杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕964號(hào)

被告人羅某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330123197********，漢族，初中文化程度，住本市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公從存款，于2018年9月20日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年10月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)分局逮捕。

被告人洪某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231968********，漢族，初中文化程度，?現(xiàn)住本市富陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月10日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、洪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人羅某某、洪某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法延長(zhǎng)辦案期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月，被告人羅某某、洪某某根據(jù)汪某某（另案處理）等人的安排，擔(dān)任杭州**門店負(fù)責(zé)人。期間，被告人羅某某、洪某某等人號(hào)稱打造耕讀度假、生命怡養(yǎng)為一體的健康產(chǎn)業(yè)大本營(yíng)，以贈(zèng)送積分（積分可到門店抵扣消費(fèi)、兌換現(xiàn)金）、支付利息等為誘餌，通過(guò)推介會(huì)、發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向以中老年人為主的不特定公眾推銷不同種類的理財(cái)產(chǎn)品。截止2018年8月31日，被告人羅某某、洪某某從被害人施某某、陸某某、王某甲等328人處吸收資金人民幣1?330余萬(wàn)元，返還金額人民幣90余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣12?50余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人洪某某于2018年11月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：接受證據(jù)清單，房屋租賃合同、公司登記基本情況，扣押物品清單，明細(xì)賬，日記賬、筆記本、印章，會(huì)員服務(wù)協(xié)議、合作協(xié)議，刑事判決書，到案經(jīng)過(guò)，戶籍證明等；

2.?證人證言：證人金某某、葉某某、張某某、李某甲等人的證言；

3.?被害人陳述：被害人施某某、陸某某、王某甲等人的陳述；

4.?被告人供述和辯解：被告人羅某某、洪某某的供述和辯解，同案犯汪某某、丁某某、徐某某、樓正明、曹某某、陳某甲、湯某某、李某乙、周某某、馬某某、王某乙、陳某乙、何某某、任某某、潘某某、費(fèi)某某等人的供述和辯解；

5.?鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

6.?搜查筆錄：搜查證、搜查筆錄；

7.?電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)，審計(jì)報(bào)告光盤。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、洪某某未經(jīng)有關(guān)部門許可，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。被告人羅某某、洪某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察員：陳根生

????????????????????????????2019年9月30日?

附：

1.?被告人羅某某現(xiàn)押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所；被告人洪某某現(xiàn)住原地址候?qū)彛?lián)系電話178********）。

2.?偵查卷32冊(cè)。