上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢三部刑訴〔2020〕725號(hào)

被告人羅某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼4312242000********，漢族，大專文化，湖南**科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生，住湖南省懷化市溆浦縣**村**組。2020年4月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2020年5月28日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局靜安分局對(duì)羅某某取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼4307222000********，漢族，大專文化，湖南**科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校學(xué)生，戶籍在湖南省常德市漢壽縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖南省張家界市武陵源區(qū)**路**樓。2020年4月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2020年5月28日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。2020年8月26日，由本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4313811998********，漢族，大專文化，長(zhǎng)沙**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）員工，住湖南省婁底市冷水江市**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月22日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留；同月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2020年5月28日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、楊某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日、8月25日、8月26日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月28日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2019年7月起，湛小虎等人（另案處理）經(jīng)共謀，租賃湖南省長(zhǎng)沙市**商務(wù)大廈**座**室場(chǎng)地，以**公司的名義實(shí)施“投資詐騙”活動(dòng)，即雇傭并指使業(yè)務(wù)員撒網(wǎng)式撥打電話，冒充知名證券公司員工向客戶虛假薦股、并進(jìn)一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”。一旦達(dá)到入群人數(shù)目標(biāo)，湛小虎、劉偉等人即將該“薦股群”交付給上家，并由上家在群內(nèi)進(jìn)一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定的APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺(tái)等手法非法占有客戶錢(qián)款。

被告人羅某某、楊某某、李某某受湛小虎雇傭，先后進(jìn)入**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并按照上述模式實(shí)施“投資詐騙”。經(jīng)查，三名被告人均撥打詐騙電話八千余人次，羅某某、楊某某違法所得均為人民幣八千余元，李某某違法所得為人民幣六千余元。

2020年4月22日，三名被告人被公安人員抓獲。羅某某、李某某、楊某某到案后，均能如實(shí)供述上述事實(shí)，并在家屬幫助下退賠了各自的違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人何某某等人的陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天記錄等書(shū)證，證實(shí)被害人被騙取錢(qián)款的事實(shí)。

2．公安人員出具的《情況說(shuō)明》，證實(shí)湛小虎等人將“薦股群”交付后，上家在群內(nèi)進(jìn)一步以虛擬幣投資等為餌誘使客戶下載指定APP并充值投資，后采用關(guān)閉取現(xiàn)通道、關(guān)閉APP平臺(tái)等手法非法占有客戶錢(qián)款的事實(shí)。

3．關(guān)聯(lián)案件被告人湛小虎等人的供述，相關(guān)微信聊天記錄，證實(shí)湛小虎等人以**公司名義雇傭并指使業(yè)務(wù)員羅某某、楊某某、李某某等人，撒網(wǎng)式撥打電話、冒充知名證券公司員工、向客戶虛假薦股、并進(jìn)一步誘騙客戶添加微信后加入“薦股群”，再由上家實(shí)施詐騙行為的事實(shí)。

4．審計(jì)人員出具的審計(jì)報(bào)告，關(guān)聯(lián)案件被告人湛小虎、豐某甲、豐某乙的供述，被告人羅某某、楊某某、李某某的供述，證實(shí)被告人羅某某、楊某某、李某某在**公司工作期間的違法所得情況。

5．被告人羅某某、楊某某、李某某的供述，證實(shí)其二人對(duì)參與撥打詐騙電話的事實(shí)供認(rèn)不諱。

6．常住人口基本信息、公安人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)、本院出具的扣押文書(shū)等，證實(shí)三名被告人的基本身份信息、到案經(jīng)過(guò)及退賠情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某某、楊某某、李某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、楊某某、李某某共同以非法占有為目的，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、楊某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某某、楊某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人羅某某、楊某某、李某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人羅某某、楊某某、李某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人羅某某、楊某某、李某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周夢(mèng)夢(mèng)

檢察官助理：葉子祥

2020年8月28日

附件：

1．被告人羅某某、楊某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渚铀?。羅某某聯(lián)系方式：1857003****；楊某某聯(lián)系方式：1507446****；被告人李某某現(xiàn)羈押于靜安區(qū)看守所（北部）

2．補(bǔ)充材料一冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4．《案犯身份卡》一張，《換押證》一份

5．《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》各三份

6．相關(guān)法律條文