河南省虞城縣人民檢察院

起?訴?書

虞檢一部刑訴〔2020〕277號(hào)

被告人羅某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼41232119**********，漢族，本科文化，戶籍所在地河南省虞城縣**鎮(zhèn)，住虞城縣**鎮(zhèn)**路西段***號(hào)院*號(hào)樓*單元*號(hào)。工作單位：虞城縣**局。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月11日到虞城縣公安局投案自首，同日因哺乳期被虞城縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月20日被虞城縣人民檢察院決定逮捕，同日被虞城縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。無前科。

2、被告人李某，女，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼41142519**********，漢族，本科文化，戶籍所在地河南省虞城縣**鄉(xiāng)，住河南省虞城縣**鄉(xiāng)***村。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月20日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年10月23日經(jīng)虞城縣人民檢察院以構(gòu)成犯罪、無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕。同年10月24日被虞城縣公安局取保候?qū)?。無前科。

3、被告人孔某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41232119**********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省虞城縣**鎮(zhèn)，住河南省虞城縣**鎮(zhèn)**路東段**附*號(hào)。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月20日被虞城縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年10月23日經(jīng)虞城縣人民檢察院以構(gòu)成犯罪、無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕。同年10月24日被虞城縣公安局取保候?qū)?。無前科。

4、被告人孔某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41142519**********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省虞城縣**鎮(zhèn)，住虞城縣**鎮(zhèn)**路東段**附*號(hào)。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年12月5日到虞城縣公安局投案自首，同年12月6日被虞城縣公安局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙犯罪，于2020年8月20日經(jīng)虞城縣人民檢察院決定逮捕，同日被虞城縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。無前科。

5、被告人陳某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼41142519**********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省虞城縣**鎮(zhèn)，住虞城縣**鎮(zhèn)**路東段**附*號(hào)。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年12月5日到虞城縣公安局投案自首，同年12月6日被虞城縣公安局取保候?qū)?。無前科。

6、被告人人曲某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼41140319**********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省商丘市**區(qū)，住商丘市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年5月25日到虞城縣公安局投案自首，同日被虞城縣公安局取保候?qū)?。無前科。

7、被告人王某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41142519**********，漢族，本科文化，戶籍所在地河南省虞城縣**鄉(xiāng)，住虞城縣**鄉(xiāng)***村。因涉嫌詐騙犯罪，于2020年4月27日到虞城縣公安局投案自首，同日被虞城縣公安局取保候?qū)?。無前科。

本案由商丘市虞城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某、李某、孔某甲、孔某某、陳某、曲某某、王某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問犯罪嫌疑人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年1月份至2019年7月份期間，被告人羅某陸續(xù)找被害人張某某、韓某、袁某某等70余人，并謊稱其有手機(jī)銷售任務(wù)、刷單任務(wù)，騙取被害人信任后。在虞城縣人民路**通訊老板李某及**消費(fèi)金融有限公司、**消費(fèi)金融股份有限公司、**、**、**等公司駐店業(yè)務(wù)員孔某某、孔某甲、陳某、曲某某、王某等幫助下，利用上述被害人信息，在多家貸款公司騙取手機(jī)貸款、現(xiàn)金貸款456筆貸款，共計(jì)427萬余元?dú)w羅某所用。被告人羅某案發(fā)前歸還219萬余元，剩余207萬余元（受害人還款20萬余元）未還。

1、被告人李某參與幫助349筆手機(jī)貸款，涉案金額共計(jì)1526945元，立案后未還本金共計(jì)218578.38元（被害人還款61897.73元）?，F(xiàn)已替羅某還清。

2、被告人孔某某參與幫助43筆貸款，涉案金額共計(jì)595002元,立案后未還本金共計(jì)487518.04元（被害人還款52662.04元）。

3、被告人陳某參與幫助8筆貸款，涉案金額共計(jì)104700元，立案后未還本金共計(jì)67164元（被害人還款15000元）?，F(xiàn)已替羅某還清。

4、被告人王某參與幫助11筆貸款，涉案金額42195元，立案后未還本金共計(jì)15855.28元（被害人還款4838元）?，F(xiàn)已替羅某還清。

5、被告人孔某甲參與幫助17筆貸款，涉案金額共計(jì)120887元，立案后未還本金共計(jì)13119元?，F(xiàn)已替羅某還清。

6、被告人曲某某參與幫助51筆貸款，涉案金額195840元，立案后未還本金共計(jì)6132.75元（被害人還款4010.79元）。現(xiàn)已替羅某還清。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人林某某等證言；

3.被害人張某某、韓某、袁某某等的陳述；

4.被告人羅某等7人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人羅某在李某、孔某甲、孔某某、陳某、曲某某、王某的幫助下，以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪主犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人李某、孔某某、陳某幫助羅某實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，被告人孔某甲、曲某某、王某幫助羅某實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人羅某、孔某某、陳某、曲某某、王某到主動(dòng)到案并如實(shí)供述，系投案自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人李某、孔某甲到案后能如實(shí)供述，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。故根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

虞城縣人民法院

檢察員：李建生

高??輝

2020年9月10日

附：

1.??被告人羅某、孔某某現(xiàn)在羈押于商丘市看守所，

李某、孔某甲、陳某、曲某某、王某取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)；

3.?具結(jié)書7份。