江蘇省儀征市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

儀檢刑訴〔2020〕466號(hào)

被告人繆某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3522031992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省福鼎市**路**巷**號(hào)**小區(qū)**棟**梯**室。被告人繆某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月1日被儀征市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年8月7日被該局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住福建省福鼎市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月28日被該局取保候?qū)彛?2月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3522031995********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住福建省福鼎市**族**街**號(hào)。被告人鄭某某曾因賭博，于2013年7月4日被福建省福鼎市公安局罰款人民幣五百元；曾因故意傷害，于2016年7月20日被福建省福鼎市公安局行政拘留十日并處罰款五百元；曾因賭博，于2018年8月9日被福建省福鼎市公安局行政拘留三日。被告人鄭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月28日被該局取保候?qū)?，同?2月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某甲，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼1304241999********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)（戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**公村**組**號(hào)）。被告人毛某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月28日被該局取保候?qū)彛?2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某乙（系被告人毛某甲弟弟），男，2001年**月**日，公民身份號(hào)碼1304242001********，漢族，初中文化，工人，住張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)（戶籍所在地河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**公村**組**號(hào)）。被告人毛某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日被儀征市公安局刑事拘留，同年8月1日被該局取保候?qū)?，同?2月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人黃某甲、陸某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被害人黃某甲、陸某某等人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月下旬至7月30日間，被告人繆某明知是犯罪所得的情況下，仍雇用并與被告人趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙及同案人李某甲、呂某某、張某某（上述三人均另案處理）等人，通過(guò)購(gòu)買、搜集個(gè)人銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶供犯罪活動(dòng)使用，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存等方式接收并轉(zhuǎn)移犯罪所得錢款，涉案金額共計(jì)人民幣2083600元。其中被告人繆某涉案金額人民幣2083600元；被告人趙某某涉案金額人民幣1199700元；被告人鄭某某涉案金額人民幣703600元；被告人毛某甲涉案金額人民幣543900元；被告人毛某乙涉案金額人民幣50000元。具體分述如下：

一、涉及轉(zhuǎn)移被害人黃某甲被詐騙資金

2020年7月16日至7月19日，被害人黃某甲在本市被他人以投資**金服平臺(tái)，進(jìn)行博彩游戲賺錢為由詐騙，先后多次將被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，共計(jì)被騙人民幣629700元。該被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，被告人繆某等人通過(guò)分工合作，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存等方式，將上述犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

1.2020年7月13日22時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229082030********（李某甲）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣520元，后被害人黃某甲提現(xiàn)人民幣662元。

2.2020年7月14日20時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62305204002********（琚某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣10000元，后被害人黃某甲提現(xiàn)人民幣13756元。

3.2020年7月15日20時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為62305204001********（呂某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣30000元，后被害人黃某甲提現(xiàn)人民幣33125元。

4.2020年7月16日20時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為62148352********（呂某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣100000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5.2020年7月16日23時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為6229081933********（趙某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6.2020年7月16日23時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為6229081933********（趙某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7.2020年7月17日19時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、張某某，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為6229081933********（趙某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

8.2020年7月17日19時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、張某某，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為62262226********（李某甲）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣300000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

9.2020年7月18日21時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229082030********（苗某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣69700元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

10.2020年7月19日22時(shí)許，被告人繆某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為622908********???（趙某某）的銀行卡，接收被害人黃某甲匯入的被詐騙資金人民幣10000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

二、涉及轉(zhuǎn)移被害人陸某某被詐騙資金

2020年7月18日至7月20日，被害人陸某某在山東省青島市，被他人以投資**金服平臺(tái)，進(jìn)行博彩游戲賺錢為由詐騙，先后多次將被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，共計(jì)被騙人民幣50000元。該被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，被告人繆某等人通過(guò)分工合作，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存等方式，將上述犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

1.2020年7月18日23時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62226201400********（苗某某）的銀行卡，接收被害人陸某某匯入的被詐騙資金人民幣520元，后被害人陸某某提現(xiàn)人民幣708元。

