江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕734號　

?被告人繆某某，男，1973年**月**日生，公民身份證號碼3205211973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人繆某某曾因恐嚇他人，于2016年12月6日被江蘇省張家港市公安局行政拘留5日。被告人繆某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月12日被江陰市公安局取保候?qū)彛?019年6月11日被該局解除取保候?qū)彛?020年3月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1973年**月**日生，公民身份證號碼3205211973********，漢族，初中文化，個體做工程，住江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人汪某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被江陰市公安局取保候?qū)彛?020年3月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某某、汪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后于同月26日已告知被告人繆某某、汪某某有權委托辯護人，告知了其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人繆某某、汪某某，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本案于2020年4月23日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人繆某某、汪某某經(jīng)事先合謀，于2015年7月，在江陰市**街道**路**號**大廈**樓**座注冊成立江陰市**投資管理有限公司，招募工作人員建立“**財富”投資平臺，推出“**借款”系列借款產(chǎn)品，借款期限為一個月至六個月不等，以年化收益率12%-18%的高額利息且承諾保本付息為誘餌，通過口口相傳、召開推介會、網(wǎng)上推薦、建立QQ交流群等方式向社會公開宣傳，向張某某、方某某、馬某某、陸某某、王某某等50余名社會不特定人員吸收資金共計人民幣900余萬元，再將吸收的資金借貸給他人，直至2016年6月該投資平臺資金鏈斷裂?，F(xiàn)已核實到集資參與人12人，集資金額人民幣480余萬元，案發(fā)后被告人繆某某、汪某某已歸還人民幣60萬余元，造成集資參與人損失人民幣400余萬元。

被告人繆某某、汪某某接電話通知后，分別于2018年6月11日、2019年3月25日到江陰市公安局君山派出所投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、行政處罰決定書、**財富投資名錄、協(xié)議書、轉(zhuǎn)款記錄、收條、工作記錄、銀行卡交易記錄、借據(jù)、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人陳某某、張某某、方某某、馬某某、陸某某、王某某等人的證言；

3.被告人繆某某、汪某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人繆某某、汪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人繆某某、汪某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人繆某某、汪某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人繆某某、汪某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

???????????????此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　?????????檢?察?員：張??旭

?2020年5月8日

附：

1.被告人繆某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人汪某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.全部案卷材料。

????3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。