湖南省安鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

湘安檢(公)刑訴〔2020〕92號

被告人羅某甲（綽號“羅某某”）男，1986年**月**日出生于湖南省安鄉(xiāng)縣，公民身份號碼4307211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省安鄉(xiāng)縣**路**號。因犯非法拘禁罪，2017年4月18日被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑十個月，2017年6月18日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年12月13日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1982年**月**日出生于湖南省安鄉(xiāng)縣，公民身份號碼4324221982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省安鄉(xiāng)縣安康**村**號，現(xiàn)住安鄉(xiāng)縣**街**棟**號。因涉嫌尋釁滋事罪、搶劫罪、故意傷害罪，2006年7月25日被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金三千元；又因非法拘禁罪、尋釁滋事罪，2015年3月10日被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑十個月，2015年3月25日刑滿釋放。因非法拘禁罪，2019年12月31日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月17日被我院批準(zhǔn)由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某（綽號“潘五兒”），男，1973年**月**日出生于湖南省安鄉(xiāng)縣，公民身份號碼4307211973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住湖南省安鄉(xiāng)縣安康**村**號。因涉嫌販賣毒品罪，2009年被安鄉(xiāng)縣人民法院判處有期徒刑九個月，2011年1月21日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年12月13日被安鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)由安鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲、楊某甲、潘某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日分別告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年5月2日退回安鄉(xiāng)縣公安局補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月3日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月16日、6月29日兩次延長審查起訴期限15日。被告人羅某甲、楊某甲、潘某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初至2017年10月期間，被告人羅某甲、楊某甲、潘某某等人在羅某乙（已死亡）的組織下，形成了放“棒棒錢”的團伙，為了索取高利貸，采取毆打、侮辱等手段非法剝奪他人人身自由，共計作案10起，其中被告人羅某甲作案9起、楊某甲作案3起、潘某某作案2起。

具體犯罪事實如下：

1、非法拘禁劉某丁的犯罪事實：

2013年2月份，被害人劉某丁以每天100元利息向被告人羅某甲借高利貸10000元，一直未還錢。2014年6月至7月份，某天下午14時許，劉某甲將劉某丁在老**局旁邊的一個“鯊魚場”（指賭博機旁）內(nèi)玩賭博機的信息告訴被告人羅某甲、羅某乙（已死亡），羅某甲將劉某丁從場子里喊出來，逼其還款，話剛說完，劉某甲一腳將劉某丁踢倒在地，被告人羅某甲用拳、腳、電擊棍等手段繼續(xù)進行毆打，羅某乙用石頭準(zhǔn)備打擊時被劉某乙（劉某丁的女友）攔住。羅某甲繼續(xù)威脅：“不拿錢就不許走”，劉某丁被逼無奈，要朋友周某甲送來5000元現(xiàn)金后，羅某甲一伙才讓其離開。

半小時后，劉某丁邀集童某某、文某某、洪某某等人拿著砍刀、匕首將被告人羅某甲、羅某乙砍傷住進醫(yī)院，該筆借款因此拉平。

2、非法拘禁陳某某的犯罪事實：

2013年，被害人陳某某以每天800元利息向羅某乙借高利貸8000元，一直未還錢。2014年某天的晚上10時許，刮某某對正在****鯊魚場玩賭博機的被害人陳某某逼其還款。因言語不合，遂將陳帶上車后開到黨校門口，被告人羅某甲、羅某乙看見他們下車走來，刮某某對著陳的后腦就是一拳，羅某乙上去也動手打了陳某某，刮某某對著準(zhǔn)備離開的陳某某說：“你慢點，納悶叫還了”，一年后，陳某某將所借款項全部還清。

3、非法拘禁唐某某的犯罪事實：

2013年，被害人唐某某以每天50元利息向羅某乙借高利貸1000元，一直未還錢。

（1）2014年一天晚上，天冷下雨，被告人羅某甲、刮某某、劉某甲三人發(fā)現(xiàn)被害人唐某某在外貿(mào)童某某開的一家鯊魚場玩賭博機，便將唐帶至羅某乙開的房間內(nèi)逼其還款，并要唐脫光所有衣服洗冷水澡10分鐘，不還錢就不準(zhǔn)離開房間，唐要女友張某某送來1000元，羅某乙在其唐的表哥吳某某求情下才放唐某某和張某某離開房間。

