安徽省金寨縣人民檢察院

起?訴?書

金寨檢一部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人經(jīng)某某，男，1970年6月12日出生，居民身份證號(hào)碼3424011970********，漢族，碩士研究生文化，戶籍所在地安徽省六安市，住**區(qū)*****號(hào)樓****室。1999年12月，任六安市公安局裕安分局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)；2002年11月，任六安市公安局裕安分局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；2009年6月，任六安市公安局城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；2010年7月，任六安市公安局治安支隊(duì)第五大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；2011年7月，任六安市公安局治安警察支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)兼第五大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；其間，2010年10月至2016年1月兼任六安市城區(qū)道路運(yùn)輸管理聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，2011年6月更名為兼任六安市城區(qū)道路運(yùn)輸管理聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)；2018年2月，任六安市公安局治安警察支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)；2018年9月，任六安市公安局治安警察支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)、一級(jí)警長(zhǎng)；2019年2月至今，任六安市公安局治安警察支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)、四級(jí)高級(jí)警長(zhǎng)。因涉嫌犯受賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年9月18日由六安市監(jiān)察委員會(huì)決定留置并執(zhí)行，2019年12月17日經(jīng)本院決定拘留，同日被金寨縣公安局執(zhí)行拘留，2019年12月24日經(jīng)本院決定逮捕，同日被金寨縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由六安市監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人經(jīng)某某涉嫌受賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院2020年1月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌受賄罪

2004年至2019年，被告人經(jīng)某某在擔(dān)任市公安局裕安分局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)、六安市城區(qū)道路運(yùn)輸管理聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)等職務(wù)期間，利用職務(wù)便利，在項(xiàng)目承接、業(yè)務(wù)發(fā)展、行政執(zhí)法等事項(xiàng)上為他人謀取利益;利用職權(quán)和地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員的職務(wù)行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，收受他人現(xiàn)金、購(gòu)物卡等財(cái)物，折合人民幣共計(jì)56.7萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.收受江某甲22?萬(wàn)元現(xiàn)金

（1）2012年春節(jié)期間，六安市**渣土清理有限公司法定代表人江某甲為了與經(jīng)某某搞好關(guān)系，使公司渣土運(yùn)輸業(yè)務(wù)能夠順利開(kāi)展，在六州首府西大門送經(jīng)某某1萬(wàn)元現(xiàn)金。

（2）2014年底，**園林六安分公司決定將淠河景觀帶延伸段景觀工程中土石方工程外包，江某甲請(qǐng)經(jīng)某某幫忙。2015年上半年，在該公司負(fù)責(zé)人江某乙辦公室，經(jīng)某某要求江某乙把該項(xiàng)目的土石方工程給江某甲承接，江某乙考慮到該工程在渣土運(yùn)輸、路面污染等方面需要經(jīng)某某關(guān)照，表示同意。2016年上半年，在百元賓館停車場(chǎng)，江某甲以工程介紹費(fèi)的名義，委托紅勝渣土清理公司項(xiàng)目經(jīng)理張某某，將20萬(wàn)元現(xiàn)金送給經(jīng)某某。

（3）2019年春節(jié)期間，經(jīng)某某在六安市食鮮舫飯店打牌，因?yàn)闆](méi)有帶錢，打電話要求江某甲送去1萬(wàn)元現(xiàn)金。

2.收受吳某某1.1萬(wàn)元現(xiàn)金

（1）2016年6月，經(jīng)某某與吳某某一起找到梅園安置小區(qū)項(xiàng)目承建商王某甲，要求王某甲把該項(xiàng)目的木工活給吳某某承接。王某甲同意，將該小區(qū)2棟、3棟樓木工活交由吳某某承包。2016年底，吳某某為感謝經(jīng)某某幫助，在經(jīng)某某家中送其3萬(wàn)元現(xiàn)金，經(jīng)某某拒收。隨后吳某某以壓歲錢的名義，給經(jīng)某某兒子0.1萬(wàn)元現(xiàn)金。

