湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢一部刑訴〔2020〕63號

被告人王某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4228021967********，土家族，高中文化，系利川市**勞務(wù)有限公司法定代表人，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**里**組**號，住利川市**街道辦事處**路**號。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年7月31日被利川市公安局刑事拘留，2019年8月9日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4228021976********，土家族，大專文化，系湖北**路橋有限責(zé)任公司法定代表人，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**號，住利川市**路**號。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年8月1日被利川市公安局刑事拘留，同年8月9日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲（曾用名張某乙、張某丙），男，1982年**月**日出生，身份證號碼4228021982********，漢族，大專文化，出生地湖北省利川市，戶籍所在地湖北省利川市**村**組**號，住利川市**巷**號。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年9月4日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4302231985********，漢族，中專文化，自由職業(yè)，出生地湖南省株洲市攸縣，住湖南省株洲市攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年7月27日被利川市公安局刑事拘留，同年8月13日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4302231987********，漢族，高中文化，自由職業(yè)，出生地湖南省株洲市攸縣，戶籍所在地湖南省株洲市攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市**棟**號。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年8月8日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4302231987********，漢族，高中文化，自由職業(yè)，出生地湖南省株洲市攸縣，住湖南省株洲市攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌串通投標(biāo)罪，于2019年8月26日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼5122211969********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市沙坪壩區(qū)**橋**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月17日被利川市公安局刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行；2019年9月29日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人某某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5112041982********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鄉(xiāng)**街**號**號，住利川市**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月17日被利川市公安局刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行，2020年4月30日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某乙，男，1962年**月**日出生，身份證號碼5122211962********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，出生地重慶市萬州區(qū)，戶籍所在地重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住利川市**巷**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月18日被利川市公安局刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由利川市公安局執(zhí)行，2020年4月30日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲（曾用名孫某乙），男，1978年**月**日出生，身份證號碼5130211978********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，出生地四川省達(dá)州市通川區(qū)，戶籍所在地四川省達(dá)州市通川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省達(dá)州市通川區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月30日被利川市公安局刑事拘留，2019年11月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由利川市公安局執(zhí)行，2020年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，分別以被告人譚某甲、某某某、譚某乙、孫某甲涉嫌敲詐勒索罪，被告人王某甲、羅某某、張某甲、劉某甲、王某乙、鄧某某涉嫌串通投標(biāo)罪，先后于2019年12月19日、2020年5月18日向本院移送起訴。本院受理后，先后于2019年12月19日、2020年5月18日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。在審查譚某甲等人涉嫌敲詐勒索罪一案時，因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年1月17日至2020年2月17日、2020年3月31日至2020年4月30日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年3月18日至2020年4月1日、2020年6月1日至2020年6月14日）。本院于2020年5月28日將兩案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，利川市**山產(chǎn)業(yè)公路**村至**口段改擴建工程（以下簡稱利川市**產(chǎn)業(yè)公路工程）在恩施州公共資源交易中心發(fā)布公開招標(biāo)公告，被告人王某甲、羅某某、張某甲達(dá)成通過借用他人公司資質(zhì)共同投標(biāo)的合意和中標(biāo)后的利潤分成意向，后三人共計借用了19家公司的資質(zhì)。其中，王某甲以人民幣135萬元的價格向被告人劉某甲借用湖南省**公路橋梁建設(shè)有限公司、安徽**路橋工程有限公司等10家公司的資質(zhì)（劉某甲通過被告人王某乙借用了安徽**路橋工程有限公司、安徽**建設(shè)集團有限公司等3家公司的資質(zhì)）；羅某某用自己的湖北**路橋有限責(zé)任公司和以人民幣20萬元的價格向譚勇購買了其借用的河北**路橋有限公司、**建設(shè)集團有限公司的資質(zhì)；張某甲用自己聯(lián)系的**工程建設(shè)有限公司、河南省**路橋工程有限公司等4家公司和以人民幣24萬元的價格向被告人鄧某某借用了江西**路橋建設(shè)工程有限公司、江西省**隧道工程有限公司、**路橋有限公司的資質(zhì)。與此同時，被告人譚某乙、某某某、譚某甲也決定參與該項目的投標(biāo)，某某某通過周小勇借用了福建**建設(shè)有限公司、四川**建筑工程有限公司等9家公司資質(zhì)參與投標(biāo)。

該項目開標(biāo)后，王某甲、張某甲、羅某某借用的安徽**路橋工程有限公司排名第一，該公司作為中標(biāo)候選人被進(jìn)行了公示，某某某、譚某乙、譚某甲借用的四川**建筑工程有限公司排名第二。

在公示期內(nèi)，譚某乙安排某某某通過網(wǎng)上查詢和到安徽實地查看安徽**路橋工程有限公司之前所做工程，得知該公司存在業(yè)績造假，三人為獲取利川市**產(chǎn)業(yè)路工程的施工權(quán)，商議以中標(biāo)候選人業(yè)績造假為由，向利川市交通局舉報安徽**路橋工程有限公司。為避免與被舉報方產(chǎn)生直接矛盾，三人決定從外地另請他人進(jìn)行舉報，后譚某甲便邀約四川籍被告人孫某甲赴利川進(jìn)行此事。