（2）2014年6月至7月份，晚上11時許，被告人羅某乙、羅某甲、劉某甲三人在**被害人唐某某房間內(nèi)，再次找唐逼其還款，羅某乙令唐跪在地下，用鐵手環(huán)多次擊打唐頭部至流血不止，用牙簽刺、腳踩后跟、吃辣椒粉等手段毆打唐逼其還錢。

（3）2014年下半年的一天下午3點至4點，被告人羅某甲和羅某乙、劉某甲三人在熊某乙家里碰到了被害人唐某某，羅某乙就對唐說：“差錢天天躲起來”，并要唐跪在地上逼其還錢，劉某甲用腳踢了唐幾下，并在其身上收了5粒麻古，羅某乙說就可抵1000元，要其還還500元，才讓唐離開熊家。

4、非法拘禁李某乙的犯罪事實：

2014年被害人李某乙以每天支付100元利息向羅某乙借高利貸3000元，本金和利息共還款金額為3000至4000元，雙方對還錢的數(shù)量發(fā)生異議。

（1）2014年8月至9月份某天晚上9時左右，被告人羅某甲、李某甲在**賓館附近熊某乙家中碰到被害人李某乙，逼其還款，李某乙說：“錢已全部還清，你們可以問劉某甲”，羅某甲通過電話得知李還欠1000元至2000元，當(dāng)場就對李打了兩個耳光，并和李某甲將李某乙強行帶到熊某乙家一樓臥室，兩人對李拳打腳踢后，羅拿了一把關(guān)公刀對李左臂砍了二刀后，羅某乙和楊某甲趕來后對李進行毆打，不準(zhǔn)離開熊家，李被逼無賴約定還款金額和時間后，到凌晨才結(jié)束。

（2）2017年12月份某天晚上9時左右，被告人羅某甲和羅某乙在縣**公司周某乙的宿舍里，向被害人李某乙逼討上次約定的所欠款項，逼其打電話還錢，不然就不準(zhǔn)離開周家，李害怕被打，用短信找表哥劉某戊平送錢，次日上午9時許被害人將劉送來的2000元現(xiàn)金交給羅某乙后，才離開周某乙的家，被限自由達12小時之久。

5、非法拘禁席某某的犯罪事實：

2013年被害人席某某以每天支付100元利息向被告人羅某甲借高利貸13000元，本金一直未還。

2015年某天晚上8至9時左右，被告人羅某甲邀集羿某某、張某某等人，在**賓館的三樓被害人席某某和“龔某某”在房間內(nèi)吸食麻古，羅對席說：“你有錢吸麻古，沒有錢還我”，用桌上的煙缸對席頭部打了5至6下，席大喊：“哎喲”，“龔某某”幫席頭部止流血，在席的身上收到400至500元現(xiàn)金后，在羅的逼討下要女友畢某某送來1000元現(xiàn)金后，被告人羅某甲等人才離開房間。

6、非法拘禁李某丙的犯罪事實：

2014年被害人李某丙以每天支付100元利息向羅某乙借高利貸20000元，本金和利息沒有還。

2015年的某天下午4點左右，被告人羅某甲和羅某乙、劉某甲三人來到了李某丙開設(shè)的“打漁場”，羅某甲看到李某丙還20000元錢的態(tài)度不好，將李推到后拳打腳踢，李害怕被打答應(yīng)還錢后才離開場子。

7、非法拘禁劉某戊、劉某己的犯罪事實：

2013年被害人劉某戊、劉某己分別以每天支付200元、100元的利息找羅某乙借“棒棒錢”26000元、10000元的高利貸。

2015年年底以上晚上8點左右，被告人羅某甲和羅某乙、劉某甲三人開車到三岔河碼頭尋找劉某己（綽號：“冰某某”）逼其還款，三人將劉某己。劉某戊帶到羅某甲居住地金安花園**樓11樓進行“看牛”，羅某乙吼到：“站到那里”，不聯(lián)系還錢就不讓離開。次日早上7點左右，劉某戊的同事送來3000元后才讓其離開。9點左右，劉某己求情要去送親，并約定好還錢的時間才讓其離開。