（2）2016年9月，經(jīng)某某再次讓王某甲幫助吳某某承接木工活，王某甲將其承建的麗景苑安置小區(qū)項(xiàng)目15號(hào)樓木工活交由吳某某承包。2017年春節(jié)期間，吳某某為表示感謝，在經(jīng)某某家中送其1萬(wàn)元現(xiàn)金。

3.收受王某乙10萬(wàn)元現(xiàn)金

2011年7月，六安市城區(qū)道路運(yùn)輸管理聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)決定對(duì)城區(qū)范圍內(nèi)渣土車實(shí)行“四統(tǒng)一”管理工程。經(jīng)某某決定將其中二個(gè)項(xiàng)目交六安市**汽車修理廠承包。后經(jīng)某某將收取的30萬(wàn)元“四統(tǒng)一”費(fèi)用存放在其個(gè)人銀行卡中，工程結(jié)束后，尚欠該廠10萬(wàn)元尾款未結(jié)。該廠負(fù)責(zé)人王某乙與經(jīng)某某結(jié)算時(shí)表示，該筆10萬(wàn)元算作“兄弟們”辛苦費(fèi)，之后經(jīng)某某將該款用于個(gè)人消費(fèi)。

?4.收受王某丙5萬(wàn)元現(xiàn)金

（1）2012年9月，時(shí)任聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)王某丙為了承接和順名都城小區(qū)防水工程，請(qǐng)求經(jīng)某某幫忙。經(jīng)某某出面做工作后，該小區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將和順名都城幼兒園、2號(hào)和3號(hào)樓防水工程交由王某丙承包。2013年春節(jié)期間，為表示感謝，王某丙在五里墩大橋附近送給經(jīng)某某2萬(wàn)元現(xiàn)金。

（2）2013年7月，王某丙請(qǐng)求經(jīng)某某幫忙承接皋城公館項(xiàng)目防水工程。經(jīng)某某出面做工作后，皋城公館工地負(fù)責(zé)人劉某某將皋城公館的1號(hào)、2號(hào)樓防水工程交由王某丙承包。2014年春節(jié)期間，為表示感謝，王某丙在齊云路和解放路交叉路口附近送給經(jīng)某某3萬(wàn)元現(xiàn)金。

5.收受陳某甲購(gòu)物卡2萬(wàn)元、洗浴卡1萬(wàn)元

2018年下半年，時(shí)任聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳某甲（已被黨政紀(jì)處分）因經(jīng)營(yíng)銀柜會(huì)所一事被市城管局紀(jì)檢組調(diào)查，請(qǐng)求經(jīng)某某出面幫忙。2018年11月左右，陳某甲約經(jīng)某某在沿河路文華路橋附近見(jiàn)面，送給其2萬(wàn)元購(gòu)物卡、1萬(wàn)元洗浴卡。

6.收受陳某乙0.5萬(wàn)元現(xiàn)金

2012年10月左右，從事渣土運(yùn)輸工程個(gè)體戶陳某乙請(qǐng)求經(jīng)某某幫助介紹工程。之后通過(guò)經(jīng)某某推薦，陳某乙承接了皖西大戲院建筑垃圾清理工程。工程結(jié)束后，為表示感謝，陳某乙在經(jīng)某某辦公室送其0.5萬(wàn)元現(xiàn)金。

7.收受鐘某某1萬(wàn)元現(xiàn)金

2003年下半年，裕安區(qū)**洗浴中心有人打架鬧事，該洗浴中心負(fù)責(zé)人鐘某某請(qǐng)求經(jīng)某某幫忙。經(jīng)某某安排值班民警出警予以解決。2004年春節(jié)期間，為表示感謝和以后獲得關(guān)照，鐘某某在經(jīng)某某家附近巷口送其1萬(wàn)元現(xiàn)金。

