蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢二部刑訴〔2019〕698號

????被告人羅某某（曾用名羅淑蘭），女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4413231971********，漢族，?？飘厴I(yè)，**商行法人（原深圳**網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司蘇州分公司實(shí)際出資人），住廣東省惠州市惠東縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人羅某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，于同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日被蘇州市公安局姑蘇分局逮捕。

????被告人熊某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼5122251977********，漢族，初中，原深圳**網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司蘇州市分公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人，住濟(jì)南市濟(jì)南市天橋區(qū)堤****城**室。被告人熊某某因涉嫌非法吸收公眾存款案，于2018年11月14日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)?，?019年8月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

?????本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年9月27日退回蘇州市公安局故事分局補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢后于2019年10月25日再次向本院移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，本院于2019年9月13日、2019年11月26日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

?????2015年年初，被告人羅某某、熊某某伙同曾某某（已起訴）共同商量，與深圳**網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司法定代表人胡某某（另案處理）達(dá)成協(xié)議以承包的方式成立分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。2015年4月20日，由曾某某注冊登記成立深圳**網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司蘇州分公司并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，由被告人羅某某負(fù)責(zé)出資及分配收益，被告人熊某某負(fù)責(zé)財務(wù)管理。2015年5月至2016年10月，由曾某某安排業(yè)務(wù)員通過發(fā)放宣傳單的方式公開宣傳所謂的理財產(chǎn)品，采用簽訂《終端廣告機(jī)聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議書》、《網(wǎng)店加盟協(xié)議書》、《優(yōu)先股權(quán)投資認(rèn)購協(xié)議》等形式吸引公眾投資，承諾到期返還本金并支付預(yù)期年化收益率13%-22%的利息，向集資參與人馮某某、秦某某等183人非法吸收存款合同金額達(dá)人民幣32,799,800?元，?造成無法兌付的損失達(dá)人民幣23914028.81元。其中被告人熊某某截止至于2016年6月底離職時，其涉嫌非法吸收公眾存款182人，合同金額達(dá)人民幣28420000元.造成損失20055704.83元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息表、營業(yè)執(zhí)照、《終端廣告機(jī)聯(lián)合經(jīng)營協(xié)議書》、《優(yōu)先股權(quán)投資認(rèn)購協(xié)議》、收款收據(jù)、銀行交易記錄、銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付交易明細(xì)等；

2.證人胡某某、曾某某、齊某某以及集資參與人馮某某、秦某某、秦某某等多人的證言；

3.被告人羅某某、熊某某的供述與辯解；

4.被告人熊某某、證人胡某某、曾某某、齊某某等人的辨認(rèn)筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某、熊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人羅某某在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人熊某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人熊某某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人熊某某對指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

檢察員：鄭佳俊

2019年12月10日

附：

????1.被告人羅某某現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所，被告人熊某某現(xiàn)取保候?qū)徲趹艏诘兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊。