四川省自貢市貢井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

貢檢公訴刑訴〔2020〕35號

被告人羅某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5103211981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地為四川省自貢市貢井區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，居住地為四川省自貢市貢井區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。2012年5月24日，因犯盜竊罪被四川省榮縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2018年11月20日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被自貢市公安局貢井分局刑事拘留；2018年12月25日，被自貢市公安局貢井分局取保候?qū)?/span>；2019年7月31日，經(jīng)本院決定，被自貢市公安局貢井分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4209841982********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地為湖北省漢川市**街道辦事處**大道**號附**號**幢**，居住地為重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**路**交響**棟**。2018年11月22日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被自貢市公安局貢井分局刑事拘留；2018年12月25日，被自貢市公安局貢井分局取保候?qū)彛?019年7月31日，經(jīng)本院決定，被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人江某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5103111973********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地為四川省自貢市自流井區(qū)**路**號，居住地為四川省自貢市自流井區(qū)**鎮(zhèn)安置房**棟**單元**號。2004年10月12日，因犯盜竊罪被自貢市自流井區(qū)人民法院判處管制一年二個月。2018年11月20日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被自貢市公安局貢井分局刑事拘留；2018年12月25日，被自貢市公安局貢井分局取保候?qū)彛?019年7月31日，經(jīng)本院決定，被自貢市公安局自流井分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局貢井分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、徐某甲、江某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月9日重新移送審查起訴；本院于2019年11月22日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月20日重新移送審查起訴。本院于2019年8月30日、2019年11月10日、2020年1月21日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，金某甲等人成立沈陽**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**”公司），該公司無從事吸收存款及相關(guān)金融業(yè)務(wù)資格。后“**”公司在四川、重慶等地設(shè)立分公司，并在自貢、攀枝花等地開設(shè)門店。2016年6月28日，被告人羅某某根據(jù)“**”公司的相關(guān)人員安排，租賃了自貢市貢井區(qū)**路**號**社區(qū)**路**組**商業(yè)**鋪**號店鋪作為自貢市貢井區(qū)“**”門店，并到工商局登記注冊為“貢井區(qū)**保健食品店”，金某乙作為該門店法定代表人。2017年5月17日，該門店更名為“貢井**保健食品店”，法定代表人為孫某某，但實際經(jīng)營方式依然為銷售“**”商品。

該門店營業(yè)期間按照“**”公司制定的宣傳方案，在門店內(nèi)以播放影視資料、政策宣傳、老會員帶新會員、發(fā)放“一元卡”等方式，向公眾宣傳購買“**”商品后成為會員能返禮品券的模式，鼓動群眾與公司簽訂《**商城會員章程》，即投資者在購買“**”產(chǎn)品后成為“**”公司不同等級的會員，并承諾在10年內(nèi)以每天營業(yè)額的30%返現(xiàn)金，實現(xiàn)以“消費返利”為噱頭吸收公眾資金。**商城會員分為銀卡、金卡、鉆卡、白金、翡翠五個等級，其中銀卡會員一次性消費1280元，最高累積可獲購物券2000元；金卡會員一次性消費6400元，最高累積可獲購物券15120元；鉆卡會員一次性消費12800元，最高累積可獲購物券31520元；白金會員一次性消費19200元，最高累積可獲購物券47920元；翡翠會員一次性消費25600元，最高累積可獲購物券64320元。

2017年10月份以后，由于“**”公司不能夠正常的返利，該門店按照該公司的要求，向公眾宣傳**的會員需與公司簽訂《**商城會員章程》，在“**商城”投資成為會員之后才能夠繼續(xù)享受消費返利。**商城會員分為A、B、C、D、E五個套餐，其中A套餐一次性消費1000元，最高可獲禮品券1600元；B套餐一次性消費5000元，最高可獲禮品券12000元；C套餐一次性消費10000元，最高可獲禮品券25000元；D套餐一次性消費20000元，最高可獲禮品券51000元；E套餐一次性消費50000元，最高可獲禮品券12?9000元。在銷售過程中，公司為了吸引公眾投資以及將**會員轉(zhuǎn)為**商城的會員，存在實際上以更優(yōu)惠的價格銷售上述產(chǎn)品的情況。

被告人羅某某自2016年7月至2017年7月?lián)呜暰畢^(qū)**門店店長，負(fù)責(zé)店內(nèi)的具體經(jīng)營管理，傳達(dá)上級“**”公司的消息和通知，收取會員費上交公司財務(wù)人員、并負(fù)責(zé)將公司返給會員的利息支付給會員，宣傳公司運作方式及返利方式等，并聘用余某某、鐘某某、江某乙為店員，負(fù)責(zé)電腦操作、政策宣傳、積分登記、產(chǎn)品派送等工作。被告人羅某某在擔(dān)任店長期間，采用上述成為**會員的方式，共計向139名公眾非法吸收存款721.1823萬元。?

被告人徐某甲自2017年8月至2017年10月?lián)呜暰畢^(qū)**門店店長，余某某、鐘某某、被告人江某甲為店員，采用上述成為**會員的方式，共計向83名公眾非法吸收存款204.0045萬元。?

被告人江某甲自2017年11月至2018年6月?lián)呜暰畢^(qū)**門店店長，余某某、鐘某某、張某甲（2018年3月入職）為店員，此時**公司已經(jīng)無法正常返利，被告人江某甲采用上述成為**商城會員的方式，共計向48名公眾非法吸收存款187.8837萬元。?

被告人羅某某、被告人徐某甲、被告人江某甲先后擔(dān)任貢井區(qū)“**”門店店長期間，共計向164名公眾非法吸收存款1113.0705萬元，已返還629.5008萬元，造成公眾損失483.5697萬元，其中，被非法吸收公眾存款的對象存在同時購買**商城和**商城產(chǎn)品的情況。

2018年11月20日，被告人羅某某接到公安機關(guān)電話通知接受調(diào)查，同日被告人江某甲接到公安機關(guān)電話傳喚，后二名被告人主動到案并如實供述自己的罪行。2018年11月22日，被告人徐某甲接到公安機關(guān)電話通知接受調(diào)查，后主動到案并如實供述自己的罪行。三名被告人均系自首。

被告人徐某甲上交了非法獲利人民幣11300元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：人民幣11300元；

2、書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、人員信息、線索來源及抓獲說明、個體工商戶登記基本信息、“一元卡”、**商城會員章程、**商城會員章程、**會員申請表、銷售表、統(tǒng)計表、兌換表、禮品兌換券、中國建設(shè)銀行流水明細(xì)、審計報告、刑事判決書、解除社區(qū)矯正證明書等；

3、證人車某某、徐某乙、劉某甲、劉某乙、孔某某、余某某、鐘某某、張某甲等人的證言；

4、被告人羅某某、徐某甲、江某甲的供述和辯解，同案犯劉某丙、張某乙的供述；

????5、光盤二張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某某、徐某甲、江某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、被告人徐某甲、被告人江某甲違反金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以承諾在一定期限內(nèi)給付高額回報為誘餌，向社會不特定對象公開宣傳并吸收資金，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人羅某某、被告人徐某甲、被告人江某甲主動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市貢井區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官：賈??維

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察官助理：熊維薇

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年7月28日

附：

????1、被告人羅某某、徐某甲、江某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

????2、人民幣11300元；

????3、卷宗二十五冊、光盤二張，審計報告書一本，適用簡易程序建議書一份隨案移送。