8.收受顧某某2萬(wàn)元現(xiàn)金

2015年，顧某某、孫某某等人承包了萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)土石方工程，污染了廣場(chǎng)工地路面，擔(dān)心被市城管局處罰。顧某某在經(jīng)某某辦公室送其2萬(wàn)元現(xiàn)金，后被免予罰款。

9.收受沈某某0.7萬(wàn)元現(xiàn)金

（1）2017年春節(jié)前，六安市**商貿(mào)有限公司股東沈某某為了順利經(jīng)營(yíng)特種行業(yè)煙花爆竹生意，獲得經(jīng)某某關(guān)照，在平橋路口送給經(jīng)某某0.2萬(wàn)元現(xiàn)金。

（2）2019年初，沈某某違規(guī)運(yùn)輸煙花爆竹車輛被霍邱縣執(zhí)法部門查扣。沈某某請(qǐng)求經(jīng)某某出面幫忙，之后車輛被放行。2019年中秋節(jié)前，為表示感謝，沈某某在六安市汽車南站附近送經(jīng)某某0.5萬(wàn)元現(xiàn)金。

?10.收受趙某某2萬(wàn)元現(xiàn)金

2011年，聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)對(duì)城區(qū)范圍內(nèi)渣土車進(jìn)行“四統(tǒng)一”管理工程，經(jīng)某某將統(tǒng)一車輛頂燈業(yè)務(wù)交由六安**廣告裝飾公司承包。2012年底，該公司股東趙某某為表示感謝，在皖西路金皖西商場(chǎng)送給經(jīng)某某2萬(wàn)元現(xiàn)金。

11.收受譚某某2萬(wàn)元現(xiàn)金

2011年，譚某某等人在金安區(qū)**路羊場(chǎng)的違章建筑被處置，為了減少損失，譚某某等人請(qǐng)求經(jīng)某某對(duì)他們的違章建筑采取沒(méi)收拍賣方式進(jìn)行處置。在經(jīng)某某運(yùn)作幫助下，2012年，市聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)對(duì)該違章建筑采取上述方式進(jìn)行了處置。譚某某為表示感謝，在經(jīng)某某辦公室送其2萬(wàn)元現(xiàn)金。??

12.收受王某丁0.3萬(wàn)元購(gòu)物卡

2012年下半年，安徽**集團(tuán)股份有限公司對(duì)浙東商貿(mào)城項(xiàng)目地塊進(jìn)行拆遷。為獲得經(jīng)某某關(guān)照，該公司負(fù)責(zé)人王某丁到經(jīng)某某辦公室，送其0.3萬(wàn)元購(gòu)物卡。

13.收受陳某丙0.5萬(wàn)元購(gòu)物卡

為了在解放路人防工程渣土運(yùn)輸中得到經(jīng)某某關(guān)照，2014年春節(jié)期間，該工程開(kāi)發(fā)商陳某丙到經(jīng)某某辦公室送其0.2萬(wàn)元購(gòu)物卡；2014年中秋節(jié)期間，陳某丙到經(jīng)某某辦公室送其0.3萬(wàn)元購(gòu)物卡。

14.收受王某戊2萬(wàn)元現(xiàn)金

（1）2007年，經(jīng)某某帶隊(duì)查處了王某戊賭博機(jī)房。經(jīng)某某當(dāng)時(shí)僅對(duì)其進(jìn)行刑事拘留沒(méi)有罰款。2008年上半年，為感謝經(jīng)某某的關(guān)照，王某戊在壽春路停車場(chǎng)送其1萬(wàn)元現(xiàn)金。

（2）2009年，六安市**廣告裝飾工程有限責(zé)任公司準(zhǔn)備在壽春路停車廠設(shè)置廣告牌，該公司負(fù)責(zé)任人王某戊請(qǐng)求經(jīng)某某出面幫忙，后在經(jīng)某某的幫助運(yùn)作下，該公司順利在該停車場(chǎng)設(shè)置了廣告牌。2011年下半年，為表示感謝，王某戊在壽春路停車場(chǎng)送給經(jīng)某某1萬(wàn)元現(xiàn)金。

