鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭開檢公訴刑訴〔2020〕3349號

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4111021962********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被鄭州市公安局鄭東分局監(jiān)視居住，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月20日經(jīng)鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，因王某某患有乳腺癌和白細(xì)胞減少癥，鄭州市第三看守所暫不予收押，于同年1月21日被鄭東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月26日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，被告人郭某某（已判決）、劉某某（已起訴）、?楊某某（已判決）、何某某（已判決）、王某甲（已判決）、郭某某（已判決）等人在鄭州市鄭東新區(qū)建業(yè)總部港**座**室成立臨時辦公室。以河南**有限公司上市需要現(xiàn)金流為由，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)置**《夢**》財富快車鏈接平臺，未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，以4-8天可以得到30%高額回報為誘餌，通過口口相傳和舉辦招商會等形式向社會公開宣傳，以客戶需購買激活幣、排單幣、購物幣才能在平臺進(jìn)行“互助”理財?shù)姆绞较蛏鐣惶囟▽ο笪召Y金，將資金供平臺相關(guān)人員使用。被告人王某某為**《夢**》財富快車平臺財務(wù)人員。

經(jīng)河南中財?shù)缕諘嫀熓聞?wù)所有限公司鑒定：2016年11月18日至2017年5月20日期間，郭某某等人通過**業(yè)《夢**》財富快車平臺進(jìn)行吸儲，共開設(shè)會員賬號2689個，吸儲金額86,619,050.00元，返款金額83,527,450.00元，未兌付金額13,295,950.00元。

其中：已結(jié)清會員賬號1232個，吸儲金額45,715,750.00元，返款金額55,920,100.00元，支付利息金額10,204,350.00元。未結(jié)清會員賬號1457個，吸儲金額40,903,300.00元，返款金額27,607,350.00元，支付利息金額13,295,950.00元。共收取購幣款9,848,405.00元，其中購物幣8,661,905.00元，排單幣917,600.00元，激活幣268,900.00元。

被告人王某某于2018年7月5日投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍及無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、收條、營業(yè)執(zhí)照、夢**財富快車交易流程、盈利虧損表、河南**有限公司工商資料、夢**B網(wǎng)交易流程、微信群、投資人情況登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、集資客戶登記表及客戶資料、**銀行查詢、診斷證明、病歷等書證；2.審計報告鑒定意見；3.證人關(guān)某某、李某某等的證言；4.被害人王某乙、張某某等的陳述；5.被告人王某某及同案人郭某某等的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同郭某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：裴景珂

2020年7月10日??

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附件：1.被告人王某某現(xiàn)已取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。