農(nóng)業(yè)銀行大額信用卡，被冒充是農(nóng)業(yè)銀行的工作人員詐騙將20萬元先存入自己農(nóng)業(yè)銀行卡中用于刷流水，接著利用K寶登錄電腦，在電腦英文版的操作環(huán)境中，讓被害人韓某某按OK鍵后，將其卡號為62284134445********的農(nóng)業(yè)銀行卡中的20萬元一次性轉(zhuǎn)賬到戶名為黃某某，卡號為62284101445********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（一級卡）中。當日，該資金又通過網(wǎng)上銀行分四次轉(zhuǎn)賬到戶名為韋某某，卡號為62122621030********的中國工商銀行卡（二級卡）中，之后分多次轉(zhuǎn)賬到被告人羅某某、鄒某某、王某某的銀行卡中（三級卡）。3人將款轉(zhuǎn)給或取出后交給范某某和陳某某（2人系實際詐騙作案人，外地公安機關抓獲）。

一、2019年9月份的一天，范某某以有業(yè)務需要銀行卡刷流水為由，讓被告人羅某某用自己的身份信息辦理銀行卡給其使用，并承諾每辦理一張銀行卡為辦卡人支付400元的費用，在辦理的銀行卡中每流轉(zhuǎn)10000元（內(nèi)部稱“搬磚”）還額外抽取50元的費用。羅某某為賺取好處費便用自己的身份信息辦理了一張中國建設銀行卡（卡號62159833900********同卡新卡號62159833900********）、一張中國工商銀行卡（卡號62220321030********）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284801488********）、一張中國郵政銀行卡（卡號為62179961001********），并為每張銀行卡辦理了K寶、密碼器和綁定銀行卡的電話卡，共四張銀行卡全部提供給范某某和陳某某，并收取了辦卡費用共1600元。

2019年10月至11月期間，被告人羅某某用自用的一張中國銀行卡（卡號62175826000********），綁定了自己的微信號碼，為范某某、陳某某收錢并轉(zhuǎn)賬。其中：1.?2019年11月13日，被告人羅某某中國銀行卡（尾號8624）分兩筆收到轉(zhuǎn)賬共計20000元，羅某某在桂林市桂林銀行ATM機取現(xiàn)16500元后交給陳某某，其余3500元羅某某充值到微信零錢后通過掃描陳某某提供的微信收款碼轉(zhuǎn)出；2.?2019年11月13日，被告人羅某某中國建設銀行卡（尾號4763）收到轉(zhuǎn)賬10000元，羅某某充值到微信零錢后通過掃描陳某某提供的微信收款碼轉(zhuǎn)出；3.?2019年10月28日，被告人羅某某中國銀行卡（尾號8624）收到兩次轉(zhuǎn)賬共9920元，羅某某在桂林市桂林銀行ATM機取現(xiàn)9900元后交給陳某某；?4.?2019年11月6日，被告人羅某某中國銀行卡（尾號8624）收到一次性轉(zhuǎn)賬共25000元，羅某某在桂林市桂林銀行柜臺取現(xiàn)25000元后交給陳某某。被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得4次、犯罪數(shù)額64900元，獲利共計1950元。

二、2019年9月期間，被告人羅某某介紹其丈夫鄒某某、朋友王某某二人一起參與辦卡和轉(zhuǎn)賬。被告人鄒某某為賺取辦理銀行卡和流轉(zhuǎn)資金費用便以自己的身份信息辦理了一張中國銀行卡（卡號62166926000********）、一張中國工商銀行卡（卡號62220321030********）、并為每張銀行卡辦理了K寶、密碼器和綁定銀行卡的電話卡，共兩張銀行卡連同配套設備全部提供給陳某某，并收取陳某某給的辦卡費用共計800元。

2019年11月，鄒某某用自用的兩張銀行卡，其中一張是中國建設銀行卡（卡號為62170033900********同卡新卡號62170033900********），另一張是桂林銀行卡（卡號為622856010********），并綁定了自己的微信號碼，為陳某某等人收錢并轉(zhuǎn)賬。其中：1.2019年11月13日，被告人鄒某某桂林銀行卡中一次收到轉(zhuǎn)賬50000元，鄒某某微信零錢充值40000元，零錢通充值10000元后通過微信掃描陳某某提供的微信收款碼轉(zhuǎn)出；2.2019年11月13日，被告人鄒某某中國建設銀行卡一次收到轉(zhuǎn)賬50000元，鄒某某微信零錢充值20000元，零錢通充值30000元，后通過掃描陳某某提供的微信收款碼轉(zhuǎn)出。被告人鄒某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得2次、犯罪數(shù)額100000元，獲利共計1300元。

三、被告人王某某為賺取好處費同樣以自己的身份信息辦理了一張中國工商銀行（卡號為62220321030********）、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284801488********），并為每張銀行卡辦理了K寶、密碼器和綁定銀行卡的電話卡，共兩張銀行卡連同配套設備全部交給羅某某最后轉(zhuǎn)交給陳某某，王某某收取了陳某某給的辦卡費用共400元。

2019年11月，被告人王某某用自用的三張銀行卡，一張是中國郵政銀行卡（卡號為62179961001********）、一張是桂林銀行卡（卡號為621456200********）、一張是中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為62284801488********，綁定了自己的微信號碼，為陳某某收錢并轉(zhuǎn)賬。其中：1.?2019年11月13日，被告人王某某桂林銀行卡一次性收到轉(zhuǎn)賬50000元，王某某微信零錢充值40000元，零錢通充值10000元，后通過掃描陳某某提供的微信收款碼轉(zhuǎn)出；2.?2019年11月13日，被告人王某某中國郵政銀行卡一次收到轉(zhuǎn)賬19700元，王某某微信零錢通充值19700元，后通過掃描陳某某提供的微信收款碼轉(zhuǎn)出。被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額69700元，獲利共計750元。

綜上，2019年10月至2019年11月期間，被告人羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得4次、犯罪數(shù)額64900元；鄒某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得2次、犯罪數(shù)額100000元；王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得2次、犯罪數(shù)額69700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡等；2.書證：受案登記表、交易流水等；3.證人周某某、蔣某某、康某某等人的證言；4.被害人韓某某的陳述；5.被告人羅某某、鄒某某、王某某的供述與辯解；6.視聽資料羅某某取款光盤1張。

本院認為，被告人羅某某、鄒某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國》刑事訴訟法第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莊某某人民法院

檢察員：趙麥長

2020年4月10日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于華亭市看守所。

????2.被告人鄒某某、王某某現(xiàn)羈押于莊某某看守所。

3.案卷材料和證據(jù)4冊。