嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉城檢公訴刑訴〔2019〕354號(hào)

?????被告人羅某某，男，1988年*月**日出生，公民身份號(hào)碼44098011988********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**大道**號(hào)***房，現(xiàn)住廣東省深圳市寶安區(qū)**村***號(hào)***室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月10日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

被告人盧某某，男，1966年*月**日出生，公民身份號(hào)碼4409221966********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)*****村*號(hào)，現(xiàn)住廣東省高州市**鎮(zhèn)*****村6號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日被嘉峪關(guān)市公安局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被嘉峪關(guān)市公安局逮捕。

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、盧某某涉嫌詐騙罪于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月26日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年10月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月8日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院于2019年7月15日、9月27日、12月8日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年1月，莫某某（在逃）虛構(gòu)也門戰(zhàn)地醫(yī)生“尼爾”的身份并通過(guò)微信添加被害人孫某某為好友，后其謊稱從國(guó)外向被害人孫某某郵寄現(xiàn)金并請(qǐng)求代為保管，以支付醫(yī)藥費(fèi)、空運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等為由向被害人孫某某索要錢財(cái)；被害人孫某某按莫某某的要求，先后于2019年2月20日、23日向被告人羅某某62284811767********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣14.8萬(wàn)元，于同年2月22日向被告人盧某某62122636020********的工商銀行賬戶中轉(zhuǎn)款人民幣2萬(wàn)元；同年2月21日、23日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述14.8萬(wàn)元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利；同年2月22日，被告人盧某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述2萬(wàn)元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

2.2018年11月，莫某某（在逃）虛構(gòu)澳大利亞紅十字會(huì)戰(zhàn)地醫(yī)生“Dani?Mike”的身份并通過(guò)微信添加被害人郭某某為好友，先后以出差費(fèi)用、辦理簽證、支付律師費(fèi)等為由多次向被害人郭某某索要錢財(cái)；被害人郭某某按照莫某某的要求，先后于2019年2月9日、10日向被告人羅某某62108172000********的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款合計(jì)人民幣5萬(wàn)元，于同年2月20日向被告人盧某某62284811767********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中轉(zhuǎn)款合計(jì)人民幣23.3萬(wàn)元；同年2月9日、10日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述5萬(wàn)元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利；同年2月20日、21日，被告人盧某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述23.3萬(wàn)元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

3.2018年年底，莫某某（在逃）虛構(gòu)在也門服役的美國(guó)大兵的身份通過(guò)微信添加被害人董某某為好友，其謊稱從國(guó)外向被害人董某某郵寄美金并請(qǐng)求代為保管，且事后會(huì)支付高額保管費(fèi)，后以墊付郵費(fèi)為由向被害人董某某索要錢財(cái)；2019年2月12日，被害人董某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣18800元；當(dāng)日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述18800元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

4.2019年1月，莫某某（在逃）虛構(gòu)在阿富汗執(zhí)行任務(wù)的英國(guó)軍官的身份并通過(guò)微信添加被害人陳某某為好友，其謊稱從國(guó)外向被害人陳某某郵寄現(xiàn)金并請(qǐng)求代為保管，后以墊付快遞費(fèi)用為由向被害人陳某某索要錢財(cái)；同年2月21日，被害人陳某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62284811767********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣26000元；當(dāng)日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述26000元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

5.2018年11月，莫某某（在逃）虛構(gòu)在美國(guó)定居的“Benson”的身份，通過(guò)QQ添加被害人孫某甲為好友并確立戀愛(ài)關(guān)系，后其謊稱從國(guó)外向被害人孫某甲郵寄美金，以繳納關(guān)稅為由向被害人孫某甲索要錢財(cái)；2019年2月23日，被害人孫某甲按照要求向被告人羅某某62284811767********的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣41800元；當(dāng)日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述41800元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

6.2019年1月14日，莫某某（在逃）虛構(gòu)在意大利工作的“Jack David”的身份并通過(guò)微信添加被害人趙某某為好友，后其謊稱從國(guó)外向被害人趙某某郵寄保險(xiǎn)箱，以支付快遞費(fèi)、通關(guān)費(fèi)為由向被害人趙某某索要錢財(cái)；同年2月12日，被害人趙某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣2.5萬(wàn)元；當(dāng)日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述2.5萬(wàn)元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

7.2019年1月21日，莫某某（在逃）虛構(gòu)在也門工作的中國(guó)籍軍醫(yī)的身份，通過(guò)“抖音”添加被害人殷某某為微信好友，后其謊稱從意大利向國(guó)內(nèi)郵寄包裹，以支付快遞費(fèi)為由向被害人殷某某索要錢財(cái)；同年2月12日，被害人殷某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣26900元；當(dāng)日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述26900元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

8.2019年1月31日，莫某某（在逃）虛構(gòu)外國(guó)人帕克的身份并通過(guò)微信添加被害人洪某某為好友，以幫助辦理離案賬戶手續(xù)為由向被害人洪某某索要錢財(cái)；同年2月8日，被害人洪某某按照莫某某的要求向被告人羅某某62108172000********的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣48050元；同年2月8日、9日，被告人羅某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示分次將上述48050元取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

9.2018年11月，莫某某（在逃）虛構(gòu)美國(guó)大兵“John?Scott”的身份并通過(guò)微信添加被害人陳某乙為好友，后其謊稱自己手上有一批黃金，需要被害人代為保管并于日后分成，以辦理免檢、產(chǎn)地證明書、繳納進(jìn)口稅金等為由向被害人陳某乙索要錢財(cái)；2019年2月22日，被害人陳某乙按照莫某某的要求向被告人盧某某62122636020********的工行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣38315元；同年3月14日，被害人陳某乙再次向被告人盧某某62270031400********的建行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣10000元；后被告人盧某某在明知上述款項(xiàng)來(lái)源不合法的情況下，按照莫某某的指示將上述款項(xiàng)取現(xiàn)后存入莫某某提供的其他銀行賬戶內(nèi)，并從中獲利。

綜上，被告人羅某某共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得8起，金額共計(jì)人民幣384550元；被告人盧某某共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得3起，金額共計(jì)人民幣301315元。案發(fā)后，被告人盧某某主動(dòng)退賠全部涉案贓款人民幣301315元。

2019年3月9日15時(shí)許，被告人羅某某在深圳市寶安區(qū)**街道*****村***棟***房?jī)?nèi)被深圳市公安局西鄉(xiāng)派出所民警抓獲；2019年3月16日22時(shí)許，被告人盧某某在距離其家（廣東省高州市**鎮(zhèn)*****村*號(hào)）約1公里處的盤山公路上被嘉峪關(guān)市公安局刑警支隊(duì)情報(bào)大隊(duì)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡等；2.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易憑證及賬戶明細(xì)清單等；3.證人證言：證人程某某的證言；4.被害人陳述：被害人孫某某、郭某某等九人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人羅某某、盧某某的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人羅某某、盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、盧某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某、盧某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅某某、盧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人羅某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金；建議判處被告人盧某某有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察員：尹杰

????????????????????????????????2019年12月20日

附：

1.被告人羅某某、盧某某現(xiàn)羈押于嘉峪關(guān)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4.《隨案移送贓證款物品清單》1份。