貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

烏檢公訴刑訴〔2019〕790號(hào)　

被告人羅某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310221984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年3月15日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留；同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師：貴州教學(xué)律師事務(wù)所律師范應(yīng)普

被告人郭某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326261979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年5月20日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局取保候?qū)?。同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310221986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)。因涉嫌販賣毒品罪，于2019年3月15日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局刑事拘留；同年4月19日本院以無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師：貴州教學(xué)律師事務(wù)所律師耿立兵

被告人盧某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326261972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及住所地浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣**鄉(xiāng)**村**里**號(hào)。因涉嫌販賣品罪，于2019年5月31日被貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局取保候?qū)?。同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由貴陽(yáng)市公安局烏當(dāng)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、郭某某、柯某某、盧某某涉嫌販賣毒品罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月20、21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月1日至9月1日、同年10月15日至11月15日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)起訴期限三次（自2019年7月20日至7月31日、同年10月1日至10月14日、同年12月16日至12月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人羅某某為牟取非法利益，2018年9月其與貴州某甲醫(yī)藥公司（以下簡(jiǎn)稱某甲公司）聯(lián)系取得**制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱**制藥廠）生產(chǎn)的含可待因的復(fù)方口服液體制劑（屬國(guó)家二類精神藥品）貴陽(yáng)地區(qū)的銷售代理，被告人羅某某通過(guò)某甲公司從**制藥廠購(gòu)進(jìn)大量的可待因糖漿，采購(gòu)的貨款由被告人羅某某交到某甲公司，待該液體制劑采購(gòu)回公司后，被告人羅某某提供診所的購(gòu)貨款，由業(yè)務(wù)員被告人郭某某、柯某某、盧某某交付給診所通過(guò)轉(zhuǎn)賬或微信的方式轉(zhuǎn)至**公司對(duì)公賬戶，利用套取的貴陽(yáng)市轄區(qū)內(nèi)的168家診所資質(zhì)提取到藥品，每瓶給付5元至10元的返點(diǎn)給診所回購(gòu)該藥品，從而虛構(gòu)、冒用診所購(gòu)買藥品訂單，違規(guī)套取的可待因糖漿被告人羅某某以每瓶均價(jià)人民幣50元的價(jià)格進(jìn)行販賣。2018年9月12日至2019年1月15日期間，**藥業(yè)從東北制藥購(gòu)入5萬(wàn)瓶（每件100瓶，每瓶60毫升）復(fù)方磷酸可待因糖漿、從**藥業(yè)購(gòu)進(jìn)22500瓶（東北制藥生產(chǎn)）復(fù)方磷酸可待因糖漿。

2018年9月至2019年1月23日期間，被告人羅某某先后邀集被告人郭某某、柯某某、盧某某、陳某甲、陳某乙、馬某某（后三人另案處理），以每月支付固定工資的方式雇傭到貴陽(yáng)。在明確各自分工的情況下，采取以虛構(gòu)、冒用貴陽(yáng)市160余家診所購(gòu)進(jìn)藥品的事實(shí)，從某甲公司以每瓶15元的價(jià)格，提取出72500瓶貨值1087500元的可待因糖漿。被告人羅某某還與貴州某乙醫(yī)藥工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某乙藥業(yè)）聯(lián)系，以多家診所的名義從該公司以每瓶15元的價(jià)格提取出4800瓶貨值人民幣7.2萬(wàn)元的可待因糖漿。被告人郭某某在吳某某、楊某某（另案處理）處以人民幣3萬(wàn)元的價(jià)格回購(gòu)20件2000瓶的可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付。被告人柯某某在貴州省修文縣扎佐鎮(zhèn)**診所負(fù)責(zé)人雷某某（另案處理）處以人民幣2萬(wàn)元的價(jià)格回購(gòu)8件800瓶可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付。上述被套購(gòu)的可待因糖漿共計(jì)79300瓶，除部分發(fā)送診所、被公安機(jī)關(guān)查獲的4955瓶外，剩余的65400瓶更換紙箱包裝后，采用化名的方法，通過(guò)某甲物流、某乙物流等物流公司發(fā)往江西南昌800瓶、江西上粟200瓶、廣東湛江300瓶、重慶9500瓶、浙江桐鄉(xiāng)市54600瓶。被告人羅某某指揮陳某甲、陳某乙到重慶、浙江中轉(zhuǎn)藥品，發(fā)往重慶的可待因糖漿全部由陳某乙收貨后，由其又分別發(fā)往廣東湛江市700瓶、汕頭市300瓶、江西余干縣500瓶、江西南昌4800瓶。發(fā)往浙江桐鄉(xiāng)的可待因糖漿全部由陳某甲收貨后，由其又分別發(fā)往廣東湛江市700瓶、江西南昌18600瓶。被告人羅某某將18000瓶可待因糖漿販賣給江西南昌蓮塘網(wǎng)點(diǎn)收貨的胡某甲（已判刑），胡某甲除自吸外又轉(zhuǎn)賣給其他吸食可待因成癮的胡某乙（另案處理）、胡某乙繼而轉(zhuǎn)賣給樊某某、“菩薩”等人員。被告人羅某某讓胡某甲通過(guò)李某某、張某某賬戶支付貨款46萬(wàn)元（其中支付的16萬(wàn)元貨款因被告人羅某某被抓獲未收到貨），廣東湛江、江西南昌等地均采用無(wú)卡存款的方式支付貨款。被告人羅某某販賣可待因糖漿數(shù)量65400瓶，可待因含量7848克，非法所得其用于購(gòu)買房產(chǎn)及日常消費(fèi)。

