鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭開檢公訴刑訴〔2019〕3229號

被告人王**，男，19**年*月**日出生，身份證號碼4101211976********，漢族，高中文化，住鄭州市上街區(qū)**路**號院*號樓*號，系原河南***日用品有限公司法定代表人、股東。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月16日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由鄭州市公安局鄭東分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋**，女，19**年*月**日出生，身份證號碼4110821984********，漢族，大專文化，住鄭州市金水區(qū)**路*號樓*單元*樓*戶（戶籍地：河南省長葛市**鄉(xiāng)**村*組），系原河南***日用品有限公司股東。因涉嫌集資詐騙罪，于2018年8月16日被鄭州市公安局鄭東分局刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由鄭州市公安局鄭東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人王**、宋**涉嫌集資詐騙罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年12月20日、2019年3月4日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年1月18日、2019年4月4日補查重報。本院分別于2018年12月6日、2019年2月19日、2019年5月5日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月5日，犯罪嫌疑人王**、陳**（另案處理）在未實際出資的情況下，通過社會上的代辦人注冊成立了由王**、陳**、宋**為股東的河南***日用品有限公司（住所地為鄭州市鄭東新區(qū)**路東、**路南*座*層*號，下稱“***公司”）。王**系***公司的實際控制、管理人，并于2014年4月任該公司法定代表人；宋**系該公司市場部總經(jīng)理，參與經(jīng)營管理；陳**在該公司成立初期的公司法定代表人；張**（另案處理）系該公司的貨源組織人、網(wǎng)上商城管理人。***公司被批準的經(jīng)營范圍為批發(fā)零售床上用品、工藝品、日用百貨等日用產(chǎn)品。

***公司成立后，未經(jīng)國家相關(guān)部門批準，在無實際履行能力情況下，采取簽訂儲值會員協(xié)議、機構(gòu)代理協(xié)議、股權(quán)期權(quán)協(xié)議的方式，承諾給客戶高回報，誘使社會公眾在該公司進行所謂的“儲值消費”，以獲取客戶大量的儲值資金，并采取“以新還舊”的方式維持該公司的持續(xù)。該公司成立初期實行客戶每單投資2680元獲取公司推出的價值2680元的日用品，并每月返客戶300元市場津貼、連續(xù)返還18個月的經(jīng)營模式，吸引客戶成為***公司會員并進行儲值消費。后王**又通過成立河南購生活電子商務有限公司建立了“購生活”網(wǎng)上購物平臺，以發(fā)放遠高于投資額的市場津貼、返還可以兌換商品的積分、形成可以提現(xiàn)的電子幣、若***公司上市可以購買原始股、成為***公司機構(gòu)代理商、組織旅游、投資證券短打產(chǎn)品等回報為誘餌，誘使客戶向***公司進行單筆數(shù)萬至數(shù)十萬元不等的大額儲值投資，并對投資客戶每單筆儲值收取2000元的年費。同時，為發(fā)展更多客戶，聚集更大現(xiàn)金流，***公司采取倒序代理分銷制的發(fā)展會員模式，將會員分為市場總監(jiān)、高級代理、一般代理，根據(jù)級別不同，會員在發(fā)展了新會員時，分別享受新會員投資金額36%、32%、24%的提成獎勵。

截至目前，已查明***公司在經(jīng)營期間采取上述手段吸收客戶資金1.5億余元，有27037922.6元的客戶投資資金未被兌付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人王**、宋**的供述和辯解；2、被害人趙**、朱**等人的陳述；3、證人劉**、樊**、姚**等人的證言；4、戶籍證明、無前科證明、到案經(jīng)過、公司工商登記信息、機構(gòu)代理商合作協(xié)議書、網(wǎng)上商城儲值會員協(xié)議書、股權(quán)期權(quán)協(xié)議書、銀行交易流水、查封通知書、扣押物品清單等書證；5、審計鑒定意見書及補充說明。

本院認為，被告人王**、宋**以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李艷陽

??2019年5月16日

附：1.被告人王**、宋**現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

????2.全部案卷和證據(jù)材料?！?/span>