浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2046號(hào)

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304231990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯非法拘禁罪，于2014年8月14日被湖南省婁底市婁星區(qū)人民法院判有期徒刑十一個(gè)月，刑期至2015年2月24日止。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人羅某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021992********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504231998********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯聚眾斗毆罪、聚眾淫亂罪（未成年人犯罪），于2015年4月10日被福建省清流縣人民法院分別判處有期徒刑九個(gè)月、七個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，刑期至2016年5月5日止。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人羅某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522271992********，壯族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)融安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411811996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被尼泊爾警方抓獲，于2020年1月9日被溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月14日被溫州市公安局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知六被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了六被告人，聽取了六被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲分別于2019年9月23日、2019年9月2日、2019年9月14日、2019年10月18日、2019年9月2日、2019年8月24日出境至尼泊爾，伙同張某某、胡某某、盧某甲、盧某乙（均另案處理）加入尼泊爾加德滿都的電信詐騙團(tuán)伙。2019年11月底至12月初期間，該十人從原詐騙小組中抽調(diào)出來組成新的詐騙團(tuán)伙，賴某某（另案處理）于2019年12月5日出境至尼泊爾后加入該新組建的詐騙團(tuán)伙。

該新犯罪團(tuán)伙分工明確、層級(jí)管理分明，分成兩個(gè)工作小組，各由組長和業(yè)務(wù)員組成，一組有賴某某、張某某、盧某甲、盧某乙、胡某某等人，二組有組長楊某甲（代號(hào)：王炸）和組員羅某某（眼鏡）、羅某甲（代號(hào)：浪蕩）、林某甲（代號(hào)：嬴政）、羅某乙（代號(hào)：阿信）、劉某甲（代號(hào)：毛某某）。其中楊某甲與一組組長共同負(fù)責(zé)指導(dǎo)指揮各組成員的詐騙工作以及紀(jì)律管理，賴某某負(fù)責(zé)詐騙群中“悅悅”的語音工作和詐騙窩點(diǎn)成員的工作成績統(tǒng)計(jì)，其余組員負(fù)責(zé)充當(dāng)水軍的工作。該詐騙團(tuán)伙以冒充股票金融專家（取名趙某某）以及助理“悅悅”，組建水軍群，邀請被害人加入群聊后，團(tuán)隊(duì)組長在“特戰(zhàn)隊(duì)”等工作群里調(diào)度指揮，組員根據(jù)指揮安排，在群中發(fā)言，炒熱詐騙群的氛圍，使占群總成員人數(shù)少數(shù)的被害人相信該群系股票交流群、趙某某系股票金融專家、“悅悅”系高材生，在取得被害人初步信任后，以直播的方式進(jìn)一步吸引被害人關(guān)注和信任，最終通過“營銷殺客”騙取被害人錢財(cái)。至該團(tuán)伙被抓獲時(shí)，尚未完成整個(gè)詐騙實(shí)施計(jì)劃。經(jīng)查明，該詐騙團(tuán)伙已一共發(fā)送涉詐騙群聊信息19000余條、建群1000余個(gè)、加入潛在被害人800余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全國常住人口、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、戶籍證明、證明、刑事判決書、驅(qū)逐令、工作報(bào)告、回國證明、出入境記錄核查、情況說明、電子數(shù)據(jù)情況列表、扣押清單；

2.證人證言：證人賴某某、張某某、胡某某奇、盧某甲、盧某乙的證言以及歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：檢驗(yàn)報(bào)告；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，人員辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過發(fā)送詐騙信息等手段虛構(gòu)事實(shí)，意欲騙取不特定多人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人羅某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢?察?官?林建東?????????????????

????????????????????????????????????2020年8月3日

附件：1.?被告人楊某甲、羅某某、羅某甲、林某甲、羅某乙、劉某甲現(xiàn)均羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

??2.案卷九冊、補(bǔ)充材料二頁、訊問筆錄六份；

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各六份、律師執(zhí)業(yè)資格證復(fù)印件二份。