15.收受郭某某1萬(wàn)元現(xiàn)金

2002年，經(jīng)某某帶隊(duì)查處了郭某某經(jīng)營(yíng)一家游戲機(jī)房。為了得到從輕處理和以后不再被查處，郭某某在經(jīng)某某辦公室送其1萬(wàn)元現(xiàn)金。

16.收受胡某甲1萬(wàn)元現(xiàn)金

2012年6、7月份，胡某甲的工程渣土車被市聯(lián)合執(zhí)法支隊(duì)查扣。胡某甲與經(jīng)某某的熟人胡某乙一起到經(jīng)某某辦公室請(qǐng)求關(guān)照，經(jīng)某某當(dāng)場(chǎng)指示執(zhí)法隊(duì)員把查扣的渣土車放行。為表示感謝，胡某甲離開(kāi)時(shí)送給經(jīng)某某1萬(wàn)元現(xiàn)金。

17.收受陳某丁1萬(wàn)元現(xiàn)金

2014年春節(jié)期間，為感謝經(jīng)某某在渣土運(yùn)輸中給予的關(guān)照，六安**土石方工程有限公司法定代表人陳某丁在經(jīng)某某辦公室送其1萬(wàn)元現(xiàn)金。

18.收受朱某某1萬(wàn)元購(gòu)物卡、0.6萬(wàn)元加油卡

安徽**房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)皋城公館小區(qū)項(xiàng)目期間，為了在渣土運(yùn)輸?shù)确矫娴玫浇?jīng)某某的關(guān)照，2011年春節(jié)期間，該公司負(fù)責(zé)人朱某某在經(jīng)某某辦公室送其1萬(wàn)元購(gòu)物卡。

2011年，朱某某等人在壽縣劉崗鎮(zhèn)故意傷害致他人受傷，市公安局鑒定中心對(duì)受害人傷情重新鑒定。期間經(jīng)某某接受朱某某請(qǐng)托向該鑒定中心工作人員鄭某某打招呼，后經(jīng)某某收受朱某某1萬(wàn)元加油卡，將其中的0.4萬(wàn)元加油卡送給鄭某某。

二、涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪

經(jīng)某某為獲得不法收益，多次虛構(gòu)貸款用途，從六安市**農(nóng)村信用合作社（后更名為六安市**商業(yè)銀行股份有限公司）套取貸款，2011年至2015年期間，先后五次借款500萬(wàn)元，后將貸款高利轉(zhuǎn)貸給他人，累計(jì)非法獲利63.4522萬(wàn)元。

1.2011年高利轉(zhuǎn)貸50萬(wàn)元，非法獲利6.11039萬(wàn)元

2011年3月29日，經(jīng)某某以六安市德超酒業(yè)有限公司需要購(gòu)買白酒為由，與六安市**煙酒銷售有限公司簽訂虛假買賣合同，向六安市**農(nóng)村信用合作社申請(qǐng)貸款，貸款金額100萬(wàn)元。

（1）2011年4月2日，經(jīng)某某將銀行貸款20萬(wàn)元出借周某某，2012年2月雙方本息結(jié)清，經(jīng)某某獲取利息4萬(wàn)元，經(jīng)某某需向銀行支付利息1.74629萬(wàn)元，非法獲利2.25371萬(wàn)元。

（2）2011年4月3日，經(jīng)某某將銀行貸款30萬(wàn)元出借侯某某，2012年3月雙方本息結(jié)清，經(jīng)某某獲取利息7萬(wàn)元，需向銀行支付貸款利息3.14332萬(wàn)元，非法獲利3.85668萬(wàn)元。

