福建省福安市人民檢察院

起?訴?書

安檢公刑訴[2019]301號

被告人繆某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3522021992********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住福建省福安市**鎮(zhèn)**街**號。2015年4月14日因吸食毒品被福安市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法經營罪于2018年3月22日被福安市公安局取保候審，經本院批準，2019年3月22日由福安市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人繆某乙，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3522021966********，漢族，小學文化，個體水果攤販，住福建省福安市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法經營罪于2018年3月22日被福安市公安局取保候審，經本院批準，2019年3月22日由福安市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由福安市公安局偵查終結，以被告人繆某甲、繆某乙涉嫌非法經營罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2015年1月至2017年9月間，被告人繆某甲、繆某乙事先以本人和親友繆某甲、繆某乙、繆某丙、繆某丁、雷某甲、繆某戊、雷某乙、繆秋云、劉衛(wèi)宇、林某某、鐘奶蓮等人的名義在中國民生銀行珠海蓮花支行、華夏銀行南寧分行青秀支行、廣西北部灣銀行、浙江稠州銀行、柳州銀行股份有限公司南寧民主支行等幾十家銀行辦理了大量的銀行卡，之后多次前往澳門特別行政區(qū)，在澳門的ATM機上取出港幣現金、再將取現的港幣私下向當地商戶（當鋪）兌換成人民幣，每兌換一萬元港幣獲取10至20元人民幣不等的手續(xù)費；或者將港幣提供給在澳門賭場的賭客（輸錢或要參賭的賭客）用人民幣兌換，每兌換一萬元港幣從中獲取20至50元人民幣不等的手續(xù)費；或者幫助澳門賭場贏錢的賭客到商戶將所贏港幣兌換成人民幣，每兌換一萬港幣從商戶處獲取10至20元人民幣不等的手續(xù)費和從賭客處獲取從中獲取20至30元人民幣不等的手續(xù)費。被告人繆某甲、繆某乙在上述期間通過以上三種方式，獲利數十萬元。經統計，被告人繆某甲、繆某乙使用上述銀行卡提現共計1.629994442億人民幣。

2018年3月21日，被告人繆某乙向福安市公安局投案。案發(fā)后，被告人繆某甲退出違法所得20萬元人民幣。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人繆某甲退出的銀行卡17張；

2.福安市公安局出具的到案經過、戶籍證明、違法犯罪信息查詢表、出入境查詢記錄、銀行活期帳戶交易明細單、由廣西壯族自治區(qū)農村信用聯合社出具的活期帳戶信息、中國人民銀行福安市支行“關于福安市公安局2018.2.9非法經營案協助統計的情況說明”、福安市公安局扣押決定書、扣押清單、提取筆錄、福建省行政暫時扣留財物收據等書證；

3.證人雷某甲、繆某乙、繆某甲、林某某、繆某戊、雷某乙、鐘某某、繆某丙、繆某丁、繆秋云等人證言；

4.被告人繆某甲、繆某乙供述和辯解；

5.福安市價格認證中心“關于被盜摩托車價格認定結論書。

本院認為，被告人繆某甲、繆某乙結伙違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以非法經營罪追究兩被告人刑事責任。被告人繆某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人繆某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款，應當減輕處罰。被告人繆某乙在犯罪后有自首情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：吳建華

2019年9月9日

附：1、被告人繆某甲、繆某乙現均取保候審于福安市**鎮(zhèn)**街**號。聯系電話：1731838****、1305559****?

2、隨案移送偵查案卷拾伍冊3501頁，檢察材料壹冊26頁。

3、銀行卡17張。

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