福建省邵武市人民檢察院

起?訴?書

邵檢公刑訴〔2019〕246號

被告人羅某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3504271968********，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省三明市沙縣**幢**室，住三明市沙縣**坊**幢**單元**室。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年8月30日被邵武市公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)我院批準，同日由邵武市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼3522271966********，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省福州市倉山區(qū)**花園**幢**室，住三明市沙縣**坊**幢**單元**室。曾因犯濫伐林木罪于2009年8月5日被三明市沙縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年6月11日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)三明市三元區(qū)人民檢察院批準，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。2019年9月4日經(jīng)南平市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由邵武市公安局偵查終結，以被告人羅某某、李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，經(jīng)福建省人民檢察院指定管轄，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日一次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年初，被告人羅某某、李某某通過向親戚朋友融資，入股山西**有限責任公司投資的山西和**煤業(yè)有限公司**項目。后因羅某某公職人員身份不適宜投資等原因，其將名下該項目的股份（折合人民幣17050000元）與相關債務以及其山西**煤業(yè)有限公司的土石方工程的決算虧盈均打包，以股權轉讓的方式掛名于包某某名下。2015年2月5日三明市中級人民法院作出（2014）三民初字第453號民事判決，并于2015年7月30日作出執(zhí)行裁定，確定執(zhí)行羅某某、李某某所欠楊某乙的債務為人民幣12950000元。期間，羅某某通過擔保人吳某某兩次償還楊某乙債務人民幣5000000元，尚有債務人民幣7950000元未償還。2018年4月22日，羅某某與**能源公司實際控制人卓某某商談股權回購以及工程補償問題，并以包某某的名義簽訂《投資處置協(xié)議》、《工程補償協(xié)議》。隨后，包某某與被告人李某某以包某某的名義辦理用以接收工程補償款的興業(yè)銀行卡，并且綁定李某某使用的手機號。卓某某根據(jù)羅某某的要求，將人民幣12000000元工程補償款分別轉入包某某、肖某某銀行賬戶內(nèi)。其中轉入包某某銀行卡賬戶人民幣10000000元，到賬后，包某某將銀行卡交由李某某，由其對該筆工程補償款進行支配使用。李某某收到補償款項后，未向三明市中級人民法院報備，也未優(yōu)先償還法院判決裁定執(zhí)行的楊某乙剩余人民幣795萬余元債務。而與羅某某共同商議，在償還法院調(diào)解確定張某甲等人的債務人民幣2957000元后，將剩余款項用于歸還其他非法定判決調(diào)解之債與支付個人保險等。二人還商議借用張某乙的名義，將工程補償余款用于競拍被法院司法拍賣的其名下三明市沙縣**小區(qū)別墅（競拍價人民幣2730000元）。致使法院判決裁定二人與楊某乙的債務無法執(zhí)行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.民事判決書、民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書、銀行轉賬憑證、股權轉讓協(xié)議、到案經(jīng)過等書證；

2.證人包某某、楊某甲、楊某乙、張某乙等人的證言；

3.被告人羅某某、李某某的供述和辯解；

4.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人羅某某、李某某對法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究刑事責任。被告人羅某某、李某某案發(fā)后自動投案，如實供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，依法可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省邵武市人民法院

檢察員：錢建國

2019年11月21日

附：

1.被告人羅某某先羈押于邵武市看守所，被告人李某某現(xiàn)羈押于南平市看守所。

2.偵查卷柒冊，檢察卷壹冊。