浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2086號

被告人羅某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3624251990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省永豐縣**鎮(zhèn)**。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年3月24日被平陽縣公安局刑事拘留，于2020年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕。

被告人湯亞東，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3623291995********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年5月2日被平陽縣公安局刑事拘留，于2020年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人彭某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3623291973********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年5月3日被平陽縣公安局刑事拘留，于2020年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人江某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623291989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月27日被平陽縣公安局刑事拘留，于2020年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人江某丙，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3623291978********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因犯強(qiáng)奸罪、脫逃罪，于2010年10月20日被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，于2012年8月7日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年4月27日被平陽縣公安局刑事拘留，于2020年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人江榮太，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3623291975********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**小組**號。因犯盜竊罪，于2015年5月27日被江西省余干縣人民法院判處有期徒刑六個月；因犯盜竊罪，于2016年4月28日被余干縣人民法院判處有期徒刑八個月；因犯盜竊罪，于2018年9月25日年被余干縣人民法院判處有期徒刑七個月，于2018年12月30日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年5月8日被平陽縣公安局監(jiān)視居住，于同年6月29日被本院監(jiān)視居住。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3624251989********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省永豐縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月25日被平陽縣公安局取保候?qū)彛谕?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623291989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省余干縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年5月8日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以羅某、湯亞東、彭某某等8人涉嫌開設(shè)賭場罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、李某某、劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月27日至3月22日，張某甲、江某甲（另案處理）經(jīng)事先預(yù)謀，由張某甲召集被告人羅某和張某乙（另案處理）等人負(fù)責(zé)場地和后勤支持，由江某甲召集直播人員負(fù)責(zé)實施網(wǎng)絡(luò)賭博直播，在江西省吉安市青原區(qū)**村山上的一棟別墅等地，通過“蜜柚”APP等網(wǎng)絡(luò)涉黃平臺，以直播“炸金花”等方式召集賭客進(jìn)行賭博，在直播賭博時偷換賭具，讓賭客只輸不贏，完全控制賭博的輸贏，設(shè)立微信群組，騙取參賭人員盧某某（在平陽縣昆陽鎮(zhèn)使用手機(jī)賭博）、邢某某、蔡某某、何某某、黃某某等人共計人民幣170余萬元。

被告人湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、劉某某受糾集做主播，從當(dāng)日分紅中按比例分成。其中被告人湯亞東全程參與，除做主播外還負(fù)責(zé)核算并發(fā)放主播的分紅，非法獲利人民幣160000元；被告人彭某某全程參與，非法獲利人民幣150000元；被告人江某乙于2020年2月27日至3月2日參與，非法獲利人民幣10700元，期間團(tuán)隊詐騙數(shù)額為人民幣120000余元；被告人江某丙于2020年3月19日至3月22日參與，非法獲利人民幣12000元，期間團(tuán)隊詐騙數(shù)額為人民幣170000余元；被告人江榮太于2020年3月19日至3月22日參與，非法獲利人民幣12000元，期間團(tuán)隊詐騙數(shù)額為人民幣170000余元；被告人劉某某于2020年2月27日至3月2日參與，非法獲利人民幣750元，期間團(tuán)隊詐騙數(shù)額為人民幣120000余元。

被告人李某某于2020年3月13日至3月22日受被告人羅某糾集提供微信并幫忙打雜，非法獲利人民幣3700元，期間團(tuán)隊詐騙數(shù)額為人民幣1000000余元。

案發(fā)后，被告人羅某于2020年3月23日在江西省吉安市青原區(qū)**鎮(zhèn)**村山上一棟別墅被公安民警抓獲；被告人湯亞東于2020年5月2日到江西省余干縣公安局城西派出所投案；被告人彭某某于2020年5月3日到平陽縣公安局投案；被告人江某乙于2020年4月26日在江西省余干縣被公安民警抓獲；被告人江某丙于2020年4月26日在江西省余干縣被公安民警抓獲；被告人江榮太于2020年5月8日到江西省余干縣公安局城西派出所投案；被告人李某某于2020年3月24日在江西省永豐縣被公安民警抓獲；被告人劉某某于2020年5月8日到江西省余干縣公安局投案。被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、李某某、劉某某已分別退出違法所得人民幣80000、160000、150000、10700、12000、12000、3700、750元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)14部、iPad4臺、筆記本電腦2臺、籌碼、麻將等；

2.書證：戶籍信息、扣押清單、微信聊天和轉(zhuǎn)賬圖片、支付寶賬單、銀行卡明細(xì)、發(fā)還清單、刑事判決書、罪犯檔案資料、釋放證明；

3.證人證言：證人周某乙、羅某甲、江某戊的證言以及公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人盧某某、邢某某、蔡某某、何某某、黃某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、李某某、劉某某以及同案犯張某甲、江某甲、張某乙、曾某某、周某甲、江某丁的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)和平板電腦的電子數(shù)據(jù)勘驗、微信和支付寶數(shù)據(jù)、賭博演示視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、李某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、李某某、劉某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，其中被告人羅某、湯亞東、彭某某、李某某數(shù)額特別巨大，被告人江某乙、江某丙、江榮太、劉某某數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人江榮太曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、李某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙、江榮太、李某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人湯亞東、彭某某、江榮太、劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人羅某、江某乙、江某丙、李某某歸案后能如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：陳敏

2020年9月27日

附件：

1.被告人羅某、湯亞東、彭某某、江某乙、江某丙現(xiàn)羈押在平陽縣看守所；被告人江榮太現(xiàn)監(jiān)視居住在江西省余干縣**鄉(xiāng)**小組**號家中；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诮魇∮镭S縣**鎮(zhèn)**村**號家中；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诮魇∮喔煽h**鄉(xiāng)**村**號家中。

2.案卷材料和證據(jù)6冊1255頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4.《量刑建議書》16份。

5.隨案移送手機(jī)14部、iPad4臺、筆記本電腦2臺、籌碼、麻將。