鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭開檢公訴刑訴〔2020〕3426號??

被告人牛某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4110811979********，漢族，高中畢業(yè)，河南**電子科技集團有限公司，法定代表人、執(zhí)行董事，籍貫河南省禹州市，住河南省禹州市**鄉(xiāng)**莊**組。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年8月15日被許昌市魏都區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣七萬元；曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年5月5日被鄭州市二七區(qū)人民法院數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年七個月，并處罰金人民幣十二萬五千元；曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被太原市杏花嶺區(qū)人民法院數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬五千元，現(xiàn)服刑于河南省新鄭監(jiān)獄。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年12月19日被鄭州市公安局鄭東分局從河南省新鄭監(jiān)獄解回，后延長解回時間至2020年12月16日。

本案由鄭州市公安局鄭東分局偵查終結(jié)，以被告人牛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月11日，被告人牛某某在鄭州市二七區(qū)淮河路北興華南街西1號樓第8層注冊成立河南**電子科技有限公司，后于2013年5月14日將該公司變更為河南**電子科技集團有限公司（以下簡稱**集團公司），并將該公司實際經(jīng)營地搬至鄭州市鄭東新區(qū)金水東路南農(nóng)業(yè)東路西1號樓2209室。牛某某作為該公司的法定代表人、股東、執(zhí)行董事，成立該公司并負責公司的實際運營。

2015年3月至6月期間，牛某某實際控制的**集團公司以籌措資金發(fā)展面粉廠、生態(tài)農(nóng)業(yè)等名義，以月息1.6%至2.5%不等的高息為誘餌，通過客戶口口相傳等方式進行宣傳，以與**集團公司簽訂借款合同的形式，非法向社會不特定人員吸收資金，至2015年7月，該公司停止運營，并停止兌付客戶的本金。

經(jīng)河南中財?shù)缕諘嫀熓聞账邢薰境鼍咚痉ㄨb定意見：2015年3月16日至6月28日，**集團公司吸收存款共涉及15名集資客戶，全部為未結(jié)清客戶。集資合同金額820,000元，實收金額816,000元（其在POS機收款436,000元、現(xiàn)金收款380,000元），兌付金額43,100元，未兌付金額772,900元。

被告人牛某某于2019年12月19日被鄭州市公安局鄭東分局從河南省新鄭監(jiān)獄解回到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、理財客戶周某某、毛某某、李某某等人提供的借款合同、收據(jù)、交易轉(zhuǎn)賬明細及信息核實登記表；鄭州市公安局嵩山路分局詢問筆錄；河南**電子科技集團有限公司工商登記檔案資料；準予解回罪犯函、罪犯臨時離監(jiān)移交書及延期通知書；戶籍證明、許昌市魏都區(qū)人民法院刑事判決書，鄭州市二七區(qū)人民法院刑事判決書，山西省太原市中級人民法院刑事裁定書、執(zhí)行通知書及情況說明等書證、物證；2、河南中財?shù)缕諘嫀熓聞账邢薰舅痉ㄨb定意見書；3、證人周某某、毛某某、李某某、白某某、宋某某、趙某甲、趙某乙、田某某、劉某某等人的證言；4、被告人牛某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人牛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人牛某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人牛某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。被告人牛某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對其判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：蒙凡

檢察官助理：陳鵬

二〇二〇年八月十四日

附：

1．被告人牛某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2．全部案卷材料和證據(jù)；

3．《認罪認罰具結(jié)書》；

4．《適用簡易程序建議書》。