東陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢公訴刑訴〔2018〕856號(hào)

1、被告人羅某，綽號(hào)阿凱，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42130219**********，漢族，初中文化，住湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年9月24日被東陽(yáng)市公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

2、被告人張某某，綽號(hào)阿龍，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41108119**********，漢族，小學(xué)文化，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

3、被告人冷林娟，綽號(hào)佳佳，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼50023119**********，漢族，初中文化，住重慶市墊江縣**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

4、被告人廖翔，綽號(hào)小周，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45030419**********，漢族，中專(zhuān)文化，住廣西桂林市象山區(qū)**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

5、被告人張洪華，綽號(hào)眼鏡，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45032119**********，漢族，初中文化，住廣西陽(yáng)朔縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月18日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

6、被告人李碧祥，綽號(hào)小李，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45030419**********，漢族，初中文化，住廣西桂林市象山區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月18日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

7、被告人曾怡佳，綽號(hào)小月，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45030219**********，漢族，大專(zhuān)文化，住廣西桂林市秀峰區(qū)**街道**村**—4號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月18日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

8、被告人巫遠(yuǎn)南，綽號(hào)南雞，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼35042419**********，漢族，小學(xué)文化，住福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月17日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月21日被依法逮捕。

9、被告人汪園園，綽號(hào)小琪，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼34122619**********，漢族，初中文化，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**房村**房**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月16日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月17日被依法逮捕。

10、被告人賴志楊，綽號(hào)小蔣，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼36072719**********，漢族，初中文化，住江西省贛州市龍南縣**村鎮(zhèn)**村村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月18日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月17日被依法逮捕。

11、被告人王向榮，綽號(hào)阿某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼62282719**********，漢族，初中文化，住甘肅省鎮(zhèn)原縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月23日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年1月17日被依法逮捕。

12、被告人黃向榮，綽號(hào)小黃，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45032619**********，漢族，初中文化，住廣西永?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月3日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月7日被依法逮捕。

13、被告人莫某某，綽號(hào)大錢(qián)，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45032119**********，漢族，初中文化，住廣西陽(yáng)朔縣**鎮(zhèn)**街**—3號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月7日被依法逮捕。

14、被告人葉家明，綽號(hào)家明，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45033119**********，漢族，高中文化，住廣西荔蒲縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月14日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月7日被依法逮捕。

15、被告人陳建宏，綽號(hào)阿某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼45033119**********，漢族，初中文化，住廣西荔蒲縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月14日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月7日被依法逮捕。

16、被告人敖衛(wèi)，綽號(hào)阿威，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼43038119**********，漢族，初中文化，住湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月29日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月4日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某等15人涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日移送本院審查起訴；被告人敖衛(wèi)涉嫌詐騙罪，于2018年7月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年某某，関仲某某、顧國(guó)生、“財(cái)哥”、“七哥”（均另案處理）等詐騙集團(tuán)人員多次組織中國(guó)臺(tái)灣籍、中國(guó)大陸籍人員赴馬來(lái)西亞、印度、菲律賓、印度尼西亞等地組成詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。上述詐騙犯罪集團(tuán)組織分工明確，関仲某某、顧國(guó)生、“財(cái)哥”、“七哥”等人負(fù)責(zé)指揮、管理整個(gè)詐騙犯罪集團(tuán)；電腦手負(fù)責(zé)保障通訊、收集名條（含被害人的身份通訊信息等）并發(fā)送詐騙電話語(yǔ)音包及詐騙電話的群呼；一線二線三線均為話務(wù)員，通過(guò)學(xué)習(xí)詐騙話術(shù)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。上述詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行封閉管理，規(guī)定成員之間以綽號(hào)相稱(chēng)，不得相互詢問(wèn)真實(shí)身份，不得隨意外出，定期組織培訓(xùn)、開(kāi)會(huì)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保障集團(tuán)成員的生活、飲食等。