被告人郭某某、柯某某、盧某某作為業(yè)務(wù)員幫助被告人羅某某聯(lián)系診所套取資質(zhì)在**藥業(yè)銷售72500瓶可待因糖漿，銷售金額為人民幣1087500元，在某乙藥業(yè)銷售4800瓶可待因糖漿，銷售金額為人民幣72000元。另被告人郭某某在吳某某、楊某某處非法收購(gòu)2000瓶人民幣3萬(wàn)元的可待因糖漿、被告人柯某某在雷某某處非法收購(gòu)2800瓶人民幣2萬(wàn)元的可待因糖漿。被告人郭某某違法所得2萬(wàn)元，被告人柯某某違法所得人民幣3萬(wàn)元，被告人盧某某違法所得2萬(wàn)元。

2019年2月22日偵查機(jī)關(guān)在貴陽(yáng)市云巖區(qū)金鴨村十組一民房內(nèi)抓獲正準(zhǔn)備發(fā)貨的陳某乙，當(dāng)場(chǎng)查獲4955瓶復(fù)方磷酸可待因糖漿。經(jīng)鑒定，被查獲的可待因糖漿檢材中檢出可待因、異丙嗪成分。

被告人羅某某在案發(fā)后得知其被偵查機(jī)關(guān)通緝，在羅某乙、肖某某（另案處理）的幫助下擬逃往緬甸，同年3月14日被告人羅某某在云南省龍陵縣的一酒店內(nèi)被抓獲。

案發(fā)后，被告人郭某某、柯某某、盧某某主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證:復(fù)方磷酸可待因糖漿4955瓶（暫扣偵查機(jī)關(guān)）、凍結(jié)人民幣231434.06元、銀行卡1張；

2.書(shū)證:指定管轄決定書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、搜查證、扣押決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、戶籍信息、相關(guān)的診所執(zhí)業(yè)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、診所的進(jìn)貨單、某乙藥業(yè)銷售可待因的進(jìn)貨單、銷售清單、銀行賬戶流水、南昌案件的相關(guān)文書(shū)、判決書(shū)、某乙物流等物流公司的物流單、微信聊天記錄、毒品收據(jù)、被告人羅某某、李某某等人的銀行賬戶流水、支付寶電子賬戶記錄、陳某甲、陳某乙手機(jī)圖片及微信截圖等；

3.證人證言：證人鄧某某、陳某丙、姚某某、成某某、童某某等的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人羅某某、郭某某、柯某某、盧某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：貴陽(yáng)市公安局毒品檢驗(yàn)中心（筑）公檢（毒）字[2018]196號(hào)、貴陽(yáng)市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)電子數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室筑公（網(wǎng)）檢字【2019】1210-1號(hào)等；

6.檢查、辨認(rèn)筆錄：姚某某、成某某、童某某、曾某某、岳某某、張某某等多人指認(rèn)被告人郭某某、柯某某、盧某某的筆錄、陳某某指認(rèn)袁某某、胡某甲的筆錄、熊某某指認(rèn)袁某某、胡某甲的筆錄；偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行搜查、扣押物品的筆錄等。

7.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)五名被告人的同步錄音錄像；建行的視頻監(jiān)控、查獲可待因糖漿的視頻、稱量視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、柯某某、盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某某違反國(guó)家對(duì)藥品、毒品的管理制度，明知是含可待因的復(fù)方口服液體制劑而予以販賣，販賣的可待因數(shù)量為7848克，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第二款第一項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、柯某某、盧某某違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣國(guó)家二類管制精神藥品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人羅某某起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，按照所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人郭某某、柯某某、盧某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人柯某某、郭某某、盧某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民法院

