浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2019〕1250號

被告人羅某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4304821996********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月30日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月1日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日。被告人羅某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至同年9月4日期間，張某甲、彭某某（另案處理）等人為非法獲利，共同開設公司或者與羅某甲、郭某甲、余某甲及鄧某甲（均另案處理）等人合作開設公司。由張某甲、彭某某等人提供正東優(yōu)品、京立商品、北太商品等互聯(lián)網(wǎng)商品交易平臺、技術(shù)支持及收付款賬戶等，并招聘葉某某、吳某某（均另案處理）等為部分公司管理人員，招聘何某某、周某甲、鄧某乙（均另案處理）分別擔任各公司技術(shù)員，各公司在羅某甲、郭某甲、鄧某甲等出資人的各自管理下獨立招募業(yè)務員，共同通過控制商品交易價格漲跌、反向引導被害人操作交易騙取錢財，從被害人的投資虧損中按比例分成獲利。

具體操作模式為：公司招聘業(yè)務員后，由彭某某等人對業(yè)務員進行上崗培訓，業(yè)務員通過微信等網(wǎng)絡社交軟件，以虛構(gòu)的身份搭訕慈溪市、四川省鹽亭縣、遼寧省法庫縣等全國各地被害人，在聊天過程中按照公司提供的“話術(shù)”虛構(gòu)自己是攻擊微交易平臺漏洞套利團隊，可以通過技術(shù)手段利用“微投資”交易平臺漏洞獲利、有技術(shù)員一對一指導，10單穩(wěn)盈利8單，取得被害人信任，將被害人誘騙到上述平臺開戶進行“炒現(xiàn)貨”交易?？蛻糸_戶后，業(yè)務員將技術(shù)員微信賬戶推薦給被害人，技術(shù)員通過帶領(lǐng)被害人小額投資“試單”獲利，進一步取得被害人信任，誘騙被害人在上述平臺大額充值“入金”，后由技術(shù)員利用被害人對“技術(shù)手段”的依賴心理，惡意提供相反“行情”，引導被害人投資產(chǎn)生嚴重虧損。技術(shù)員、業(yè)務員等人的提成均為客戶虧損的10%。

被告人羅某涉及詐騙情況如下：

1.2018年4月初，張某甲、彭某某等人與羅某甲、郭某甲在廣東省廣州市花都區(qū)豪興大廈開設永尚科技有限公司，張某甲、彭某某等人提供互聯(lián)網(wǎng)商品交易平臺、技術(shù)支持及收付款賬戶等，羅某甲、郭某甲出資并負責日常管理，被告人羅某協(xié)助管理，負責日常事務、招聘業(yè)務員、培訓等事宜。周某甲擔任技術(shù)員。公司招募郭某乙、周某乙、肖某某、郭某丙、劉某甲、周某丙及鄧某丙（均另案處理）等人為業(yè)務員，共同采用上述方式騙取被害人張某乙、楊某甲、申某某、牛某某、張某丙、楊某乙、祝某某、楊某丙、張某丁、伍某某、梁某某、陸某甲等人錢款共計人民幣18萬余元。

2.2018年8月初，張某甲、彭某某等人與羅某甲共同在廣東省廣州市花都區(qū)豪興大廈開設磊富科技有限公司，張某甲、彭某某等人提供互聯(lián)網(wǎng)商品交易平臺、技術(shù)支持及收付款賬戶等，羅某甲出資并負責日常管理，被告人羅某協(xié)助管理，負責日常事務、招聘業(yè)務員、培訓等事宜。周某甲、鄧某乙先后擔任技術(shù)員。公司招募易某某之、施某甲、施某乙（均另案處理）等人為業(yè)務員，共同采用上述方式騙取被害人楊某丁、王某某、馬某某等人錢款共計人民幣2.4萬余元。

綜上，被告人羅某詐騙金額共計人民幣20萬余元，從中非法獲利約人民幣2萬元。

到案后，被告人羅某如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、詐騙話術(shù)、業(yè)務清單、資金流向表、微信資料截圖、銀行交易流水、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、提現(xiàn)記錄、平臺充值截圖、人口信息等；

2.被害人張某乙、楊某甲、申某某、牛某某、張某丙、楊某乙、祝某某、楊某丙、張某丁、伍某某、梁某某、陸某甲、楊某丁、王某某、馬某某等人的陳述；

3.被告人羅某及同案人張某戊、張某甲、彭某某、羅某甲、郭某甲、周某甲、鄧某乙、郭某乙、周某乙、肖某某、郭某丙、劉某甲、周某丙、易某某、施某甲、施某乙、鄧某丙、莊某某、劉某乙、李某某、黃某某等人的供述和辯解;

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)騙取公民財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人羅某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；被告人羅某到案后如實供述自己罪行，且自愿認罪認罰，分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院　

檢察員：寧積宇

???2019年10月12日

附：

????1.被告人羅某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.量刑建議書3份；

4.認罪認罰具結(jié)書1份。