江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕836號(hào)

被告人羅某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3212831985********，漢族，本科文化，原**信息服務(wù)有限公司江蘇分公司員工，出生于江蘇省南京市，戶籍所在地：江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人羅某曾因嫖娼，于2012年11月13日、2013年10月29日被南京市公安局、南京市公安局鼓樓分局閱江樓派出所罰款人民幣200元、400元。被告人羅某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人羅某涉嫌詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人羅某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知盧濤等13名被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人羅某，聽(tīng)取了各被害人的意見(jiàn)和辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人羅某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被告人羅某入職**信息服務(wù)有限公司江蘇分公司，主要從事信用貸款和房產(chǎn)抵押工作。自2019年12月起，被告人羅某明知自己無(wú)償還能力的情況下，依然虛構(gòu)為客戶墊資的事實(shí)，以每天千分之1.5左右的利息為誘餌，向盧某某等13名被害人借款，后將騙取的錢款用于償還前期債務(wù)以及個(gè)人消費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人羅某共騙取盧某某等13名被害人共計(jì)人民幣（以下幣種同）5349787元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年12月至2020年2月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人盧某某67580元。

2.2020年3月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人任某某、程某某989707元。

3.2020年4月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人斯某某250000元。

4.2020年5月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人胡某某200000元。

5.2020年5月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人蔡某甲、錢某某750000元。

6.2020年5月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人王某甲342500元。

7.2020年6月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人劉某某560000元。

8.?2020年6月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人黃某某40000元。

9.2020年5月至6月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人薄某某100000元。

10.2020年6月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人王某乙1000000元。

11.2020年6月，被告人羅某采取上述方式騙取被害人蔡某乙1050000元。

2020年7月2日，被告人羅某明知被害人王某乙報(bào)警的情況下，依然在現(xiàn)場(chǎng)等待民警，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后將其帶回調(diào)查，其歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書(shū)、南京社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行交易明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢結(jié)果、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、羅某入離職情況、羅某工作業(yè)務(wù)情況、審計(jì)報(bào)告、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人梁某某、羅某某、方某某、戴某某等人的證言；

3.被害人盧某某、任某某、程某某、斯某某、胡某某、蔡某甲、錢某某、王某甲、劉某某、黃某某、薄某某、王某乙、蔡某乙的陳述；

4.被告人羅某的供述和辯解；

5.搜查、檢查等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)光碟1盤。

本院認(rèn)為，被告人羅某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：蔣佑

檢察官助理：郭成嶺

2020年10月28日

附：

1.被告人羅某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

4.已凍結(jié)羅某浦發(fā)銀行賬戶20187.85元。