樂山市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

樂市中檢公訴刑訴〔2019〕368號(hào)

被告人羅某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110221977********，漢族，初中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址四川省資陽(yáng)市樂至縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月18日被樂山市公安局刑事拘留。2018年8月22日被樂山市公安局取保候?qū)彙?/span>2019年1月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由樂山市公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向樂山市人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年1月15日交由本院審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月16日、2019年4月30日、2019年7月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

廣西**制藥有限公司成立于2008年4月，盧某某（已判刑）系該公司法定代表人、董事長(zhǎng)。為向社會(huì)籌集資金，同時(shí)彌補(bǔ)廣西**制藥有限公司德陽(yáng)分公司非法吸收公眾存款資金缺口，廣西**制藥有限公司同意并安排羅某某在樂山市市中區(qū)成立廣西**制藥有限公司樂山分公司，并由盧某某擔(dān)任該公司負(fù)責(zé)人。廣西**制藥有限公司于2013年11月10?日分別任命羅某某為公司市場(chǎng)部副總監(jiān)，分管四川各分公司，兼任德陽(yáng)分公司總經(jīng)理；任命章某某為樂山分公司總經(jīng)理，主持樂山分公司全面工作。

廣西**制藥有限公司樂山分公司成立后，章某某招聘張某某、楊某某、陳某某、潘某某、費(fèi)某某等人為公司員工，以廣西**制藥有限公司需要資金用于經(jīng)營(yíng)蛇毒項(xiàng)目、藥廠廠房建設(shè)、購(gòu)置機(jī)械設(shè)備和原材料等為由，進(jìn)行宣傳、招攬客戶等，并采取組織中老年人參加聚餐、以現(xiàn)場(chǎng)抽獎(jiǎng)返現(xiàn)金、投資本金優(yōu)惠返現(xiàn)、投資月息2%等形式為廣西**制藥有限公司向社會(huì)不特定公眾吸收資金。為了讓集資參與人相信項(xiàng)目的真實(shí)性，廣西**制藥有限公司樂山分公司組織了一批客戶前往廣西**制藥有限公司德陽(yáng)分公司參觀交流，甚至組織投資金額五萬(wàn)元以上的客戶前往廣西**制藥有限公司參觀考察，并與公司董事長(zhǎng)盧某某見面交流。2014年11月，廣西**制藥有限公司樂山分公司還組織投資金額十萬(wàn)元以上的客戶免費(fèi)前往海南旅游。通過以上活動(dòng)，集資參與人對(duì)蛇毒項(xiàng)目深信不疑，相繼與廣西**制藥有限公司樂山分公司簽訂了借款合作協(xié)議，借款期限均為半年，按月支付2?%利息。2014年1月20日，樂山市市中區(qū)公安分局對(duì)廣西**制藥有限公司樂山分公司一案受案并進(jìn)行調(diào)查，2014年2月28日，廣西**制藥有限公司總經(jīng)理李某某（成都錦江區(qū)公安分局抓獲?)作為公司代表受盧某某指派前往樂山協(xié)助調(diào)查，承諾于2014年5月30日前由廣西**制藥有限總公司償還樂山分公司在樂山地區(qū)面向社會(huì)不特定公眾吸收的78.6萬(wàn)元資金，并承諾今后不在樂山從事非法吸納民間資金的活動(dòng)。由于廣西**制藥有限公司根本無(wú)償還能力，只能通過繼續(xù)吸收資金來(lái)維持資金鏈不斷裂，廣西**制藥有限公司樂山分公司繼續(xù)在樂山地區(qū)以之前的方式非法吸收公眾資金，并在之后的融資業(yè)務(wù)中要求集資參與人全部以現(xiàn)金交易的方式以逃避公安機(jī)關(guān)的偵查。2016年3月24日，樂山正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所以樂正會(huì)專項(xiàng)（2016)第7號(hào)出具《廣西**制藥有限公司樂山分公司專項(xiàng)清理報(bào)告》。該報(bào)告結(jié)論為：截止2015年9月，廣西**制藥有限公司樂山分公司總共在樂山市范圍內(nèi)非法吸收公眾存款資金達(dá)1712.2萬(wàn)元，?涉及集資參與人83人；目前尚有652萬(wàn)元未退還，涉及人數(shù)達(dá)?55人；共計(jì)支付集資參與人利息137.?384萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人羅某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂山市市中區(qū)人民法院

檢察員：高勤琴

2019年7月19日

附：

????1.被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ≠Y陽(yáng)市樂至縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。