福建省南安市人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕115號

被告人羅某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4312261988********，苗族，初中文化，務工，出生地和戶籍地湖南省麻陽苗族自治縣**墟鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅興文，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4312261989********，苗族，初中文化，務工，出生地和戶籍地湖南省麻陽苗族自治縣**墟鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾小龍，男，2000年4月29出生，公民身份號碼4414242000********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村嶺角。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人舒成，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4312261989********，苗族，高中文化，務工，出生地和戶籍地湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被南安市公安局刑事拘留，同年1月21日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦聲駒，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4417811997********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地廣東省陽春市**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅興武，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4312261989********，苗族，初中文化，務工，出生地和戶籍地湖南省麻陽苗族自治縣**墟鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方洹，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4312261988********，苗族，初中文化，務工，出生地和戶籍地湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王利平，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4415011989********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地廣東省汕尾市城區(qū)**街道新區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫遠博，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4414241999********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村中心。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧毅，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4309032000********，漢族，小學文化，務工，出生地和戶籍地湖南省益陽市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何勇，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4309022000********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地湖南省益陽市資陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍偉煜，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4309032000********，漢族，初中文化，務工，出生地和戶籍地湖南省益陽市赫山區(qū)**街道**路**號**棟**單元**房**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被南安市公安局刑事拘留，同年12月2日經(jīng)本院批準，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結，以被告人羅某某、羅興文、曾小龍、羅興武、舒成、秦聲駒、方洹、王利平、溫遠博、何勇、鄧毅、伍偉煜涉嫌詐騙罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人，分別聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日退回南安市公安局補充偵查，南安市公安局于2020年4月17日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月3日、2020年5月18日延長審查起訴期限15日。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜同意適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，為實施詐騙，被告人羅某某租下廣東省惠州市***********作為工作場所，購買了一批電腦、手機及手機卡，通過網(wǎng)絡購買了一批炒股股民的手機號碼，以公司招聘形式陸續(xù)雇請被告人羅興文、羅興武、曾小龍、舒成、秦聲駒、溫遠博、王利平、方洹到租房內參與實施詐騙。

被告人羅某某指使被告人羅興文、曾小龍、羅興武、舒成、秦聲駒、溫遠博、王利平、方洹等人冒充美女或男性股票投資者，通過微信添加炒股股民為好友，再拉入由被告人羅某某等人建立的股票微信群內，由被告人羅興文、曾小龍在微信群內以“海生看市”老師的名義發(fā)布股票行情和股票資訊，其他被告人當托在微信群內聊天和發(fā)送盈利截圖配合老師，營造一種跟著老師炒股就能賺錢的假象。之后引導股民到專門的直播間，由“王某某”（另案處理）扮演的老師通過直播視頻為股民講解股票和虛擬貨幣的投資，其他被告人也在直播間內當托配合老師的講解。被告人羅某某等人借此讓股民逐漸相信投資虛擬貨幣可以盈利。

2019年8月份，被告人羅某某又安排被告人舒成、秦聲駒擔任“匯麗德客服專員”，專門負責引導股民下載MT4APP（又稱匯麗德平臺）投資比特幣等虛擬貨幣，讓股民充值到匯麗德網(wǎng)站上事先設置的銀行賬戶內。2019年8月2日至8月16日期間，被告人羅某某等人通過后臺操控匯麗德平臺，制造虧本現(xiàn)象，進而騙取17名被害人的投資共計人民幣1238.48403萬元。詐騙得逞后，被告人羅某某將所有作案工具毀棄。

2019年8月底，被告人羅某某又租下廣東省惠州市大亞灣區(qū)**********作為工作場所，重新購買電腦、手機、手機卡、上網(wǎng)設備等作案工具，繼續(xù)組織之前的被告人羅興文、羅興武、曾小龍、舒成、秦聲駒、溫遠博、王利平、方洹等8人，又另外招聘被告人何勇、鄧毅、伍偉煜等人參與詐騙。被告人羅某某讓被告人羅興武、曾小龍、舒成、秦聲駒、溫遠博、王利平、方洹、何勇、鄧毅、伍偉煜等人使用電腦機器人軟件撥打炒股股民的手機號碼，自2019年9月9日至2019年9月24日期間，共撥打電話11****個，后繼續(xù)使用微信添加好友方式將股民拉入微信群，繼續(xù)由被告人羅興文、曾小龍充當“老師”，其他被告人當托在微信群內配合老師，使股民相信老師的投資眼光。

被告人羅某某為實施電信網(wǎng)絡詐騙，以投資虛擬貨幣名義組成較為固定的犯罪組織，逐步形成以被告人羅某某為首的詐騙犯罪集團。

經(jīng)查，上述詐騙犯罪集團共騙取下列被害人并從中獲取非法利益:?

