江蘇省南通市港閘區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通港檢二部刑訴〔2019〕2號(hào)

繆某某，別名繆子騫，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212821983********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地江蘇省無(wú)錫市**區(qū)**路**號(hào)。繆某某曾因犯非法拘禁罪于2019年3月5日被南通市港閘區(qū)法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，服刑于丁山監(jiān)獄。因發(fā)現(xiàn)繆某某在判決宣告以前還涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪未判決，于2019年6月11日經(jīng)江蘇省監(jiān)獄管理局同意，由南通市公安局港閘分局解回，現(xiàn)羈押于如皋市看守所。

劉健坤，別名劉威，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127271990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地河南省淮陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。劉健坤曾因阻礙執(zhí)行公務(wù)，于2018年4月11日被南通市公安局港閘分局處以行政拘留七日；因犯非法拘禁罪于2019年3月5日被南通市港閘區(qū)法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，服刑于丁山監(jiān)獄。因發(fā)現(xiàn)劉健坤在判決宣告以前還涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪未判決，于2019年6月11日經(jīng)江蘇省監(jiān)獄管理局同意，由南通市公安局港閘分局解回，現(xiàn)羈押于如皋市看守所。

本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以繆某某、劉健坤涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2019年10月4日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月至2018年12月8日間，被告人韋某某、周某某、繆某某（上述人員均已起訴）先后為大老總，結(jié)伙在浙江省嘉興市、江蘇省常州市、南通市等地，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)“**有限公司”產(chǎn)品（實(shí)際無(wú)產(chǎn)品）為幌子，以談男女朋友、介紹工作等名義，引誘、脅迫他人加入傳銷(xiāo)組織,騙取他人財(cái)物。被告人李某甲、藍(lán)某某、范某某（上述人員均已起訴）為小老總，被告人陳某某、李某乙、陸某某、吳某某、李某丙、洪某某、李某丁、閆某某、楊某某（上述人員均已起訴）、繆某某、劉健坤為大、小主任，在任職期間協(xié)助大老總進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

傳銷(xiāo)組織以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)份額獲得加入資格，每份份額人民幣3900元，無(wú)具體商品，直接或者間接以發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)的份額作為計(jì)酬依據(jù)或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。根據(jù)發(fā)展的人員及購(gòu)買(mǎi)的份額確定不同的層級(jí)，實(shí)施“五級(jí)三晉升制”，“五級(jí)”由下往上分別為：業(yè)務(wù)助理（1-2份）、業(yè)務(wù)代表（3-9份）、業(yè)務(wù)主任(10-64份）、業(yè)務(wù)經(jīng)理（65-392份）、業(yè)務(wù)銅獅（393份以上）。“三晉升”分別為助理升到主任，主任升到經(jīng)理，經(jīng)理升到銅獅。傳銷(xiāo)組織嚴(yán)密、分工明確，對(duì)傳銷(xiāo)參加者實(shí)行家庭式集中居住管理模式。大老總負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷(xiāo)組織的策劃、管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)。大老總下面設(shè)有小老總、大主任、小主任。每個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)由小主任負(fù)責(zé)對(duì)窩點(diǎn)傳銷(xiāo)人員進(jìn)行管理、宣傳、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作。管家負(fù)責(zé)保管寢室的鑰匙，對(duì)傳銷(xiāo)人員的隨身物品收走集中保管。大主任負(fù)責(zé)管理幾個(gè)小主任，向大老總請(qǐng)示匯報(bào)傳銷(xiāo)活動(dòng)事項(xiàng)，并向小主任傳達(dá)大老總的工作要求，將收取的傳銷(xiāo)資金交給大老總。小老總負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)組織的宣傳、培訓(xùn)。傳銷(xiāo)組織設(shè)定了諸多傳銷(xiāo)術(shù)語(yǔ)，如提激情（不停的給新人規(guī)劃未來(lái)，讓他們對(duì)傳銷(xiāo)組織有信心）、負(fù)面（警察來(lái)查）、坐寢（大小主任去其他寢室給新人聊天洗腦）、壓陣（大小主任去其他寢室對(duì)比較難搞定的新人談話，讓對(duì)方安心留在傳銷(xiāo)組織）等。

繆某某于2013年左右加入假冒“**”傳銷(xiāo)組織，2018年1月至2018年5月期間擔(dān)任小主任職務(wù)，2018年6月至2018年9月12日期間擔(dān)任大主任職務(wù)，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)作用。

劉健坤于2014年6月加入假冒“**”傳銷(xiāo)組織，2017年4月至2018?年1月期間擔(dān)任小主任職務(wù)，2018年1月至2018年5月期間擔(dān)任大主任職務(wù)，2018年5月至2018年6月期間擔(dān)任小主任職務(wù)，在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)作用。

繆某某、劉健坤擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織大主任、小主任職務(wù)期間，傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.偵查機(jī)關(guān)依法調(diào)取的釘釘群聊天記錄截屏等書(shū)證；

2.證人汪某某等人的證言；

3.繆某某、劉健坤及同案犯韋某某等人的供述等。

本院認(rèn)為，繆某某、劉健坤伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定，本案系共同犯罪。繆某某、劉健坤起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰?？娔衬?、劉健坤在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。繆某某、劉健坤如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省南通市港閘區(qū)人民法院

檢察員：秦榮

檢察官助理：張勇

2019年10月16日

附：

1.繆某某、劉健坤羈押于如皋市看守所。

2.案卷材料3冊(cè)?！?/span>