主要詐騙方法為：一線根據(jù)“名條”撥打或者由電腦手操作群呼被害人電話，冒充被害人當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)、電信等通訊服務(wù)商的客服或者當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的民警，告知被害人在異地辦理的電話卡欠費(fèi)、手機(jī)發(fā)送詐騙短信、不良信息、寬帶欠費(fèi)或者涉及某某案件（如張某丙非法集資洗錢(qián)案等），犯罪分子向被害人的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，被害人涉嫌洗黑錢(qián)等，讓被害人害怕或者誤以為其身份信息被冒用，需要報(bào)警，并引導(dǎo)被害人向其指定的公安機(jī)關(guān)（實(shí)為二線話務(wù)員）報(bào)案。二線冒充案發(fā)地如北京等地的公安機(jī)關(guān)民警，通過(guò)讓被害人撥打114?查詢確認(rèn)當(dāng)?shù)毓簿蛛娫?，取得被害人信任。同時(shí)告知被害人還涉及刑事案件（如李強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)詐騙案、張某丙非法集資洗錢(qián)案等），個(gè)人銀行卡內(nèi)資金與案件有關(guān)，并謊稱(chēng)案件性質(zhì)嚴(yán)重，將被害人的電話轉(zhuǎn)接到二線公安機(jī)關(guān)隊(duì)長(zhǎng)處，再由二線冒充的某公安機(jī)關(guān)隊(duì)長(zhǎng)（如北京市東城區(qū)、順義區(qū)公安機(jī)關(guān)隊(duì)長(zhǎng)），假借對(duì)被害人做電話報(bào)案筆錄，從而獲取被害人身份、銀行卡賬戶、賬戶余額等信息，告訴被害人若要自證清白，需要進(jìn)行資金清查，并將電話轉(zhuǎn)接至三線。三線冒充檢察機(jī)關(guān)工作人員，謊稱(chēng)對(duì)被害人賬戶進(jìn)行資產(chǎn)清查、繳納保釋金，不予配合的威脅就發(fā)逮捕令、凍結(jié)銀行卡、上網(wǎng)追逃等，要求被害人將資金打入安全賬戶或者讓被害人到附近的ATM機(jī)，在操作時(shí)引導(dǎo)被害人改為英文操作界面，后引導(dǎo)被害人將錢(qián)款匯至指定的賬戶，從而騙取被害人錢(qián)款。

1、2015年6月、11月，被告人曾怡佳、廖翔與羅丞宏、容志洪（均另案處理）等人前往印度的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2014年9月到11月、2015年4月到9月，被告人張某某、冷林娟等人前往馬來(lái)西亞、印度尼西亞的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2、2015年10月到2016年1月，被告人張某某、冷林娟、巫遠(yuǎn)南與邱澤平、巫清華、林靜妮、李某乙鴻、林某乙雄、羅某丙文（均另案處理）等人前往馬來(lái)西亞吉隆坡関仲某某、顧國(guó)生的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。其中被告人冷林娟、巫遠(yuǎn)南從事一線，被告人張某某從事二線實(shí)施詐騙。

3、2016年2月到5月，被告人黃向榮、汪園園、賴志楊、王向榮、張某某、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠(yuǎn)南、羅某、莫某某與羅某丁、邱澤平、巫清華、蒙桂丹、林靜妮、容志洪、李某乙鴻、林某乙雄、林子揚(yáng)、羅某丙文（均另案處理）等人前往馬來(lái)西亞吉隆坡関仲某某、顧國(guó)生等人的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人黃向榮、汪園園、賴志楊、王向榮、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠(yuǎn)南、莫某某從事一線，被告人張某某從事二線，林某乙雄、林靜妮等人從事三線，“SB浩文”從事電腦手，被告人羅某負(fù)責(zé)為詐騙窩點(diǎn)的人員提供做飯等生活保障。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)騙取被害人李某丙平人民幣748000?元（以下均指人民幣），騙取被害人劉某甲15911元，騙取被害人趙某某14500元，騙取被害人李某某12831元，騙取被害人林某丁人民幣82300元，騙取被害人張某丁7311元。

