鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢一部刑訴〔2019〕1364號　

　　被告人繆某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3303271984********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，群眾，系溫州吉擇電子商務(wù)有限公司實(shí)際出資人，住浙江省溫州市**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營，于2019年9月23日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局刑事拘留。因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2019年10月25日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年10月26日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4104021988********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，群眾，系平頂山市金支點(diǎn)科技有限公司股東，住河南省平頂山市湛某某河區(qū)湛某某河南路東段南2號院18號樓24號。

被告人左某甲壟（曾用名：左某甲龍），男，1984年**月**日出生，身份證號碼4100219841020555X，漢族，大學(xué)畢業(yè)，群眾，系平頂山市金支點(diǎn)科技有限公司股東，住河南省平頂山新華區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。

被告人代某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼1523211988********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，群眾，系平頂山市金支點(diǎn)科技有限公司風(fēng)某某財(cái)務(wù)人員，住內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

以上三名被告人均因涉嫌詐騙，于2019年8月9日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局刑事拘留。

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4104021986********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，群眾，系平頂山市金支點(diǎn)科技有限公司股東，住河南省平頂山市新華區(qū)**路**號院**號樓**號。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4104021987********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，群眾，系河南碩瑞軟件科技有限公司法人代表，住鄭州市金水區(qū)**路**號院**路社**號。

被告人支某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4104021994********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，群眾，系河南碩瑞軟件科技有限公司業(yè)務(wù)主管。

以上三名被告人均因涉嫌詐騙，于2019年8月2日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局刑事拘留。

以上六名被告人均因涉嫌非法經(jīng)營犯罪，于2019年9月2日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批捕逮捕，同年9月3日由鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局偵查終結(jié)，以被告人繆某某、趙某某、左某甲龔、郭某某、代某某、劉某甲、支某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。因案件負(fù)責(zé)，于2019年12月2日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人繆某某、趙某某、左某甲龔、郭某某、代某某、劉某甲、支某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月份，被告人繆某某注冊成立溫州同舟投資管理有限公司，在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，非法進(jìn)行股票、期貨配資的業(yè)務(wù)，后其與犯罪嫌疑人趙某某成立的平頂山市金支點(diǎn)科技有限公司合作經(jīng)營此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2014年4月份至今，被告人趙某某、左某甲壟、郭某某在平頂山市開辦平頂山市金支點(diǎn)科技有限公司，雇傭代某某為該公司財(cái)務(wù)風(fēng)某某人員，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，組織業(yè)務(wù)員通過微信、QQ、發(fā)名片等方式拉來需要做股票、期貨配資的客戶，非法進(jìn)行經(jīng)營、期貨交易的業(yè)務(wù)。

2017年9月，被告人劉某甲在鄭州開辦河南碩瑞軟件科技有限公司，雇傭支某某為公司業(yè)務(wù)主管。未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在鄭州市金水區(qū)未來路未來花園C座304房間以河南碩瑞科技有限公司的名義，組織數(shù)名業(yè)務(wù)員通過微信、QQ、發(fā)小名片等方式拉來需要做股票、期貨配資的被害人劉某乙、王某某、高龍飛、韓東亮、桑嘉南等十人，后將客戶的資金全部由平頂山金支點(diǎn)科技公司轉(zhuǎn)給溫州吉擇電子商貿(mào)公司非法進(jìn)行經(jīng)營、期貨交易的業(yè)務(wù)。

經(jīng)審計(jì)，被害人入金總計(jì)1433225元；被害人提現(xiàn)或者收到退款總計(jì)661508元；配資后數(shù)額為12937350元。

案發(fā)后，被告人繆某某電話通知到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人繆某某、趙某某、左某甲龔、郭某某、代某某、劉某甲、支某某的供述；2.被害人劉某丙、王某某的陳述3、證人??的證言；4.審計(jì)報(bào)告；5.受案、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、證明文件、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人繆某某、趙某某、左某甲龔、郭某某、代某某、劉某甲、支某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人繆某某、趙某某、左某甲龔、郭某某、代某某、劉某甲、支某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人繆某某有期徒刑二年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。建議判處被告人趙某某、左某甲龔、郭某某、代某某、劉某甲、支某某有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：許文麗

2019年12月11日　

附：

1．被告人黃某某羈押于鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具某某》七份。