重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1000號　

被告人繆某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3522021990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，住福建省福安市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年7月10日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2020年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月期間，被告人繆某甲明知上家“吳某某”使用銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，將自己持有的繆某乙尾號5486的工商銀行卡、沈某某尾號2328的工商銀行卡、鐘某某尾號4778的農(nóng)業(yè)銀行卡提供給“吳某某”。居住在重慶市涪陵區(qū)**鄉(xiāng)**路**號的劉某甲、湖南省永州市零陵區(qū)的劉某乙、重慶市渝中區(qū)的邢某某等人分別被人以購買彩票等理由實(shí)施詐騙，被騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入沈某某尾號2328的工商銀行卡、鐘某某尾號4778的農(nóng)業(yè)銀行卡、繆某乙尾號5486的工商銀行卡，繆某甲從上述銀行卡中截取3%利潤后轉(zhuǎn)移到“吳某某”提供的盧某某尾號9205的中國銀行卡?？娔臣讕椭D(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣620993.81，獲得贓款人民幣18629.81元。

2020年7月7日，被告人繆某甲主動(dòng)到福建省福安市公安局賽岐派出所投案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍信息、扣押清單、銀行流水、辦案說明等書證；

2.證人劉某甲、劉某乙、邢某某等人的證言；

3.被告人繆某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人繆某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人繆某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人繆某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人繆某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議判處被告人繆某甲有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢??察??官?劉詠梅

檢察官助理?譚??艷

2020年9月17日　

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附件：1.被告人繆某甲現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。