8、非法拘禁楊某丙的犯罪事實：

2014年被害人楊某丙以每個月支付4000元利息向羅某乙借高利貸40000元，本金和利息沒有歸還。

2016年5月2日晚上7時許，被告人羅某甲、楊某甲和羅某乙三人，為了討回該筆借款，來到了被害人楊某丙****小區(qū)七棟一單元204號房內(nèi)，羅對楊某丙、劉某丙夫婦倆罵道：“媽的逼，楊老師，你說話不算數(shù)，你要這么搞，我就要搞死你”，并逼其重新打借條要妻子也在上面簽字，被害人楊某丙夫婦害怕被打，按要求打好借條后他們才離開。

9、非法拘禁熊某乙的犯罪事實：

2015年被害人熊某乙以每天支付100元利息向羅某乙借高利貸20000元，本金和利息共計金額為30000元，一直沒有還。

2015年5月4日（陰歷3月16日），被告人羅某甲、楊某甲二人和熊某乙在**茶樓商量請中間人楊某某談還錢一事未果，上午11時許，楊某甲就開始對熊進行“看牛”，雙方之間發(fā)生了糾扭，楊立即叫來了很多馬仔，下午4時許，楊電話報告羅某乙同意后，就將熊帶上羅某甲、楊某甲和女友“金麻雀”的車上（羅某甲在老**站下車），在車上楊某甲聯(lián)系好被告人潘某某在家里作好接人的準(zhǔn)備，楊某甲在潘某某的二樓客廳里對熊逼還錢，并交代潘某某對熊繼續(xù)看牛，要熊跟潘給300元的空調(diào)費，因熊某乙第二天過生日，托其弟熊某甲找羅某乙說情，約好還錢的時間，羅某乙第二天上午9點左右才通知楊某甲、潘某某放人，熊某乙事后將全部欠款還清。

10、非法拘禁袁某某的犯罪事實：

2016年3月，被害人袁某某以利息5分、每天支付1000元不等的高利息向施某某、劉某某借高利貸80000元，一致沒有歸還。

2016年5月份，施某某、劉某某（另案處理）與袁某某因借款問題到安鄉(xiāng)縣公安局**所調(diào)解未果，施要劉某某對袁某某進行看牛逼錢，并同意看牛人每天300元的工資，劉某某請楊某甲追討該筆債務(wù)，并電話通知潘某某即刻趕到**派出所門前。當(dāng)晚9點左右，施某某、劉某某、潘某某三人將被害人袁某某帶上車后拖到***西河堤上，離大橋南側(cè)一公里處，施對袁說：“你不還錢老子就把你丟河里淹死算了”，三人又將袁某某開車帶回安鄉(xiāng)****袁某某的住宅內(nèi)繼續(xù)看牛。施、劉因事離開時，交代潘某某繼續(xù)看牛。次日晚潘某某在***賓館303房對袁某某繼續(xù)看牛。在第三日上午“華美姐”（周華）出面與楊某甲商量還錢一事，“毛哥”作擔(dān)保后，袁某某才獲自由，看牛時間長達35個小時左右。

2019年12月30日，被告人楊某甲主動向公安機關(guān)投案，如實的供述了自己的犯罪事實。

被告人羅某甲、楊某甲、潘某某長期糾集在一起，多次違法犯罪，系惡勢力犯罪。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.常住人口信息、接報案登記表、案件揭發(fā)過程及歸案情況說明書；報警案件登記表、立案決定書、刑事判決書、到案經(jīng)過說明等書證；3.被害人劉某丁、陳某某、唐某某、李某乙、席某某、李某丙、劉某庚、楊某丙、熊某乙、袁某某等人的陳述；4.證人劉某乙、周某甲、刮某某、張某某、吳某某、楊某乙、劉某甲、李某甲、周某乙、劉某戊平、畢某某、羅某乙、劉某丙、熊某甲、施某某、劉某某劉某某證人的陳述；5.被告人羅某甲、楊某甲、潘某某的供述與辯解；6.勘驗、辨認(rèn)筆錄。

上述證人收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某甲、楊某甲、潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲、楊某甲、潘某某為索取高利貸以強制的方法非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人羅某甲起了主要作用，應(yīng)當(dāng)按在其參與的全部犯罪處罰：被告人楊某甲、潘某某起了次要作用，系從犯：被告人楊某甲在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯：還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十五條第一款，被告人羅某甲、楊某甲、潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省安鄉(xiāng)縣人民法院

檢察官：羅平安

檢察官助理：楊燦

2020年6月30日

附件：1.被告人羅某甲、楊某甲、潘某某羈押在安鄉(xiāng)縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

5.《量刑建議書》一份