檢察員：陳思彤

2019年12月30日

附：

1.被告人羅某某現(xiàn)被羈押于貴陽(yáng)市第一看守所。被告人郭某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1598899****；被告人柯某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1881521****；被告人盧某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1381969****。

2.案件卷宗22冊(cè)、光盤(pán)30張、農(nóng)行電子數(shù)據(jù)U盤(pán)1個(gè)。

3.銀行卡1張隨案移送。　

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)3份。

貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民檢察院

變更起訴決定書(shū)

烏檢公訴刑變?cè)V〔2020〕Z3號(hào)

被告人羅某某涉嫌販賣毒品罪、被告人柯某某、郭某某、盧某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪一案，本院以烏檢公訴刑訴〔2019〕790號(hào)起訴書(shū)向你院提起公訴。因偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充新證據(jù)，現(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)（烏檢公訴刑訴〔2019〕790號(hào)）起訴書(shū)作如下變更：

認(rèn)定的事實(shí)變更為：被告人羅某某采取以168家診所的購(gòu)進(jìn)藥品的事實(shí)，從貴州某甲藥品有限公司以每瓶人民幣15元的價(jià)格提取出7.25萬(wàn)瓶貨值人民幣108.75萬(wàn)元的可待因糖漿，羅某某通過(guò)某甲公司的銷售經(jīng)理劉某某與貴州某乙醫(yī)藥工業(yè)有限公司的梁某某聯(lián)系，以診所的名義將某乙公司庫(kù)存的可待因糖漿以每瓶人民幣15元的價(jià)格提取出4800瓶貨值為人民幣7.2萬(wàn)元。被告人郭某某在吳某某、楊某某處將以人民幣3萬(wàn)元的價(jià)格回購(gòu)20件計(jì)2000瓶可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付，被告人柯某某在修文縣扎佐鎮(zhèn)**診所的負(fù)責(zé)人雷某某以人民幣2萬(wàn)元的價(jià)格回購(gòu)8件800瓶可待因糖漿，貨款由被告人羅某某支付。上述被套購(gòu)的可待因糖漿共計(jì)8.01萬(wàn)瓶，除部分發(fā)送診所、被公安機(jī)關(guān)查獲的4955瓶外，剩余的約7萬(wàn)瓶更換紙箱包裝后，采用化名的方式，通過(guò)某甲物流、某乙物流等物流公司直接或通過(guò)重慶、浙江海寧中轉(zhuǎn)至江西南昌、廣東湛江、汕頭等地。其中發(fā)往江西南昌約3.39萬(wàn)瓶，被告人羅某某通過(guò)張某某、李某某的建行銀行卡收到來(lái)自江西南昌的無(wú)卡存款人民幣477.63萬(wàn)元，其中約2.61萬(wàn)瓶販賣給江西南昌的胡胡某甲，胡某甲的母親袁某某代其到貨運(yùn)站取貨。胡某甲除自吸外又轉(zhuǎn)賣給其他吸食可待因成癮的胡某乙、胡某乙繼而轉(zhuǎn)賣給樊某某、“菩某某”等人員。

綜上，被告人羅某某販賣可待因糖漿數(shù)量約2.61萬(wàn)瓶，可待因含量3132克；其非法經(jīng)營(yíng)可待因糖漿數(shù)量5.4萬(wàn)瓶，涉案金額人民幣81萬(wàn)元，違法所得人民幣70余萬(wàn)元,非法所得用于購(gòu)買房產(chǎn)及日常消費(fèi)。經(jīng)鑒定，查獲的可待因糖漿檢材中檢出可待因、異丙嗪成分。

另查明，被告人羅某某在某甲藥業(yè)公司賬戶上有人民幣6.3萬(wàn)元的進(jìn)貨款，在某乙公司賬戶上有人民幣12.3萬(wàn)元的進(jìn)貨款，現(xiàn)兩家公司均將上述進(jìn)貨款上繳偵查機(jī)關(guān)。偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人羅某某尾號(hào)2274的農(nóng)行賬戶人民幣231434.06元，其用于購(gòu)買房產(chǎn)的農(nóng)商行尾號(hào)6382的銀行賬戶現(xiàn)已凍結(jié)。

適用的法律變更為：被告人羅某某違反國(guó)家對(duì)藥品、毒品的管理制度，明知是含可待因的復(fù)方口服液體制劑而予以販賣，販賣的可待因數(shù)量為3132克，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條第二款第一項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某非法買賣國(guó)家二類管制精神藥品，?擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某、郭某某、盧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請(qǐng)依法判處。

烏檢公訴刑訴〔2019〕790號(hào)起訴書(shū)未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)人民法院

檢??察??官???陳思彤

檢察官助理? ?吳? 雙

??????2020年8月10日