湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕541號

被告人羅某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4331011984********，漢族，碩士研究生，無業(yè)，戶籍所在地湖南省長沙市芙蓉區(qū)**街道**路**段**號**層，住湖南省吉首市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2019年9月15日被吉首市公安局刑事拘留，2019年10月21日經吉首市人民檢察院批準，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被告人羅某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月18日已告知被告人有權委托辯護人，2020年7月9日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月18日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月3日、5月18日兩次退回補充偵查，偵查機關分別于2020年4月3日、6月18日再次移送審查起訴；因案情復雜，本院于2020年2月18日、5月4日、7月19日三次延長審查期限各半個月，分別至2020年3月3日、5月18日、8月2日。

被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人羅某自2013年從事護膚品、化妝品海外代購生意，至2015年年底開始代購手表、包等奢侈品。因代購奢侈品的訂單人只預付部分貨款，被告人羅某需自行墊付資金，從國外購買奢侈品到國內賣給訂單人后才能回攏資金。被告人羅某因本人資金不夠，遂在長沙市雨花區(qū)**小區(qū)**座**房請他人投資拼單，承諾給投資人最低10%的利息，等奢侈品銷售之后返本付息。后因支付給投資人的利息太高以及成本計算錯誤等原因，被告人羅某無法通過正常的代購償還投資人本金及利息。為掩蓋資金短缺的事實，被告人羅某遂采取虛構訂單的方式騙取被害人的資金，或者以資金周轉不良的名義直接向被害人“借款”，以償還前面投資人的本金及利息，形成“拆東墻補西墻”的資金周轉局面。所騙資金部分還用于個人消費和養(yǎng)生館的經營，對不能償還的投資人則以銀行卡被凍結、貨被海關扣押、自己被泥石流困在山里等各種理由來敷衍。至2019年年底，被告人羅某在長沙市雨花區(qū)、吉首市等地騙取被害人張某甲、白某某等人人民幣6371432.67元(以下幣種均為人民幣)，具體事實如下：

1、2016年，被告人羅某以代購化妝品資金周轉不過來為由要被害人張某甲投資，并許以好處費，期間返還部分資金。2017年，被告人羅某以為一個北京富二代朋友圈代購手表奢侈品為由，要被害人張某甲投資并許以好處費，被害人張某甲遂陸續(xù)投資，期間羅某返還了部分資金作為好處費。2018年年底，被害人張某甲想要回部分投資，被告人羅某遂以代購的手表卡在港口等理由推脫，到案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人張某甲449720.00元；

2、2016年開始，被告人羅某以代購名牌手表為由，共計詐騙被害人張某乙264023.12元；

3、2016年3月份，被告人羅某以代購海外奢侈品為由，要被害人任某某投資并許以高息，期間支付部分利息。至2017年年底，被告人羅某以銀行卡被凍結等理由不予退還被害人任某某所投資金。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人任某某18143.10元；

4、2016年4月，被告人羅某以做生意為名，要被害人郁某某投資并許以高息，期間如期返還利息。從2018年11月開始，被告人羅某以快速買賣手表等奢侈品為由，讓被害人郁某某繼續(xù)投資，并以各種理由不予退還被害人郁某某所投資金。在案發(fā)前的2019年9月7日，被告人羅某還以完成一個奢侈品定單為由騙取被害人郁某某102500元。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人郁某某171086.80元；

5、2017年2月，被害人魯某某到被告人羅某家從事家政服務，2019年1月，被告人羅某以資金周轉不過來為由要被害人魯某某投資，并許以高息，之后以各種理由不予退還被害魯某某所投資金，至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人魯某某共計69086.81元；

6、2017年3月開始，被告人羅某以做生意為由向被害人楊某甲借錢，不久又以出國等理由繼續(xù)借款，隨后以把錢放到生意里等理由推脫不予返還所借資金，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人楊某甲28751.00元；

7、2017年12月份，被告人羅某以投單和放高利貸為由要被害人張某丙投資，期間以支付利息的形式返還部分資金，之后以放貸的高官被抓等理由不予退還被害人張某丙的投資。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人張某丙113323.84元；

8、2018年，被告人羅某以海外代購有訂單需要大量資金為由，要被害人羅某甲投資，并許以高息，被害人羅某甲遂投資13萬元，隨后相繼投入資金達50余萬元。期間以利息的方式返還部分資金，之后以貨被海關被扣等理由不予退還被害人羅某甲的投資。到2019年7月，被告人羅某共計騙取被害人羅某甲共計265400.00元；

9、2018年6月，被告人羅某稱其做奢侈品代購生意，手頭資金不夠，要求被害人江某某投資并許以高息，期間返還部分利息，隨后被告人羅某又以有急單為由讓被害人江某某繼續(xù)投資。至案發(fā)，被告人羅共騙取被害人江某某121848.00元。

10、2018年10月，被告人羅某以代購缺少資金為由向被害人康某某借款，并許以高息，至2018年12月，共向被害人康某某借款人民幣約16萬元，期間支付部分利息。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人康某某18016.00元；