同年5月6日，孫某甲以四川**建筑有限公司委托律師的身份，以投訴人羅某乙名義向利川市交通局提交了舉報安徽**路橋工程有限公司存在業(yè)績造假的質(zhì)疑書。因?qū)O某甲無法提供有效證件和交通局不接受自然人舉報，交通局未受理。為達(dá)到舉報目的，譚某甲、某某某經(jīng)過商議，聘請法律工作者彭某某，由彭某某作為孫某甲同行人員田某某的委托人出面再次舉報。同年5月7日，利川市交通局受理了田某某的舉報質(zhì)疑書。同日王某甲、羅某某等人在得知自己借用的安徽**路橋工程有限公司被舉報質(zhì)疑，遂打電話給某某某確認(rèn)是否是某某某舉報，準(zhǔn)備與其談判。因某某某否認(rèn)舉報事項，只承認(rèn)將借來的資質(zhì)賣給了譚某甲，讓王某甲等人與譚某甲聯(lián)系，后某某某、譚某乙在王某甲的要求下，以中間人的身份參與談判。當(dāng)日下午，王某甲與譚某甲、孫某甲在利川市**酒店房間進(jìn)行談判，某某某、譚某乙假裝中間人從中撮合。經(jīng)過商談，譚某甲出面表示如果要撤回舉報，對方必須要補償其投標(biāo)支出的費用。因雙方在金額上未達(dá)成一致，當(dāng)日的談判以失敗告終。

首日談判失敗后，王某甲、張某甲等人仍懷疑舉報質(zhì)疑是某某某、譚某乙在背后操作。王某甲、羅某某、張某甲通過多方關(guān)系，希望譚某甲等人將舉報質(zhì)疑書撤回，某某某一方也擔(dān)心跟對方結(jié)下恩怨。5月8日，經(jīng)過雙方協(xié)商，王某甲一方同意補償譚某甲一方投標(biāo)損失120萬元。為規(guī)避法律，在孫某甲的提議下，雙方簽訂協(xié)議，由譚某甲以張文建的名義與王某甲簽訂了《投標(biāo)補償協(xié)議》，王某甲向?qū)Ψ匠鼍吡?20萬元的欠條。協(xié)議達(dá)成后，譚某甲安排田仕明到利川市交通局以“舉報不實”為理撤回了舉報質(zhì)疑書，致使王某甲、張某甲、羅某某借用的安徽**路橋工程有限公司作為中標(biāo)候選人順利中標(biāo)。事后，羅某某一方先后支付給譚某甲等人80萬元，期間，孫某甲在譚某甲、某某某、譚某乙不知情的情況下，又要求羅某某鋒支付了20萬元。后因王某甲、羅某某等人串通投標(biāo)事發(fā)，譚某甲、某某某、譚某乙經(jīng)過商議，將80萬元退還給羅某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、銀行交易流水、欠條、投資補償協(xié)議、質(zhì)疑書、承諾書、借條、戶籍證明、諒解書、情況說明、羈押證明等書證；2.證人于某某、胡某甲、胡某乙、辛某某、付某某、劉某乙、魏某某、張某丁、張某乙夫、易某某、譚某丙、劉某丙、劉某丁、吳某甲、王某丙、吳某乙、汪某某、劉某戊、譚某丁、黃某某等人的證言；3.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所[201910]鑒字第024號鑒定意見；4.被告人王某甲、羅某某、張某甲、劉某甲、王某乙、鄧某某、譚某甲、某某某、譚某乙、孫某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某甲、羅某某、張某甲、劉某甲、王某乙、鄧某某、譚某甲、某某某、譚某乙、孫某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、羅某某、張某甲、劉某甲、王某乙、鄧某某、譚某甲、某某某、譚某乙、孫某甲相互串通投標(biāo)報價，損害招標(biāo)人及其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究刑事責(zé)任。被告人羅某某、張某甲、王某乙、鄧某某、孫某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某甲、劉某甲、譚某甲、某某某、譚某乙到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：胡家柳

???????????????????????????????????檢察官助理：牟莉

2020年6月8日

附件：1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诶ㄊ?*街道辦事處**路**號，聯(lián)系電話1777165****；被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲诶ㄊ?*路**號，聯(lián)系電話1867203****；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诶ㄊ?*巷**號，聯(lián)系電話1887280****；被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜≈曛奘胸h**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谖錆h市**棟**號，聯(lián)系電話1827486****；被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜≈曛奘胸h**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1898616****?；被告人譚某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話1862363****；被告人某某某現(xiàn)取保候?qū)徲诶ㄊ?*棟**室，聯(lián)系電話1597168****；被告人譚某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诶ㄊ?*巷**號，聯(lián)系電話1558747****；被告人孫某甲四川省達(dá)州市通川區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系電話1984870****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。