江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕611號(hào)

被告人繆某某，男，1993年**月**日出生于江蘇省如東縣，居民身份證號(hào)碼3206231993********，漢族，大學(xué)文化，系**網(wǎng)絡(luò)科技（上海）有限公司職員，原系**財(cái)富投資管理（北京）有限公司南京第一分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住南京市江寧區(qū)**路**號(hào)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人繆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年11月3日被該分局取保候?qū)彛?020年9月14日經(jīng)本院決定，次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人繆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月至2016年2月，馬某某等人（均另案處理）在本市秦淮區(qū)先后注冊(cè)成立上海**金融信息服務(wù)有限公司南京分公司、**財(cái)富投資管理（北京）有限公司南京分公司、**財(cái)富投資管理（北京）有限公司南京第一分公司。上述公司成立以后，通過業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾宣傳該公司“中贏寶”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，與不特定社會(huì)公眾簽訂《出借咨詢服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，變相吸收公眾存款。2015年1月至案發(fā)，被告人繆某某在先后擔(dān)任上述公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，采取上述方式，通過其本人及管理的團(tuán)隊(duì)變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣500余萬元。

2019年10月31日，被告人繆某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人繆某某退出違法所得人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶明細(xì)、出借咨詢服務(wù)協(xié)議等書證；

2.證人邵某某、陳某某等人的證言；

3.集資參與人王某某、姜某某等人的陳述；

4.被告人繆某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人繆某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人繆某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：郭月芳

2020年9月29日

附件：

????1.被告人繆某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話：1351512****）；?

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書》1份。