衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2020〕107號(hào)

被告人羅某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304051986********，漢族，初中文化，原系衡陽**資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）業(yè)務(wù)一部部長(zhǎng)，戶籍所在地湖南省衡陽市珠暉區(qū)，住衡陽市**區(qū)**號(hào)**單元**戶，?2019年7月15日因犯非法吸收公眾存款罪被衡陽市蒸湘區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月2日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日由衡陽市公安局石鼓分局依法執(zhí)行逮捕。2020年3月19日，經(jīng)衡陽市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人何某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304081995********，漢族，初中文化，原系**公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)，住**區(qū)**街道。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月2日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，同年1月16日被取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、何某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，唐某某（已起訴）陸續(xù)注冊(cè)成立由其本人完全控制的**公司、湖南**生物有限公司、衡陽市**旅游開發(fā)有限公司等公司，**公司在我市石鼓區(qū)**路**號(hào)**樓辦公。**公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，利用**、**等公司投資項(xiàng)目的名義，通過推介會(huì)、傳單等途徑向社會(huì)公開宣傳，以1.5%到2.4%的不等月息誘惑，累計(jì)向779人次非法吸收資金3707.8萬元，吸收的資金由唐某某支配使用。

被告人羅某某于2016年3月進(jìn)入**公司，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部長(zhǎng)，其除自己拓展業(yè)務(wù)外，還要管理業(yè)務(wù)一部，并獲得相應(yīng)工資及業(yè)務(wù)提成。從2016年3月至2018年10月，羅某某本人及其管理的業(yè)務(wù)一部共吸收資金1722萬元。其中，羅某某直接發(fā)展客戶投資業(yè)務(wù)305筆，涉及133戶305人次，共吸收資金922萬元；羅某某所管理的業(yè)務(wù)一部經(jīng)手的客戶投資業(yè)務(wù)384筆，涉及投資客戶384人次，共吸收資金800萬元。

被告人何某某于2016年8月進(jìn)入**公司，先后任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理。工作期間，何某某共吸收43人155萬元資金，提成獲利約6萬元。

案發(fā)后，被告人羅某某、何某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了案件事實(shí)，何某某家屬主動(dòng)退贓6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.接報(bào)案件登記表、到案說明、民間資金委托、借款借據(jù)、還款協(xié)議、相關(guān)財(cái)務(wù)資料、銀行流水、刑事判決書等書證；2.證人聶某某、王某某、彭某某等人的證言；3.被告人羅某某、何某某的供述和辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪；被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、何某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，與他人共謀，通過向社會(huì)公開宣傳、承諾高額利息的方式，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究?jī)扇诵淌仑?zé)任。被告人羅某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條。被告人羅某某、何某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人何某某系從犯，有自首情節(jié)，主動(dòng)退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書，建議判處何某某六個(gè)月以上十個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：宋順武

檢察官助理：陳呈

2020年7月16日

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附件：1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于衡陽市看守所；

2.被告人何某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤怅柺?*區(qū)**街道**社區(qū)**村民組**號(hào)；

3.案卷材料和證據(jù)貳拾貳冊(cè)；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。