4、2016年6月到9月，被告人汪園園、張某某、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠(yuǎn)南、羅某、張洪華、李碧祥與邱澤平、巫清華、蒙桂丹、容志洪、李某乙鴻、林子揚(yáng)、羅某丙文等人前往馬來(lái)西亞吉隆坡関仲某某等人的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施詐騙。被告人汪園園、冷林娟、曾怡佳、廖翔、巫遠(yuǎn)南、張洪華、李碧祥從事一線，被告人張某某從事二線，李某乙鴻等人從事三線，“SB浩文”從事電腦手，被告人羅某為詐騙窩點(diǎn)的人員提供做飯等生活保障。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)騙取被害人杜某某12000元，騙取被害人曾某乙5592元，騙取被害人寇某某5000元，騙取被害人張某戊51100?元，騙取被害人吳某某72526元，騙取被害人郭某某38000元，騙取被害人普某某19831元，騙取被害人楊某某87000元，騙取被害人劉某乙芬14906元，騙取被害人李某丁60793元，騙取被害人肖某某24286元，騙取被害人蔣某某9611元，騙取被害人劉某丙21511元，騙取被害人張某己洳7911元。

5、2016年11月到2017年1月，被告人廖翔、李碧祥、葉家明、敖衛(wèi)與邱澤平、巫清華、李某乙鴻、林子揚(yáng)（均另案處理）等人前往馬來(lái)西亞吉隆坡関仲某某、“阿某丙”的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方法實(shí)施詐騙。其中，被告人廖翔、李碧祥、敖衛(wèi)從事一線，被告人葉家明為詐騙窩點(diǎn)的人員提供做飯等生活保障等。

6、2017年3月至7月，被告人賴志楊、廖翔、李碧祥、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)等人前往菲律賓“七哥”的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施詐騙。其中，被告人陳建宏、李碧祥、敖衛(wèi)從事一線，被告人葉家明、廖翔、賴志楊從事一、二線，“柚子”等人從事三線，“阿德”從事電腦手。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)騙取被害人莊某某28900元。被告人賴志楊個(gè)人獲利22055元，被告人廖翔個(gè)人獲利54360元，被告人李碧祥個(gè)人獲利31635元，被告人葉家明個(gè)人獲利48045元，被告人陳建宏個(gè)人獲利29436元，被告人敖衛(wèi)個(gè)人獲利16300元。

7、2017年8月到2018年1月，被告人葉家明、陳建宏等人再次前往菲律賓“七哥”的詐騙集團(tuán)窩點(diǎn)以上述方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人陳建宏個(gè)人獲利10000元。

綜上，被告人羅某、張某某、冷林娟、汪園園參與期間詐騙數(shù)額為131萬(wàn)余某某，被告人廖翔參與期間詐騙數(shù)額為144萬(wàn)余某某，被告人張洪華參與期間詐騙數(shù)額為43萬(wàn)余某某，被告人李碧祥參與期間詐騙數(shù)額為54萬(wàn)余某某，被告人曾怡佳參與期間詐騙數(shù)額為113萬(wàn)余某某，被告人巫遠(yuǎn)南參與期間詐騙數(shù)額為123萬(wàn)余某某，被告人賴志楊參與期間詐騙數(shù)額為104萬(wàn)余某某，被告人王向榮、黃向榮參與期間詐騙數(shù)額為88萬(wàn)余某某，被告人莫某某參與期間詐騙數(shù)額為10萬(wàn)余某某，被告人葉家明參與期間詐騙數(shù)額為14萬(wàn)余某某，被告人陳建宏參與期間詐騙數(shù)額為20萬(wàn)余某某，被告人敖衛(wèi)參與期間詐騙數(shù)額為16萬(wàn)余某某。

2017年11月18日，被告人曾怡佳主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)、出入境查詢記錄等書(shū)證；

2、被害人李某丙平、杜鵑、莊某某等人的陳述；

3、被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠(yuǎn)南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠(yuǎn)南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取他人財(cái)物，其中被告人羅某、張某某、冷林娟、汪園園、廖翔、李碧祥、曾怡佳、巫遠(yuǎn)南、賴志楊、王向榮、黃向榮數(shù)額特別巨大，被告人張洪華、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠(yuǎn)南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)實(shí)施之犯罪，系共同犯罪；上述16名被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

東陽(yáng)市人民法院

檢?察?員：潘善輝

2018年8月6日?

???

附：1、被告人羅某、張某某、冷林娟、廖翔、張洪華、李碧祥、曾怡佳、巫遠(yuǎn)南、汪園園、賴志楊、王向榮、黃向榮、莫某某、葉家明、陳建宏、敖衛(wèi)現(xiàn)羈押在東陽(yáng)市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。