2.2012年高利轉(zhuǎn)貸54萬(wàn)元，非法獲利11.12816萬(wàn)元

2012年4月25日，經(jīng)某某以相同方式，向六安市**農(nóng)村信用合作社申請(qǐng)貸款，貸款金額100萬(wàn)元。

（1）2012年5月3日，經(jīng)某某將銀行貸款17萬(wàn)元出借侯某某，?2013年10月雙方本息結(jié)清，經(jīng)某某獲取利息4.2840萬(wàn)元，需向銀行支付利息1.73376萬(wàn)元，非法獲利2.55024萬(wàn)元。

（2）2012年5月15日，經(jīng)某某將銀行貸款30萬(wàn)元出借江某甲；2012年11月12日，經(jīng)某某再次將銀行貸款7萬(wàn)元出借江某甲。2013年4月10日，上述37萬(wàn)元本息結(jié)清，?30萬(wàn)元借款獲取利息10.56萬(wàn)元，支付銀行利息2.80462萬(wàn)元，非法獲利7.75538萬(wàn)元；7萬(wàn)元借款獲取利息1.12萬(wàn)元，支付銀行利息0.29746萬(wàn)元，非法獲利0.82254萬(wàn)元。

3.2013年高利轉(zhuǎn)貸90萬(wàn)元，非法獲利16.6672萬(wàn)元

2013年5月13日，經(jīng)某某以相同方式，向六安市**商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款，貸款金額100萬(wàn)元。

（1）2013年5月23日，經(jīng)某某從貸款中借款30萬(wàn)元給周某某，2014年3月雙方本息結(jié)清，經(jīng)某某獲取利息?5萬(wàn)元，需向銀行支付利息2.4776萬(wàn)元，非法獲利2.5224萬(wàn)元。

（2）2013年5月14日，經(jīng)某某從貸款中借款60萬(wàn)元給江某甲，至2013年10月，收取利息10萬(wàn)元,?需向銀行支付利息2.4776萬(wàn)元，非法獲利7.5224萬(wàn)元。2013年10月，經(jīng)某某繼續(xù)將該筆60萬(wàn)元及產(chǎn)生10萬(wàn)元利息高利轉(zhuǎn)貸給江某甲，收取利息9.1000萬(wàn)元，支付銀行利息2.4776萬(wàn)元，非法獲利6.6224萬(wàn)元。

4.2014年高利轉(zhuǎn)貸60萬(wàn)元，非法獲利15.6342萬(wàn)元

2014年4月3日，經(jīng)某某以相同方式，向六安市**商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款，貸款金額100萬(wàn)元。

2014年4月4日，經(jīng)某某從貸款中借款60萬(wàn)元給周某某，2015年4月雙方本息結(jié)清，經(jīng)某某獲取利息21.6萬(wàn)元，需向銀行支付利息5.9658萬(wàn)元，非法獲利15.6342萬(wàn)元。

5.2015年高利轉(zhuǎn)貸50萬(wàn)元，非法獲利13.91225萬(wàn)元

2015年8月3日，經(jīng)某某以相同方式，向六安**商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款，貸款金額100萬(wàn)元。

2015年8月5日，經(jīng)某某將銀行貸款50萬(wàn)元出借周某某，?2016年12月雙方本息結(jié)清，經(jīng)某某獲得利息18.4萬(wàn)元，支付銀行利息4.48775萬(wàn)元，非法獲利13.91225萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、職務(wù)任免通知、相關(guān)案件文書等書證；

2.證人江某甲等人的證言；

3.被告人經(jīng)某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人經(jīng)某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益及利用職權(quán)和地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員的職務(wù)行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物56.7萬(wàn)元；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，非法獲利63.4522萬(wàn)元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條，第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人經(jīng)某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，被告人經(jīng)某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人經(jīng)某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省金寨縣人民法院　

檢察員：張偉

2020年1月21日

附：

????1.被告人經(jīng)某某現(xiàn)羈押于金寨縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。