天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津西檢公訴刑訴〔2018〕542號

被告人繆某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3522021988********，漢族，大學文化，無職業(yè)，出生地福建省福安市，戶籍地天津市河北區(qū)**道**號，住天津市河北區(qū)**路瑞**苑**號樓**號。2016年5月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年7月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候審，同年11月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候審，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。2018年9月10日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院決定逮捕，同年11月12日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結，以被告單位恒實匯通財富投資管理（北京）有限公司天津資產管理分公司、被告人繆某甲、繆某乙、繆某某、樂某某、梁某某、石某某、趙某某、羅某某、于某某、韓某某、崔某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年12月1日、2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關補充偵查兩次，因案情復雜延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2014年11月20日至2016年3月25日，繆某甲（另案處理）先后以其個人或他人名義，在天津、北京注冊成立天津市**公司、**公司及相關分公司、子公司等共計11家公司（以下簡稱“**系”公司），并系全部公司實際控制人。被告人繆某某在明知“**系”公司無吸收存款許可的情況下，通過操作網(wǎng)銀等形式，負責吸收存款的現(xiàn)金存取、依約支付投資人到期本息、幫助簽訂投資合同等工作。

經(jīng)中勤萬信會計師事務所天津分所專項審計，自2014年4月至2016年5月，繆某甲（另案處理）以“**系”公司名義在天津、常州、赤峰、大連、沈陽、北京、杭州、泰州、鎮(zhèn)江等地，對外以保本保息、資金安全為由，通過媒體廣告、散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會不特定人宣傳該公司經(jīng)營的投資理財產品并承諾年化收益率6.8%至18%進行高息利誘。2014年4月6日至2016年5月17日，“**系”公司共計吸收存款人數(shù)1141人，存款金額合計為人民幣270664187元，造成投資人損失為人民幣125568999.98元。其中在津吸收存款人數(shù)920人，存款金額合計人民幣253249687元，造成投資人損失為人民幣121640762.98元?？娔臣祝戆柑幚恚┮约氨桓嫒丝娔衬硨⑸鲜鲒E款部分用于償還個人信用卡、償還房屋貸款、償還抵押貸款等使用。2018年11月12日，被告人繆某某被公安人員抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、相關合同、銀行卡交易記錄、刷卡記錄等書證；

2、證人張某甲、張某乙、高某某、于某某、李某、潘某某等人的證言；

3、投資人陳述；

4、同案犯繆某甲、繆某乙的供述；

5、被告人繆某某的供述和辯解；

6、主體材料、情況說明、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

本院認為，被告人繆某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

天津市河西區(qū)人民法院

代理檢察員：于菲

2018年11月29日

附：

1、被告人繆某某現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)六冊。

3、量刑建議書三份?！?/span>