四川省綿竹市人民檢察院

起?訴?書

竹檢公刑訴〔2018〕157號(hào)

被告人羅某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106221967********，漢族，高中文化，四川**酒業(yè)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市綿竹市，住**鎮(zhèn)**路**段**號(hào)**棟**單元**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月17日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人陳某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4227221968********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司??、??，戶籍所在地湖北省宜都市，住綿竹市**路**苑**單元**樓。2012年12月21日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，緩刑3年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月7日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人廖某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106021968********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市綿竹市，住**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)**棟**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月10日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106221972********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司??，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市綿竹市，住**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月24日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

被告人周真軍，曾用名周酉成，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208011977********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司??，戶籍所在地湖北省荊門市東寶區(qū)，住**管理區(qū)**分場(chǎng)**隊(duì)**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月10日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月4日被綿竹市公安局逮捕。

被告人武雅玲，曾用名武春筍，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105211968********，漢族，大專文化，四川**酒業(yè)有限公司??，戶籍所在地河南省鄭州市上街區(qū)，住**路**館**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月24日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月4日被綿竹市公安局逮捕。

被告人陳科，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406021976********，漢族，大專文化，河南**計(jì)算機(jī)科技有限公司股東、綿竹**酒業(yè)法人，戶籍所在地安徽省淮北市杜集區(qū)，住河南省鄭州市二七區(qū)**家**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月6日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年1月4日被綿竹市公安局逮捕。

被告人周敏，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5129281974********，漢族，高中文化，四川**酒業(yè)有限公司教育部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省廣安市武勝縣，住成都市**路**棟**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年3月2日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月3日被綿竹市公安局逮捕。

被告人劉駿輝，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325021970********，漢族，高中文化，四川**酒業(yè)有限公司首席戰(zhàn)略顧問(wèn)，戶籍所在地湖南省婁底市冷水江市，住**街道辦事處**居委會(huì)**組，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年3月16日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月3日被綿竹市公安局逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137011986********，漢族，大學(xué)本科文化，四川**酒業(yè)有限公司教育部講師，戶籍所在地四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)，住成都市龍?zhí)豆I(yè)園區(qū)**苑，無(wú)前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年1月20日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年2月9日被綿竹市公安局逮捕。

被告人林某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106231978********，漢族，初中文化，四川**酒業(yè)有限公司A網(wǎng)數(shù)據(jù)管理員，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市中江縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月7日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年12月13日被綿竹市公安局逮捕。

本案由綿竹市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某、陳某、廖某某、楊某某、周真軍、武雅玲、陳科、周敏、劉駿輝、雷某甲、林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年6月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年6月10日、2018年8月10日、2018年10月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月以來(lái)，被告人羅某、陳某、廖某某、周真軍、武雅玲、陳科等人共謀策劃以四川**酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的名義，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)www.**.com即A網(wǎng)發(fā)展會(huì)員,要求被推薦人購(gòu)買一件“綿竹老窖Q9”白酒（每件價(jià)格2388元）獲取資格注冊(cè)成為公司會(huì)員，以會(huì)員繼續(xù)購(gòu)買酒和發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，同時(shí)根據(jù)會(huì)員發(fā)展數(shù)量按一定順序組成層級(jí)，以層級(jí)對(duì)會(huì)員進(jìn)行積分獎(jiǎng)勵(lì)的模式引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人，騙取資金。

2017年2月初，**公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)A網(wǎng)，被告人羅某為**公司實(shí)際控制人；被告人陳某為**公司的監(jiān)事，實(shí)際負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)；被告人廖某某為**公司的法定代表人，負(fù)責(zé)后勤管理；被告人周真軍、武雅玲、周敏、劉駿輝等人負(fù)責(zé)組織實(shí)施推廣A網(wǎng)模式，發(fā)展會(huì)員收取資金；被告人陳科為A網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式的設(shè)計(jì)者；被告人林某某負(fù)責(zé)管理A網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)；被告人雷某某負(fù)責(zé)宣傳**公司、綿竹老窖系列產(chǎn)品以及A、B網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式；被告人楊某某作為**公司的財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)公司資金管理、會(huì)員資金的收取。截止2017?年5月底，A網(wǎng)共發(fā)展會(huì)員2670余人，層級(jí)己達(dá)19級(jí)以上，吸納會(huì)員資金5600余萬(wàn)元。

2017?年4、5月份，由于A網(wǎng)逐漸無(wú)法正常兌付會(huì)員提現(xiàn)資金，為了掩蓋A網(wǎng)資金鏈的斷裂的事實(shí)，被告人羅某、陳某、周真軍、陳洪（在逃）、劉起帆（在逃）等人又組織策劃推出互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)www.****.com即B網(wǎng)，利用Q9?數(shù)字資產(chǎn)體系運(yùn)作，宣傳Q9積分可以在平臺(tái)消費(fèi)購(gòu)物，也可以在數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行交易，可增值，可提現(xiàn)，繼續(xù)騙取投資人資金。2017?年6月初，**公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)B網(wǎng)，并在幣交所平臺(tái)發(fā)行Q9積分，到2017年9月底，B網(wǎng)共發(fā)展會(huì)員1200余人，層級(jí)己達(dá)87級(jí)，吸納會(huì)員資金3700余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被告人的供述與辯解，鑒定意見(jiàn)，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人羅某、陳某、廖某某、楊某某、周真軍、武雅玲、陳科、周敏、劉駿輝、雷某甲、林某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綿竹市人民法院

檢察員：余婷婷

段厚俊

廖清平

李??強(qiáng)

2018年11月13日

附：

????1.被告人羅某、陳某、廖某某、林某某、周真軍、陳科、周敏、雷某某現(xiàn)羈押于綿竹市看守所，被告人楊某某、武雅玲、劉駿輝現(xiàn)羈押于德陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八十二冊(cè)；

3.換押證十一份。