1.2019年8月2日至2019年8月16日，被害人趙某某被騙取人民幣22萬元。

2.2019年8月3日至2019年8月15日，被害人邵某某被騙取人民幣990萬元，期間被害人邵某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣13萬元。

3.2019年8月5日，被害人姜某某被騙取人民幣14萬元，期間被害人姜某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣3542.5元。

4.2019年8月5日至2019年8月7日，被害人呂某某被騙取人民幣8.6萬元，期間被害人呂某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣28303元。

5.2019年8月5日至2019年8月8日，被害人陳某甲被騙取人民幣5萬元。案發(fā)后已追還人民幣5萬元。

6.2019年8月5日至2019年8月8日，被害人梁某某被騙取人民幣27.45萬元，期間被害人梁某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣2910.44元。案發(fā)后已追還人民幣271589.56元。

7.2019年8月5日至2019年8月9日，被害人王某甲被騙取人民幣7萬元。

8.2019年8月5日至2019年8月10日，被害人曹某某被騙取人民幣15萬元，期間被害人曹某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣68282.76元。

9.2019年8月5日至2019年8月12日，被害人葉某某被騙取人民幣43.2萬元。

10.2019年8月5日至2019年8月13日，被害人宋某某被騙取人民幣24.3萬元，期間被害人宋某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣1.3萬元。

11.2019年8月6日至2019年8月15日，被害人謝某某被騙取人民幣17.1萬元，期間被害人謝某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣715元。案發(fā)后已追還17.1萬元。

12.2019年8月8日至2019年8月14日，被害人陳某乙在南安市**鎮(zhèn)**村被騙取人民幣14.1萬元。

13.2019年8月9日，被害人劉某某被騙取人民幣10萬元。

14.2019年8月9日，被害人王某乙被騙取人民幣1萬元，期間被害人王某乙從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣1856元。案發(fā)后已追還人民幣8144元。

15.2019年8月9日至2019年8月13日，被害人王某丙被騙取人民幣14萬元。

16.2019年8月9日至2019年8月14日，被害人史某某被騙取人民幣10.72萬元。案發(fā)后已追還人民幣10.72萬元。

17.2019年8月14日至2019年8月16日，被害人任某某被騙取人民幣40.2萬元，期間被害人任某某從匯麗德平臺提現(xiàn)人民幣3250元。

2019年10月25日13時許，被告人羅某某在廣東省惠州市**********被南安市公安局民警抓獲。同日15時許，被告人羅興文、羅興武、曾小龍、方洹、秦聲駒、溫遠博、王利平、伍偉煜、鄧毅、何勇在廣東省惠州市**************被南安市公安局民警抓獲并當場扣押電腦、手機等作案工具。2020年1月8日18時許，被告人舒成在廣東省河源市***********被南安市公安局民警抓獲。

被告人鄧毅、何勇、伍偉煜到案后自愿認罪，如實供述自己的罪行，并簽署了《認罪認罰具結書》。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押筆錄及清單；

2.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)場照片、銀行交易明細、微信統(tǒng)計記錄等;?

3.證人證言：證人黃某某等人的證言；

4.被害人的陳述：被害人邵某某、陳某乙等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人羅某某、羅興文、曾小龍、羅興武、舒成、秦聲駒、方洹、王利平、溫遠博、何勇、鄧毅、伍偉煜和涉案人員李某、賴某某、阮某某、黎某某、李某甲、康某某的供述和辯解；

6.辨認筆錄：辨認筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)：微信截圖、電子勘查筆錄、轉賬截圖及流水清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某某、羅興文、曾小龍、舒成、秦聲駒、羅興武、方洹、王利平、溫遠博以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術手段虛構事實騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，又撥打詐騙電話5000人次以上，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜利用電信網(wǎng)絡技術手段撥打詐騙電話5000人次以上，情節(jié)特別嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人鄧毅、何勇、伍偉煜認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人羅某某伙同他人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人羅興文、曾小龍為犯罪集團的管理人員，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人舒成、秦聲駒、羅興武、方洹、王利平、溫遠博、鄧毅、何勇、伍偉煜在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

南安市人民法院

檢察官王云霞

2020年6月1日

附：

1.被告人羅某某、羅興文、曾小龍、舒成、秦聲駒、羅興武、方洹、王利平、溫遠博、鄧毅、何勇、伍偉煜現(xiàn)均羈押于南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊、光盤七十張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認罪認罰具結書》三份。