2.2020年7月19日15時(shí)許，被告人繆某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62226201400********（苗某某）的銀行卡，先后2次接收被害人陸某某匯入的被詐騙資金人民幣520元、1500元，后被害人陸某某提現(xiàn)人民幣2288元。

3.2020年7月19日19時(shí)許，被告人繆某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62226201400********（苗某某）的銀行卡，先后2次接收被害人陸某某匯入的被詐騙資金人民幣3000元、7000元，后被害人陸某某提現(xiàn)人民幣11208元。

4.2020年7月19日21時(shí)許，被告人繆某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62177120********（劉某某）的銀行卡，接收被害人陸某某匯入的被詐騙資金人民幣10000元，后被害人陸某某提現(xiàn)人民幣10451元。

5.2020年7月19日22時(shí)許，被告人繆某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為6229081330********（繆某）的銀行卡，接收被害人陸某某匯入的被詐騙資金20000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6.2020年7月19日23時(shí)許，被告人繆某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為6229081336********（趙某某）的銀行卡，接收陸某某匯入的被詐騙資金人民幣10000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7.2020年7月20日15時(shí)許，被告人繆某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62226201400********（苗某某）的銀行卡，接收被害人陸某某匯入的被詐騙資金人民幣7000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

8.2020年7月20日19時(shí)許，被告人繆某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229082030********（錢某某）的銀行卡，接收被害人陸某某匯入的被詐騙資金人民幣13000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

三、涉及轉(zhuǎn)移被害人汪某某被詐騙資金

2020年7月8日至7月25日，被害人汪某某在浙江省寧波市，被他人以投資“**”APP平臺(tái)進(jìn)行刷單為由詐騙，先后多次將被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，共計(jì)被騙人民幣953900元。該被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，被告人繆某等人通過(guò)分工合作，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存等方式，將上述犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

1.2020年7月8日21時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62262226********（楊某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣5000元，后被害人汪某某將該資金提現(xiàn)。

2.2020年7月9日18時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229082030********（程某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣30000元，該資金未被成功交易。

3.2020年7月9日18時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62170020000********（毛某甲）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣30000元，該資金未被成功交易。

4.2020年7月9日18時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229082030********（程某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣30000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5.2020年7月11日15時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62220311020********（李某甲）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣70000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6.2020年7月14日21時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62166161010********（郭某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7.2020年7月14日21時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62226201400********（郭某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

8.2020年7月15日19時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62122611020********（呂某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

9.2020年7月15日19時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62122611020********（呂某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

10.2020年7月15日19時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62305216800********（趙某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

11.2020年7月16日14時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、呂某某、張某某，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62122614070********（池某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

12.2020年7月17日17時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、張某某，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62122614070********（池某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣30000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

13.2020年7月17日17時(shí)許，被告人繆某、趙某某與同案人李某甲、張某某，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62122614070********（曾某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

14.2020年7月19日17時(shí)許，被告人繆某、鄭某某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229081336********（趙某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

15.2020年7月20日14時(shí)許，被告人繆某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229081933********（趙某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣150000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

16.2020年7月20日14時(shí)許，被告人繆某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62305216800*******（趙某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣70000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

17.2020年7月23日13時(shí)許，被告人繆某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62179308********（黃某甲）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣55300元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

18.2020年7月23日14時(shí)許，被告人繆某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62148352********（柯某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣46800元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

19.2020年7月23日15時(shí)許，被告人繆某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62148352********（柯某某）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣1800元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

20.2020年7月25日17時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62149218********（黃某甲）的銀行卡，接收被害人汪某某匯入的被詐騙資金人民幣100000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

四、涉及轉(zhuǎn)移被害人王某甲被詐騙資金

2020年7月9日至7月13日，被害人王某甲在北京市，被他人以投資一微信小程序平臺(tái)，進(jìn)行博彩游戲賺錢為由詐騙，先后多次將被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，共計(jì)被騙人民幣350000元。該被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，被告人繆某等人通過(guò)分工合作，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存等方式，將上述犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

