廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

?起?訴?書

深福檢刑訴〔2020〕Z1412號　

被告人潘某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼2323261987********，漢族，初中文化程度，政治面貌：群眾，住黑龍江省綏化市**鄉(xiāng)**村**屯，暫住深圳市龍崗區(qū)**街道**村東區(qū)**號**巷**。曾因犯故意傷害罪，于2009年11月11日被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2011年9月28日刑滿釋放?，F(xiàn)因買賣國家機關(guān)證件嫌疑，于2020年5月15日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人羅某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4415221987********，漢族，初中文化程度，政治面貌：群眾，住廣東省汕尾市陸豐市**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號，暫住深圳市龍崗區(qū)**街道**村**巷**號**。因買賣國家機關(guān)證件嫌疑，于2020年5月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人游某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4305811965********，漢族，大學本科文化程度，政治面貌：群眾，住湖南省邵陽市武岡市**街道辦事處**社區(qū)居委會**巷**號附**號，暫住深圳市龍華區(qū)**村**棟**號。因買賣國家機關(guān)證件嫌疑，于2020年5月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)本院批準，于2020年6月19日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、羅某某、游某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人潘某某入職**（深圳）財稅有限公司，從事找人代申辦營業(yè)執(zhí)照和開立對公賬戶的工作。2020年3月，經(jīng)被告人游某某介紹，被告人羅某某在被告人潘某某的指使和帶領(lǐng)下，用其身份信息登記注冊了深圳**建材有限公司和深圳市福田區(qū)**街道**書店，并在深圳市福田區(qū)華強北**銀行領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照后開立了相應的銀行對公賬戶。手續(xù)辦理完畢后，被告人羅某某即將營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶等資料賣給被告人潘某某，被告人潘某某再將資料交給其公司。被告人羅某某從中獲利人民幣1700元，被告人游某某從中獲利人民幣800元。

2020年4月8日，被害人李某某被犯罪分子電信詐騙了人民幣12197元。被告人羅某某辦理的深圳**建材有限公司銀行賬戶被犯罪分子用于此次電信詐騙。

另查明，被告人潘某某還指使和帶領(lǐng)楊某某（另案處理）注冊登記了深圳市南山區(qū)**書店和深圳**設(shè)計有限公司，開立了相應的銀行對公賬戶并購買了全套資料。2020年3月底，被害人賈某某被犯罪分子電信詐騙了人民幣58779元，被告人楊某某辦理的上述深圳市南山區(qū)**書店對公銀行賬戶被犯罪分子用于該起電信詐騙犯罪。被告人游某某還協(xié)助被告人潘某某開立了一個銀行對公賬戶，游某某從中獲利人民幣160元。

2020年5月13日21時許，民警在深圳市龍崗區(qū)**街道**村**巷**號**抓獲被告人羅某某。2020年5月14日16時許，民警在深圳市龍華區(qū)**村**棟**抓獲被告人游某某。2020年5月15日0時許，民警在深圳市龍崗區(qū)**街道**路**號家園美發(fā)店抓獲被告人潘某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：被告人身份材料、抓獲經(jīng)過、前科劣跡查詢情況說明、珠海市香洲區(qū)人民法院刑事判決書、深圳**建材有限公司和深圳市福田區(qū)**街道**書店企業(yè)登記檔案、微信聊天記錄、扣押決定書、扣押清單；2.被告人的供述和辯解：被告人潘某某、羅某某、游某某的供述和辯解；3.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片，辨認筆錄；4.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場勘查錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某、羅某某、游某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某、羅某某、游某某無視國家法律，結(jié)伙買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。被告人潘某某有犯罪前科，應酌情從重處罰。被告人潘某某、羅某某、游某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人潘某某有期徒刑七個月，并處罰金；建議判處被告人羅某某拘役五個月，并處罰金；建議判處被告人游某某拘役五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院　

檢察官：蘇佩欽

檢察官助理：陳玉婷

2020年9月9日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。