11、2018年10月，被告人羅某以代購奢侈品為名，要被害人黃某某向其投資，并許以高息。被害人黃某某遂以投資的名義轉錢給被告人羅某，期間收取部分利息和本金。至案發(fā)，被告人羅某共詐騙被害人黃某某資金98050.00元；

12、2018年12月，被害人盛某某通過被害人羅某甲認識被告人羅某后，于2019年1月通過羅某甲向被告人羅某投資29萬元余元，期間被告人羅某返還部分利息，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人盛某某89000.00元；

13、2018年12月，被告人羅某以海外代購的貨被海關扣押，資金周轉不過來為由向被害人左某某借款，被害人左某某遂向其轉賬人民幣2萬元，期間，被告人羅某給被害人左某某微信轉賬1000元。至案發(fā)，被害人左某某被騙資金19000元；

14、2018年年底，被告人羅某對被害人李某某謊稱貨被海關扣押，資金周轉不過來，要被害人李某某從支付寶借唄中借款，并承諾由其本人支付利息。被告人羅某取得借款后，不久便歸還，然后又從被害人李某某處借走，反復多次。至2019年9月份，被告人羅某共騙取被害人李某某60760.00元；

15、2019年1月，被告人羅某以海外代購本金不夠為由，要被害人羅某乙投資，被害人羅某乙遂相繼投入6萬元，期間被告人羅某返還部分利息，至案發(fā)，被害人羅某乙被騙資金共計19872.00元；

16、2019年1月，被告人羅某以代購本金不夠為由，讓被害人鄒某某投資與其合作，并許以高息，被害人鄒某某遂陸續(xù)投資，期間收回部分利息。至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人鄒某某共計56000.00元；

17、2019年2月份，被告人羅某以手里有奢侈品大單為由騙取被害人彭某甲投資，隨后又奢侈品被海關扣押等為由不予退還。至案發(fā)，共騙取被害人彭某甲146000.00元；

18、2019年3月，被告人羅某以到國外購買手表資金周轉不過來為由，向被害人劉某某借款，并許以高息。被害人劉某某遂通過朋友向某某、陳某甲、彭某乙等人轉賬給被告人羅某，直到2019年9月，被告人羅某以訂單沒有交易為由不予退還，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人劉某某1154976.00元；

19、2019年4月，被告人羅某對被害人陳某乙謊稱其背后有大老板，有很多代購單，以一起做代購生意的名義向被害人陳某乙借款，并許以高息，隨后陳某乙陸續(xù)向被告人羅某借款達140余萬元，期間返還約40余萬元，至案發(fā)，共騙取被害人陳某乙1018379.00元；

20、2019年4月，被告人羅某海外代購名表資金不夠的名義向被害人楊某乙借款人民幣24萬元，9月5日，被告人羅某再以幫助陳某乙完成一個大單為由向被害人楊某乙借款人民幣15.5萬元，期間支付部分利息，至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人楊某乙共計221000.00元；

21、2019年6月，被告人羅某海外代購的名義向被害人白某某借款，并許以高息，期間支付部分利息，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人白某某466774.00元；

22、2019年6月，被告人羅某以去韓國進貨為由，透支被害人蔣某某信用卡31萬元，2019年7月10日，被告人羅某又以接單為由騙取被害人蔣某某32萬余元，期間支付部分利息。后因被告人羅某不能返還資金，被害人蔣某某從羅某處拿走18個二手包，價值約人民幣20萬元。至案發(fā)，被告人羅某共計騙取被害人蔣某某94593.00元；

23、2019年7月，被告人羅某以海外代購資金不夠的名義向被害人尹某某借款10萬元，并約定期限一個月，到期后，被告人羅某以貨被壓在我國境外海關等理由推脫不還，直至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人尹某某100000.00元；

24、2019年7月22日，被告人羅某以代購需要資金周轉為由，向被害人簡某某借款60000.00元，并承諾一個月以后連本帶息返還，之后被告人羅某以各種理由推脫不予返還，至案發(fā)，被告人羅某騙取被害人簡某某60000.00元；

25、2019年8月，被告人羅某以幫助陳某乙完成一個大單為由，要被害人彭某丙和楊某乙為其湊錢，為此被害人彭某丙給被告人羅某打款525000元。隨后被告人羅某以各種理由推脫不予還錢，至案發(fā)，被告人羅某共計騙取被害人彭某丙人民幣525000元；

26、2019年6月至8月，被告人羅某以海外代購接單為由要被害人胡某某接單，并許以利息，期間支付部分利息和本金，至案發(fā)，被告人羅某共騙取被害人胡某某人民幣722630.00元；

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經過、銀行轉賬流水、微信轉賬記錄等書證；2.證人羅某丙的證言；3.被害人張某甲、白某某等人的陳述；4.被告人羅某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人羅某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人羅某以非法占有為目的，虛構事實，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人羅某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人羅某有期徒刑十年以上十三年以下，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：王平

2020年7月24日

附件：

1．被告人羅某羈押于長沙市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)19冊。

3．《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》。