1.2020年7月9日20時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62178761010********（毛某甲）的銀行卡，接收被害人王某甲匯入的被詐騙資金人民幣1000元，后被害人王某甲提現(xiàn)人民幣1150元。

2.2020年7月10日20時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62179930003********（毛某甲）的銀行卡，接收被害人王某甲匯入的被詐騙資金人民幣50000元，后被害人王某甲提現(xiàn)人民幣56000元。

3.2020年7月11日20時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為62179208********（李某甲）的銀行卡，接收被害人王某甲匯入的被詐騙資金人民幣100000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

4.2020年7月12日21時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229081336********（趙某某）的銀行卡，接收被害人王某甲匯入的被詐騙資金人民幣60000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5.2020年7月13日20時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62176820********（耿某某）的銀行卡，接收被害人王某甲匯入的被詐騙資金人民幣110000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6.2020年7月13日21時(shí)許，被告人繆某與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62148352********（耿某某）的銀行卡，接收被害人王某甲匯入的被詐騙資金人民幣80000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

五、涉及轉(zhuǎn)移被害人高某某被詐騙資金

2020年7月25日至7月30日，被害人高某某在河南省安陽(yáng)縣，被他人以投資**金服平臺(tái)，進(jìn)行博彩游戲賺錢為由詐騙，先后多次將被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，共計(jì)被騙人民幣100000元。該被騙資金匯入被告人繆某等人使用的銀行賬戶內(nèi)，被告人繆某等人通過(guò)分工合作，利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存等方式，將上述犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

1.2020年7月25日1時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62352132810********（宋某某）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣300元，后被害人高某某提現(xiàn)人民幣358元。

2.2020年7月25日19時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6222031102********（陳某某）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣450元，后被害人高某某提現(xiàn)人民幣522元。

3.2020年7月26日20時(shí)至21時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62179208********（嚴(yán)某某）的銀行卡，先后接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣100元、1900元，后被害人高某某提現(xiàn)人民幣2271元。

4.2020年7月27日17時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為6229082030********（王某乙）的銀行卡，先后接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣100元、9900元，后被害人高某某提現(xiàn)人民幣10988元。

5.2020年7月27日21時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62262226********（王某丙）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣10000元，后被害人高某某提現(xiàn)人民幣10940元。

6.2020年7月28日21時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62177120********（李某乙）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣100元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7.2020年7月29日1時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62262226********（毛某甲）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣20000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

8.2020年7月29日1時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用所購(gòu)買的賬號(hào)為62177120********（王某丙）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣29900元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

9.2020年7月29日21時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為62284117245********（毛某甲）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，該資金未被成功交易。

10.2020年7月29日22時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為62284117245********（毛某甲）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，該資金未被成功交易。

11.2020年7月30日1時(shí)許，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙與同案人李某甲，通過(guò)分工合作，利用賬號(hào)為622841172454********（毛某乙）的銀行卡，接收被害人高某某匯入的被詐騙資金人民幣50000元，并將該資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙歸案后如實(shí)供述其罪行。公安機(jī)關(guān)已從被告人繆某處扣押涉案贓款人民幣24萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；

2.證人李某甲、黃某乙等人證言；

3.被害人黃某甲、王某甲等人陳述；

4.被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙及同案人李某甲等人供述和辯解；

5.儀征市公安局制作的搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人繆某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人繆某、趙某某、鄭某某、毛某甲、毛某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察官：黃強(qiáng)

?檢察官助理：晏文超

?2020年12月8日

附：

1.被告人繆某現(xiàn)羈押于儀征市看守所；被告人趙某某現(xiàn)在福建省福鼎市**鄉(xiāng)**村**號(hào)候?qū)彛?/span>被告人鄭某某現(xiàn)在福建省福鼎市**族**街**號(hào)候?qū)彛?/span>被告人毛某甲現(xiàn)在河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)候?qū)?；被告人毛某乙現(xiàn)在河北省邯鄲市成安縣新義鄉(xiāng)**村**組**號(hào)候?qū)?/span>。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。